证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-048 咸亨国际科技股份有限公司 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 7 25 日 | 月 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 6 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元~6,000 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 176.38 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4288% | | | 累计已回购金额 | 1,615.3418 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.12 元/股~9.25 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 咸亨国际科技 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为141人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为281,430,104股，占比68.4119%[4] - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[8] 议案表决情况 - 《以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》A股同意票281,402,004，比例99.9900%[7] - 《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》A股同意票281,336,304，比例99.9666%[7] - 《以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》5%以下股东同意票1,955,500，比例98.5834%[9] 会议决议情况 - 本次股东大会会议特别决议议案2获三分之二以上表决通过[10] - 本次会议审议的议案1对中小投资者单独计票[10]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 - 1 - 法律意见书 内容及该 ...

回购方案 - 回购金额不低于5000万元且不超过6000万元[2] - 回购价格不超过15元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 回购数量依照回购价格上限测算为333.33万股 - 400万股，占总股本比例为0.81% - 0.97%[7] - 实施期限自股东大会审议通过方案之日起不超过6个月[6] - 用途为用于员工持股计划或股权激励计划[2] - 方式为集中竞价交易方式[7] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司总资产25.39亿元，所有者权益15.82亿元，流动资产19.69亿元，货币资金6.33亿元[17] - 假设最高回购资金0.6亿元全部使用，占总资产比例为2.36%，占所有者权益比例为3.79%，占流动资产比例为3.05%[17] - 回购注销后公司资产负债率将增加0.89个百分点至37.69%[17] 股份情况 - 按回购下限和上限测算，有限售条件流通股份比例分别变为2.67%和2.83%，无限售条件流通股份比例分别变为97.33%和97.17%[16] - 公司董监高、控股股东等在董事会决议前6个月内无买卖本公司股份行为，无内幕交易及操纵市场情况[19] - 杭州咸宁等5家投资合伙企业在回购期间可能减持公司股票[19] - 公司控股股东、实际控制人、绍兴咸亨集团未来3个月和6个月无减持计划，杭州咸宁等5家投资合伙企业及GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.可能减持[20] 其他要点 - 2024年7月24日召开第三届董事会第七次会议审议通过回购股份方案[4] - 2024年第一次临时股东大会审议通过本次回购方案[5] - 回购资金来源为公司自筹资金[6] - 若回购股份36个月内未用于员工持股或股权激励计划，未使用部分将注销并减少注册资本[22] - 股东大会授权董事会及授权人士办理回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[23] - 回购方案面临股价超出区间、股份处置、经营财务变化、监管新规等不确定性风险[24] - 公司已开立股份回购专用证券账户，账户号码为B886311652[26]

咸亨国际科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。具体内 容详见 2024 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-042）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定，现将公司股东大会的股权登记日（2024 年 8 月 2 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比 例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | ...

咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605056 公司简称：咸亨国际 咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 9 日 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 7 | | | 议案二《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 12 | 咸亨国际科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定 本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员 ...

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 7 月 24 日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。因为时间紧急所以征求了全体董事的一致同意，豁免了本次的会议通知。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长王来兴先生主 持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-042）。 证券代码：605056 证券 ...

章程修订 - 2024年7月24日董事会通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后章程已披露，议案待股东大会审议[2] 股份收购 - 部分情形收购股份需特定董事会决议[1] - 不同情形收购股份有注销或转让期限规定[1][2] 授权事项 - 提请股东大会授权办理工商变更等手续[2]

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-044 咸亨国际科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-042 咸亨国际科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：以不超过人民币 15 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 公司控股股东杭州兴润投资有限公司和实际控制人王来兴先生直接持有的股 份在未来 3 个月、6 个月不存在减持计划； 绍兴咸亨集团股份有限公司直接持有的股份在未来 3 个月、6 个月不存在减持 计划； 杭州咸宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州万宁投资合伙企业（有限合伙）、 杭州弘宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州德宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州 易宁投资合伙企业（有限合伙）以及 GOLDMAN SACHS ASIA STRATEGIC PTE. LTD.在未来 3 个月、6 个月内可能存在减持计划； 全体董事、监事、高级管理人员直接持有的股份在未来 3 个月、6 个月不存在 减持计划； ...