目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3-6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件…………………………………第 | 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件…………………………………第 | 4 | 页 | | (三) | 签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-154 号 福然德股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福然 德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 二〇二四 ...

业绩总结 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元[2] - 2023年审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年审计收费总额6.63亿元[2] 用户数据 - 天健会计师事务所2023年客户家数675家[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数7家[2] 其他新策略 - 2024年2月19日审计委员会对审计方针提建议并协商时间安排[7]

本人于 2023 年 5 月 30 日召开的公司 2022 年年度股东大会选举通过，正式 担任公司第三届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 福然德股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，凭 借丰富的法律专业知识和经验，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉、 忠实地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，积极参加公 司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，为公司董事会的决策提供了建设性的建议，促进了公司规范运作，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 职务，也未在公司 ...

福然德股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,272人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 34.83亿 ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-011 福然德股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 15 日在 公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由监事 会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 202 ...

本次利润分配以福然德股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 福然德股份有限公司 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-012 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税）；本次利润分配不 进行资本公积金转增股本，不送红股。 1 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、2023 年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，公司实现归 属于上市公司股东的净利润为 417,335,325.34 元，提取法定盈余公积 27,803,759 ...

公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会3次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事出席董事会审计委员会会议7次、提名委员会会议4次，均投赞成票[6] - 2023年独立董事现场办公和考察天数合计16天[7] 财务与合规 - 截至2022年末，购建固定资产等支付现金同比增长超200%[8] - 2023和2024年预计日常关联交易未损害中小股东利益[10] - 2023年度无对外担保、资金占用情况[10] - 2023年度募集资金管理使用合规[10] 信息披露与审计 - 按时编制披露2022年报、2023各季度报告等[11] - 2023年度聘任天健会计师事务所，审计人员履职良好[11][12] 内部控制与人事 - 2023年度完善内控制度，内控有效[13] - 2023年度审议通过聘任财务总监议案[13] 其他 - 2023年度2022年度现金分红方案未损害中小投资者利益[13] - 自2020年9月上市后各方严格履行承诺[14] - 2023年度按规定发布《2022年度业绩快报公告》[16]

会计政策变更 - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，对财报无影响[3][7] - 2024年4月15日会议审议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[3][9] 各方意见 - 审计委员会认为变更合规，能客观反映情况[10] - 监事会认为变更是合理变更，程序合规[10][11]

会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2024年4月15日召开，7位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告及摘要等多个议案，部分需提交股东大会审议[3] - 审议通过2023年度利润分配预案，拟每10股派现4.30元，派现211,916,547.83元，占净利润50.78%[13] - 审议通过会计政策变更、续聘审计机构等议案[10][17] - 审议通过2024年度向银行申请综合授信额度议案[18] - 审议通过2023年度高级管理人员薪酬及2024年度方案议案[21] - 审议通过公司及子公司对外投资暨签订《项目投资合同》议案，需提交年度股东大会审议[22] 特殊情况 - 确认2023年度董事薪酬及2024年度方案议案，全体董事回避表决，直接提交股东大会[20]

业绩相关 - 2023年度监事会认为财务制度健全，财务运行稳健，财务报告真实准确完整[7] 投资与合作 - 公司计划出资2500万元参与认购复星智联基金份额[9] - 2023年度与芜湖奇瑞科技、青岛迈朗格汽车科技合作，共同出资芜湖福瑞德智能制造有限公司[8] 合规情况 - 2023年度未发生重大收购、对外担保和资金占用情况[7] - 2023年度关联交易坚持公开公平公正原则，价格公允，符合程序规范[7] - 2023年度对外投资定价合理，不影响正常生产经营，不损害股东利益[9] - 2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用情况[9] - 2023年度董事会执行股东大会决议，经营管理层勤勉尽责，无违规操作[6] - 2023年度严格履行信息披露义务，披露内容真实准确完整及时公平[10] - 2023年度实施2022年度现金分红，符合相关规定[10] - 2023年度公司、控股股东及实际控制人积极履行承诺，无违反现象[11] - 2023年度确保内幕信息不提前泄露，无内幕交易情况[11] - 2023年度股东大会、董事会会议召开合规，董事和高管无违法违纪行为[11] - 2023年度内部控制评价报告全面真实客观反映内控情况[12] 未来展望 - 2024年监事会将加强法规和相关知识学习，提升业务水平[13] - 2024年监事会将依法监督董事会和高管履职，完善法人治理结构[14] - 2024年监事会以财务监督为核心，强化多方面监督，防范风险[14]