证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-073 杭州热电集团股份有限公司 关于补选第二届董事会董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于补选第 二届董事会董事的议案》。具体内容如下：经公司董事会提名委员会审核，公司 董事会同意提名金威任先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事候选人并提 交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之 日止。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 附件： 简 历 金威任先生，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，管理学学士，会计师，曾任杭州金鱼电器集团有限公司计划财务部会计， 杭州市实业投资集团有限公司财务管理部干事，现任浙江华丰纸业集团有限公司 副总经理。 2023 年 12 月 25 日 ...

●杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 12 月 13 日、12 月 14 日、12 月 15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 ●经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披 露的重大信息。 杭州热电集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的 信息相比未发生重大变化。根据公司于 2023 年 10 月 27 日披露的 2023 年第三季 度报告显示，2023 年 1-9 月公司实现营业收入 22.84 亿元，同比下降 14.28%。 公司不存在应披露未披露的信息，请广大投资者注意投资风险，理性投资。 ●截至 2023 年 12 月 15 日，公司收盘价格为 30.35 元/股，根据中证指数有 限公司发布的数据显示，截至 2023 年 12 月 15 ...

关于对杭州热电集团股份有限公司股票 交易异常波动间询函的回复 杭州热电集团股份有限公司: 就你公司于2023年12月15日向本公司发出的关于股 票交易异常波动的问询函收悉,现回复如下: 作为贵公司的控股股东,经确认,截至目前,本公司及 实际控制人不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 杭州市 特此回复。 ...

人事变动 - 公司董事陆舞鹄、副总经理郑焕因工作调整辞职[1] - 二人辞职报告自送达董事会时生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2023年11月29日[2]

市场扩张和并购 - 2022年10月子公司吸收合并议案通过，工程公司吸收合并管业公司[1] - 近日工程公司完成吸收合并及工商变更登记[1] 公司信息 - 工程公司注册资本2000万元，成立于1995年4月12日[2] - 工程公司经营范围含机电工程施工等业务[3] 公告信息 - 公告发布日期为2023年11月24日[4]

徐佳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事 会会议召开之前，公司已按相关规定将徐佳女士的董事会秘书任职资格提交上海 证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-068 杭州热电集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，2023 年 11 月 14 日，公 司召开二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长刘祥剑先生提名，董事会提名委员会审查。董事会研究决定，聘任 徐佳女士为公司董事会秘书，兼任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起 至第二届董事会届满之日止。 2023 年 11 月 15 日 徐佳女士简历 徐佳：1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 学本科学历，管理学学士， ...

杭州热电集团股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-067 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券 事务代表林佩慧女士的书面辞职报告。因工作调整，林佩慧女士申请辞去证券事 务代表职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，林佩慧女士的辞职报告自送 达董事会之日起生效。公司董事会对林佩慧女士任职期间为公司发展做出的贡献 谨致谢忱！ ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-066 杭州热电集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东 国有股权无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 公司于 2023 年 9 月 4 日收到持股 5%以上的股东杭州市实业投资集团有限公 司（以下简称"杭实集团"）发来的《关于无偿划转上市公司股份的通知》，获悉 杭实集团与浙江华丰纸业集团有限公司（以下简称"华丰集团"）于 2023 年 9 月 4 日签署了《国有股权无偿划转协议》，杭实集团拟将其持有的杭州热电（以 下简称"公司"）的 6,400 万股股份（约 16%股权）无偿划转至杭实集团的全资 子公司华丰集团。根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定，本次股份无偿 划转已获得杭实集团董事会批准。本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际 控制人发生变更。具体详见公司于 2023 年 9 月 6 日披露的《关于持股 5%以上股 东权益变动暨无偿划转股份的提示性公告》（公告编号：2023- ...

人事变动 - 杭州热电集团董事会秘书赵振华因工作调整申请辞职[1] - 赵振华辞职报告自送达董事会之日起生效[1] - 董事会秘书空缺期间由董事长刘祥剑代行职责[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书选聘工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2023年10月31日[3]

营业收入及利润 - 2023年第三季度，杭州热电营业收入为763.56亿元，同比下降9.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为54.87亿元，同比增长1.09%[4] 资产状况 - 总资产为3771.03亿元，同比下降5.41%[5] - 非流动性资产处置损益为-1.01亿元，委托他人投资或管理资产的损益为0.36亿元[6] - 流动资产合计为1329.48亿元，较上年同期下降11.00%[8] 股东情况 - 前10名股东中，杭州市能源集团有限公司持股比例最高，为61.63%[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为35.59亿元，同比下降2.55%[5] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为2,828,481,138.32元，较2022年同期略有下降[13] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为2,472,547,302.73元，较2022年同期有所减少[13] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为380,428,309.26元，较2022年同期有显著增长[13] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为291,191,285.80元，较2022年同期有所减少[14] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为462,163,000.00元，较2022年同期有所减少[14] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为942,488,502.05元，较2022年同期有所增加[14] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-35,154,643.00元，较2022年同期有所下降[14] 公司财务表现 - 公司总资产为3,771,034,344.88元，较上年同期略有下降[9] - 公司流动负债合计为797,002,397.92元，较上年同期有所增加[10] - 公司营业总收入为2,283,976,432.61元，较上年同期有所下降[11] - 公司营业总成本为2,092,617,246.03元，较上年同期有所下降[11] - 公司营业利润为255,271,096.96元，较上年同期有所增加[11] - 公司净利润为214,489,649.44元，较上年同期有所增加[12] - 公司每股基本收益为0.40元，稀释每股收益为0.40元[12]