公司决策 - 2024年1月24日召开第二届董事会第二十次会议[1] - 会议审议通过补选审计委员会委员议案[1] - 补选金威任为第二届董事会审计委员会委员[1] 人员信息 - 金威任1989年10月出生，本科，会计师[5] - 曾任杭州金鱼电器等公司职务，现任浙江华丰等公司职务[5]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议于2024年1月24日通讯召开[2] - 会议通知1月19日邮件送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，由刘祥剑主持[2] 审议议案 - 审议通过煤炭购销合同补充协议议案，9票同意[2] - 审议通过补选审计委员会委员议案，9票同意[3]

业绩总结 - 截至2023年9月资产总额35.42亿元，净额3.07亿元[4] - 2023年1 - 9月营收162.55亿元，净利润5.91亿元[4] 未来展望 - 补充协议2024 - 2025年履行，涉煤400万吨[5] - 履行或受政策、不可抗力等因素影响[11]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-002 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 6 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,969,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.7199 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和 ...

浙江六和律师事务所关于 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙六和法意(2024)第 0035 号 致:杭州热电集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》及《杭州 热电集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,浙江六租 律师事务所(以下简称"本斯")接受杭州热电集团股份有限公司(以下简称"公 司"）委托,指派律师出席了公司 2024年第一次临时股东大会并对本次股东大 会的相关事项进行见证,并出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师根据《上前公司股东大会规则》的要求,仅就 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人 员资格和会议召集大资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性, 发表意见,面不对本次股东夫会所审议的议案内容和该等政家中所表述的事实或 数据的真实性和准确性发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件子以公告,并依 法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据我国法律的要求,按照律 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024- 001 杭州热电集团股份有限公司 三、 延期后股东大会的有关情况 关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 1 月 11 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605011 | 杭州热电 | 2024/1/3 | 二、 股东大会延期原因 因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，公司决定将原定于 2024 年 1 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 1 月 11 日召开。 2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 9 日 3. 原股东大会股权登记日 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 14 点 3 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 目录 | 1、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 2、2024 | 年第一次临时股东大会议程 | - | 4 - | | | 3、关于补选第二届董事会董事的议案 | - | 5 - | - 1 - 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 杭州热电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、 《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团 股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防 止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于 ...

平安证券股份有限公司 已按照监管部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各 项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 关于杭州热电集团股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为杭州 热电集团股份有限公司（以下简称"杭州热电"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，本着审慎和勤 勉尽责的原则，对杭州热电进行了现场检查，现将检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 21 日对杭州热电进行了现场检查，参加人员为杨 丹丹、赵蓉。本次现场检查主要关注如下事项：公司治理、三会运作和内部控制 情况；公司信息披露情况；公司独立性及关联方资金往来情况；公司募集资金管 理和使用情况；公司关联交易、对外担保及重大对外投资情况，公司经营状况等 其他相关事宜。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理、三会运作和内部控制情况 经查阅公司章 ...

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-074 杭州热电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 9 日 至 2024 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

（一）审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》 杭州热电集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 25 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 14 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由刘祥剑先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2023-072 2023 年 12 月 25 日 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 补选第二届董事会董事的公告》（公告编号：2023-073）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议 ...