会议信息 - 福然德2024年第一次临时股东大会于4月2日14时召开[2] - 董事会提前15日发布公告通知股东[5] - 网络投票时间为4月2日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场6名股东代表348,868,052股，占比70.7888%[7] - 网络4名股东代表10,174,900股，占比2.0646%[8] 议案结果 - 《关于补选公司独立董事的议案》同意358,984,452股，占比99.9837%[11] - 中小股东同意30,684,452股，占比99.8097%[12] - 反对和弃权均为0股[11][12]

股东大会信息 - 召开时间为2024年4月2日[4] - 召开地点为上海市宝山区富桥路55号福然德大楼东楼9楼公司会议室[4] 参会情况 - 出席股东和代理人10人[4] - 出席股东所持表决权股份总数359,042,952股[4] - 占公司有表决权股份总数比例72.8534%[4] 议案表决 - 陈玉东得票数358,984,452，占出席会议有效表决权比例99.9837%[6] - 5%以下股东对陈玉东议案同意票数30,684,452，比例99.8097%[6] 人员出席 - 公司在任董事7人，出席7人[8] - 公司在任监事3人，出席3人[8] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[9]

减持情况 - 减持前持股31,500,000股，占比6.39%[3] - 拟减持不超14,784,870股，比例不超3%[3] - 累计减持10,932,948股，占比2.22%[3] - 减持价格10.80 - 12.27元/股，金额120,282,735.72元[6] - 未减持3,851,922股，提前终止减持[6][8] 减持后情况 - 减持后持股20,567,052股，占比4.17%[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议4月2日14点在上海福然德大楼东楼9楼召开[8] - 网络投票4月2日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[8] - 股权登记日为2024年3月27日[8] 人事变动 - 独立董事李晓峰辞职，待选举新任后生效[14] - 补选陈玉东为第三届董事会独立董事候选人[15]

独立董事提名 - 福然德提名陈玉东为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人有5年以上相关工作经验且有培训证明[2] - 被提名人兼任境内上市公司独董未超3家[5] - 被提名人此前未在公司任独立董事[5] 独立性与不良纪录规定 - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员无独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良纪录[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年3月14日[6]

独立董事提名 - 陈玉东被提名为福然德第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈玉东具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 此前未在福然德担任独立董事[5] 限制情形 - 特定持股及亲属、近12个月不独立、近36个月受处罚等人员不得担任[4] 声明时间 - 声明时间为2024年3月14日[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月2日14点召开[3] - 会议地点在上海宝山区富桥路55号福然德大楼东楼9楼[3] - 网络投票4月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议《关于补选公司独立董事的议案》，应选1人[8] - 议案3月14日经第三届董事会第五次会议通过[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年3月27日[16] - 股东登记4月1日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[19] - 股东登记地点在上海宝山区富桥路55号福然德大楼西楼8楼证券部[19] 会务联系 - 会务电话021 - 66898585 / 021 - 66898558[19] - 会务邮箱zqb@scmfriend.com[19] 投票规则 - 每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 某公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[25] - 100股投资者选董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[25][26] - 投资者可集中或分散投给董事候选人[26]

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-006 福然德股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 李晓峰先生提交的书面辞职报告。李晓峰先生由于个人原因，向董事会申请辞去 公司第三届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会提名委员会主任 委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李晓峰先生将不 在公司担任任何职务。截至本公告披露日，李晓峰先生未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》、《公司章程》等相关规定，李晓峰先生的辞职申请将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，李晓峰先生将按 照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员 会中的相关职责。 李晓峰先生确认与公司董事会并无意见分歧， ...

人事提名 - 提名委员会审查补选独立董事及委员议案[3] - 认为陈玉东具备任职资格，提名其为独立董事候选人[3][4] - 同意其当选后担任提名委员会主任委员等职务[4] 流程安排 - 同意将议案提交第三届董事会第五次会议审议[4] 其他信息 - 提名委员会委员为李晓峰、张海兵、侯文彪[5] - 审查意见日期为2024年3月14日[5]

会议安排 - 第三届董事会第五次会议3月9日通知、3月14日现场召开[2] - 公司董事会同意4月2日召开2024年第一次临时股东大会[7] 人事变动 - 独立董事李晓峰辞职，不在公司任职[3] - 补选陈玉东为独立董事候选人，接替相关职务[3][6] 议案表决 - 补选独立董事、委员会委员等议案均全票通过[3][6][7]