业绩数据 - 2024年营业收入360,561.70万元，净利润22,293.06万元[5] - 2024年加权平均净资产收益率为13.63%，扣非后为13.76%[5] 激励计划 - 2025年拟授予600万股限制性股票，占股本1.46%[2] - 激励对象174人，约占职工总数8.74%[16] - 授予价格7.29元/股[22] - 有效期最长48个月[25] - 限售期12、24、36个月，解除比例40%、30%、30%[29][30] - 考核年度2025 - 2027年，每年考核一次[39] 未来目标 - 2025年营收目标45亿、触发值41亿，净利润目标2.6亿、触发值2.46亿[40] - 2026年营收目标60亿、触发值54亿，净利润目标2.9亿、触发值2.62亿[40] - 2027年营收目标75亿、触发值68亿，净利润目标3.3亿、触发值2.97亿[40] 其他要点 - 2024年自筹资金57,829,539.98元回购600万股，占总股本1.4585%[11] - 公司为MRO集约化供应商，服务电力行业[3] - 上市时间2021年7月20日，注册地浙江杭州[3] - 董事会8人，监事会3人，高管9人[6][7]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授予限制性股票总量600万股[1] - 副总经理方莉获授10万股，占比1.67%[1] - 财务总监丁一彬获授10万股，占比1.67%[1] - 172名其他人员获授580万股，占比96.67%[1] - 全部有效期内激励计划标的股票未超股本10%[1] - 任一激励对象获授股票未超股本1%[1] 激励对象相关 - 激励对象不包括独立董事等[2] - 离职或放弃权益董事会调整授予数量[2] - 调整后任一对象获授不超股本1%[2] 人员名单 - 列出84位核心管理人员等人员[5][6] - 咸亨国际列出27名相关人员[7] 其他 - 名单发布于2025年9月11日[8]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票600万股，占公司股本总额1.46%[6][30][32] - 激励对象174人，约占公司全部职工人数8.74%[27] - 限制性股票授予价格为7.29元/股[8][43] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][34] 业绩目标 - 2025 - 2027年营业收入目标值分别为45亿、60亿、75亿元，触发值分别为41亿、54亿、68亿元[11][52] - 2025 - 2027年净利润目标值分别为2.6亿、2.9亿、3.3亿元，触发值分别为2.46亿、2.62亿、2.97亿元[11][52] 解除限售安排 - 限制性股票分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[10][39] - 限售期分别为12个月、24个月、36个月[38] 业绩完成度与解除限售比例 - 营业收入和净利润按不同区间对应系数，公司层面解除限售比例取两者孰高者[12][52] - 个人绩效考核结果为优良、合格、不合格时，个人层面解除限售比例分别为100%、80%、0%[54] 股份回购情况 - 2024年公司使用自筹资金回购股份，金额不低于5000万元、不超过6000万元，回购价格不超过15元/股[29] - 截至2024年11月8日，实际回购600万股，占公司当前总股本的1.4585%，回购均价9.6383元/股，累计支付5782.953998万元[29] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票授予数量和价格有相应公式[63][66] - 配股调整限制性股票授予数量和价格有相应公式[63][66] - 增发新股时，限制性股票授予数量和授予价格不做调整[64][68] 费用摊销 - 假设2025年9月底授予600万股限制性股票，预计摊销总费用4056万元，2025 - 2028年分别摊销659.10万元、2230.80万元、861.90万元、304.20万元[76] 实施程序 - 激励计划经薪酬与考核委员会拟定草案、董事会决议等程序，经股东大会审议通过且达到授予条件后实施[79][80] - 公司应在60日内完成授予权益并登记、公告等程序[14][35][82] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹，获授的限制性股票在解除限售前不得转让等[95] - 公司进行现金分红时，若限制性股票未解除限售，回购时应扣除激励对象已享有的现金分红[95]

公司基本信息 - 公司成立于2008年4月11日，营业期限至2038年4月10日，注册资本41,036.724万元[10] - 公司股票简称“咸亨国际”，代码“605056”，在上交所上市[11] 激励计划概况 - 激励计划目的是完善公司治理，结合三方利益，原则是激励与约束对等[17] - 激励对象为公司（含分公司及子公司）高级、核心管理人员等174人，不包括独立董事、监事等[20] - 激励计划有效期最长不超48个月，授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，需60日内完成授予、公告和登记[30][31] - 限制性股票限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为40%、30%、30%[34][36] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[45] 股份相关数据 - 2024年7月24日同意用5000万 - 6000万元自筹资金回购股份，截至11月8日已回购600万股，占总股本1.4585%[24] - 激励计划拟授予限制性股票600万股，约占公告时公司股本总额的1.46%[25] - 副总经理方莉、财务总监丁一彬各获授10万股，占本计划拟授予总量的1.67%，占公告日公司股本总额的0.02%[27] - 核心管理人员等172人获授580万股，占本计划拟授予总量的96.67%，占公告日公司股本总额的1.41%[27] - 限制性股票授予价格为7.29元/股[39] 业绩目标 - 2025年营业收入目标值45.00亿元、触发值41.00亿元，净利润目标值2.60亿元、触发值2.46亿元[46] - 2026年营业收入目标值60.00亿元、触发值54.00亿元，净利润目标值2.90亿元、触发值2.62亿元[46] - 2027年营业收入目标值75.00亿元、触发值68.00亿元，净利润目标值3.30亿元、触发值2.97亿元[46] 程序进展 - 2025年9月11日，薪酬与考核委员会、董事会和监事会审议激励计划相关议案[54][55] - 激励对象名单需内部公示不少于10天，公司需在股东大会审议前5日披露激励名单审核及公示情况说明[56][57] - 公司需对内幕信息知情人6个月内买卖股票情况自查[58] - 激励计划需股东大会出席会议股东所持表决权2/3以上审议通过[59]

股权激励 - 激励对象共174人，占全部职工人数8.74%（截至2025年6月30日）[17] - 拟授予限制性股票总量600万股，占股本总额1.46%[19][22] - 副总经理方莉、财务总监丁一彬各获授10万股，核心管理人员等172人获授580万股[19] - 激励计划有效期最长不超过48个月[23] - 授予价格7.29元/股，不低于草案公告前20个交易日均价50%[30][32] - 2025 - 2027年为考核年度，每年考核一次[37] - 2025 - 2027年营收目标值分别为45亿、60亿、75亿，净利润目标值分别为2.6亿、2.9亿、3.3亿[38] - 第一个解除限售期比例40%，第二、三个为30%[27][28][52] 股份回购 - 2024年7 - 11月回购股份600万股，占总股本1.4585%，支付5782.953998万元，均价9.6383元/股[1] 未来规划 - 2025年上半年重新编修新三年行动计划[56] - 持续深耕电网领域，向油气、发电等行业拓展[56] 考核与解除限售 - 考核分公司层面和个人层面，选取营收和净利润为公司层面指标[55][57] - 解除限售需公司和激励对象未发生特定情形[60] - 特定情形下已获授未解除限售股票由公司按授予价格回购[61]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[8] - 考核结束后五个工作日内通知结果，有异议可在五个工作日内申诉[17] 业绩目标 - 2025年营收目标值45亿，触发值41亿，净利润目标值2.6亿，触发值2.46亿[9] - 2026年营收目标值60亿，触发值54亿，净利润目标值2.9亿，触发值2.62亿[9] - 2027年营收目标值75亿，触发值68亿，净利润目标值3.3亿，触发值2.97亿[9] 解除限售比例 - 公司层面取营收和净利润对应系数孰高者[10] - 个人绩效优、合格、不合格解除限售比例为100%、80%、0%[11] 实际解除限售数量 - 激励对象当期实际解除限售数量=个人当期计划×公司层面比例×个人层面比例[11]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于9月29日14点在杭州拱墅区召开[3] - 网络投票时间为9月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 本次股东大会审议3项限制性股票激励计划相关议案[8] 登记信息 - 股权登记日为9月22日，登记在册股东有权出席[14] - 信函或传真登记9月26日17:00前送达，现场登记9月26日9:30 - 17:00[17] 其他信息 - 会议联系电话0571 - 87666020，邮箱xhgjzqb@xianhengguoji.com[18] - 1、2、3号议案为特别决议且对中小投资者单独计票[8][9]

激励计划合规性 - 2025年限制性股票激励计划拟定等流程和内容符合法规[1] - 公司具备实施激励计划主体资格[1][2] - 激励对象范围符合规定[3] 激励计划安排 - 无向激励对象提供财务资助计划[3] 激励计划推进 - 监事会同意实施本次激励计划[5] - 全体监事9月11日签字确认核查意见[7]

会议信息 - 咸亨国际第三届监事会第十五次会议于2025年9月11日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决全票通过，前两议案需提交股东大会审议[4][7][11] 激励计划安排 - 公司将内部公示激励对象，公示期不少于10天[9] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[9]

激励计划合规性 - 2025年限制性股票激励计划拟定等符合法规，未侵犯股东利益[1] - 公司具备实施激励计划主体资格[1][2] - 激励对象无不得成为激励对象情形[3] 激励计划安排 - 激励对象不包括特定人员[3] - 公司无向激励对象提供财务资助安排[5] 激励计划影响 - 实施激励计划健全机制，利于长期发展，不损股东利益[4] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[5]