资金支取与协议 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人等[7] - 募集资金到账1个月内签三方监管协议，2个交易日报备公告[7][8] - 协议提前终止，两周内签新协议，2个交易日报备公告[10] 资金使用与管理 - 单个募投项目节余资金用于其他项目，董事会审议且保荐人发表意见，低100万或低于承诺投资额5%可免程序，年报披露[12] - 自筹资金预先投入募投项目，6个月内置换，2个交易日报告公告[14] - 闲置募集资金投资产品，董事会审议且保荐人发表意见，2个交易日公告[15] - 闲置募集资金补充流动资金，单次不超12个月，到期归还，董事会审议且保荐人发表意见，及时报告公告[16] - 超募资金永久补充流动资金和归还借款，12个月内累计不超总额30%，补充后12个月内不高风险投资及资助他人[16] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息）占净额10%以上，股东会审议[18] - 节余低于500万或低于净额5%，免特定程序，定期报告披露[18] 募投项目相关 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，重新论证[20] - 变更招股说明书资金用途，股东会决议且保荐人同意[21] - 仅变更实施地点，董事会审议，2个交易日报告公告[21] 监督与报告 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 董事会每半年度核查进展，出具报告，2个交易日报告公告[26] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[26] - 董事会收到鉴证报告2个交易日内报告公告[27] - 募集资金用于特定事项，董事会审议且保荐人同意[27]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超30%属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控股权变化较大属内幕信息[7] 重大事件信息 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响公司债券交易价格[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响公司债券交易价格[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响公司债券交易价格[8] 管理机制 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[5] - 董事会秘书负责内幕信息知情人登记入档和报送[5] - 董事会办公室是内幕信息管理日常工作部门[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案分阶段送达，完整档案送达不晚于信息披露时间[10] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录保存至少10年[16] 责任追究 - 发现内幕信息知情人违规核实追究责任，2个工作日报送情况及结果[19] - 5%以上股份股东等擅自披露公司信息，公司保留追责权利[20] 保密要求 - 内幕信息知情人对信息保密，不得擅自泄露[18] - 董事等将内幕信息知情者控制在最小范围[18] - 提供未公开信息前确认对方有保密义务[19] - 非内幕信息知情人知悉后受办法约束[21] 登记备案 - 内幕信息公开披露后5个交易日报送知情人档案及备忘录备案[12] - 做好内幕信息流转环节知情人登记和档案汇总[15] - 向接触内幕信息行政管理部门人员提示保密并登记备案[11]

制度范围 - 制度适用公司、控股子公司及有重大影响的参股公司[4] 审计报告 - 审计风控部至少每季度向审计委员会报告，每年提交内部审计工作报告[11] - 审计报告应含概况、依据、发现、结论及建议等内容[14] 内控评价 - 审计风控部编制内控评价报告，经审核提交董事会审议[16] - 公司聘请事务所审计内控有效性并出具报告[16] 档案管理 - 审计档案保存十年，借阅需审批[18] 激励约束 - 公司建立审计风控部激励与约束机制，处理违规人员[20]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定议事规则[2] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等联合提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] 主任委员设置 - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会任命[5][6] 职责与程序 - 职责包括研究标准程序、搜寻审查人选等[8] - 选任需征求同意并提前一至两个月提建议材料[12] 会议规则 - 每年不定期开会，会前五天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 表决方式多样，可通讯表决[14] 规则生效与解释 - 议事规则由董事会通过生效，负责修订和解释[21]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，情形出现时需在2个月内召开[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等7种担保行为需经审议通过[7] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等4种财务资助行为需经审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种交易需经董事会审议后提交[9] - 交易金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除日常关联交易外应提交[12] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[14] - 审计委员会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈[15] 免提交股东会审议情况 - 公司发生交易仅达特定标准，且最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可免提交[10] 股东会相关限制 - 股东会结束前，召集股东持股比例不得低于10%[16] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[18] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[18] 股东会通知时间 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[18] 股东会投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午15：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午15：00[20] 股权登记日与会议日 - 间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[20] 股东会变更通知 - 延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[21] - 现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[23] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[27] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] 股东会决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[28] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[28] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[29] 关联交易议案通过比例 - 由出席会议非关联股东所持有效表决权总数过半数通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[30] 会议记录保存 - 期限不少于10年[33] 股东会提案实施 - 通过派现、送股或资本公积转增股本提案，应在2个月内实施[34] 股东撤销决议 - 可在决议做出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[34] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，需对除特定股东外其他股东表决单独计票并披露[34]

人员变动披露 - 公司将在两个交易日内披露董事和高级管理人员辞职情况[6] 补选与法定代表人确定 - 董事辞任，公司应六十日内完成补选[7] - 董事长辞任，公司应三十日内确定新法定代表人[8] 移交与信息申报 - 离职人员应5日内或按通知办妥移交手续[9] - 离职人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] 股份转让限制 - 离职人员离职后六个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职人员每年转让股份不超总数25%[12] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[12] 异议复核 - 离职人员对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[14]

浙江迎丰科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江迎丰科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 2025年8月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作，明确公司各部门和子、分公司以及有关人员重大事项内部报告的职责和程序， 确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江迎 丰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第二章 规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"公司重大事 项"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关 信息通过OA系统向主管领导、证券部、内审部和财务部进行报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于本公司各 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等联合提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] 职责与流程 - 每年审查董高履职情况并考评，拟定薪酬方案提交董事会[7] - 有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[10] - 董高在审计报告出来后一周内述职和自我评价[13] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] - 定期会议提前五天通知，临时会议提前三天通知，紧急情况随时通知[16] 生效与解释 - 议事规则由董事会通过后生效，由董事会负责修订和解释[21]

资金占用制度 - 制度适用于公司及子公司与控股股东及关联方资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 上市公司不得向控股股东及关联方以多种方式提供资金[7] 责任与监管 - 公司董事长是防范资金占用第一责任人[9] - 注册会计师审计年报时需对关联方资金情况出具专项说明[10] 股东权益与措施 - 经1/2以上独立董事提议并董事会批准，可申请冻结控股股东股份[12] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东可提请召开临时股东会[12] 清偿与抵债规定 - 资金占用原则上以现金清偿，严格控制“以股抵债”或“以资抵债”[13] - 关联方以非现金资产抵债需满足多项规定[14] 人员处分 - 公司董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或罢免[16]

股价表现 - 截至2025年8月22日收盘价7.75元 较前一交易日下跌0.25元 跌幅3.12% [1] - 盘中最高触及8.13元 最低下探至7.71元 成交额1.33亿元 换手率3.87% [1] - 早盘5分钟内跌幅超过2% 盘中最低报7.93元 [1] 资金流向 - 8月22日主力资金净流出1645.15万元 占流通市值0.48% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入2357.50万元 占流通市值0.69% [1] 公司业务 - 主营业务为纺织印染及相关产品的研发、生产和销售 [1] - 注册地位于浙江省 属于区域性纺织行业重要企业 [1] 市场关注度 - 近期市场对公司的关注度一般 资金面呈现震荡态势 [1]