证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-053 杭州联德精密机械股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 二、本次《公司章程》修订的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 1 对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 24,125.6 万 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 24,118.4 万 | | | 元。 | | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 24,125.6 万股，均为 | 第二十条 | 公司股份总数为 24,118.4 万股，均为 | | | 普通股，并以人民币标明面值。 | | 普通股，并以人民币标明面值。 ... | | | 2、独立董事候选人由董事会、监事会、 | | 2、独立董事候选人由董事会 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律法规、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控股股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司至少设 3 名独立董事，占董事会成员人数的三分之一以上，其 中至少包括 1 名会计专业人士。 本制度所称会计专业人士，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： 杭州联德精密机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-055 杭州联德精密机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州下沙经济技术开发区 18 号大街 77 号杭州联德精密机 械股份有限公司二楼会议室 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 16 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-044 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2023-046）。 （三）逐项审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 3.1 修订《独立董事工作制度》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.2 修订《董事会审计委员会实施细则》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3.3 修订《董事会提名委员会实施细 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵连阁,已充分了解并同意由提名人杭州联德精密机械股份有限公司董 事会提名为杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州联德 精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五) 中共中央组织 ...

部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"联德股份"）于 2023 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十 三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 7.20 万股限制性股票进行回购注 销。现将有关事项说明如下： 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-052 杭州联德精密机械股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<杭州联德 精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 1 限制性股票回购注销数量：7.20 万股 限制性股票回购价格：10.64 元/股 《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性 ...

证券代码：605060 证券简称： 联德股份 公告编号：2023-043 杭州联德精密机械股份有限公司 减持计划的实施结果情况 公司于前期披露了《杭州联德精密机械股份有限公司持股 5%以上股东减持 股份计划公告》（公告编号：2023-026），公司股东方东晖拟通过集中竞价的方式 减持公司股份，合计减持不超过 2,412,560 股，即不超过公司股本总数的 1%。 截至本公告日，本次减持计划时间届满，方东晖通过集中竞价的方式减持公司股 份 2,377,260 股，占公司目前总股本的 0.99%。本次减持计划实施完毕后，方东 晖持有公司股份 12,022,740 股，占公司总股本的 4.98%。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 方东晖 5%以上非第一大 股东 14,400,000 5.97% 协议转让取得： 14,400,000 股 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

项目进展与业务布局 - “高精度机械零部件生产建设项目”建设进展顺利，将于今年年底前投产，产能逐步提升后公司产能瓶颈将有效缓解 [2] - 公司已在“高精度机械零部件生产建设项目”中加入大型风电零部件项目，未来风电将是主要业绩突破点之一 [2] 海外业务与市场竞争 - 今年公司海外订单需求持续向好，出口规模逐步放大 [2] - 公司与业内全球领先企业合作多年，建立了长期稳定合作关系，将通过自身技术、品质深化与现有客户合作，开拓市场，控制成本提高竞争力 [3] 核心优势与战略举措 - 公司具有技术领先、产品质量稳定、综合管理高效等竞争优势，形成健全技术知识体系，质量管理体系获认证，提供定制化仓储服务，响应客户需求 [4] - 建设墨西哥工厂是为了满足下游客户全球化供应链需求，增强全球深度合作 [4] 财务业绩与股价表现 - 公司前三季度营业收入 9.28 亿元，同比增长 13.7%，归属于上市公司股东的净利润 2.04 亿元，同比增长 13.37%，近期股价表现受多因素影响，公司将聚焦经营提升效益 [5] - 今年第三季度净利润和业绩有所下降和波动，主要是基期汇兑收益较高的影响，公司经营业务稳定 [5][6] 订单情况与产能释放 - 目前公司客户稳定，主要客户为业内全球领先跨国公司，订单总量稳定增长，“高精度机械零部件生产建设项目”产能将逐步释放 [6]

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-042 online.cn）举办杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 杭州联德精密机械股份有限公司 关于举办 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《联德股份 2023 年第三季 度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2023 年 11 月 08 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 ...

营业收入及净利润 - 联德股份2023年第三季度营业收入为314,921,467.17元，较上年同期下降1.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为67,697,327.01元，较上年同期下降14.19%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为82,707,723.32元，较上年同期增长93.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为187,058,311.58元，较上年同期增长83.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为76,423,462.56元，较上年同期增长225.1%[21] 资产情况 - 基本每股收益为0.28元，较上年同期下降15.15%[5] - 总资产为2,523,172,663.44元，较上年同期下降4.20%[5] - 非流动性资产处置损益为-63,007.97元，计入当期损益的政府补助为1,832,829.35元[6] - 公司持股前十名股东中，杭州联德控股有限公司持股数量最多，为80,863,200股[11] - 公司持股前十名股东中，境外法人Allied Machinery International Limited持股数量为66,160,800股[11] - 公司持股前十名股东中，股东方东晖持有12,022,740股[11] - 公司流动资产中，货币资金为541,223,154.93元，应收账款为346,113,257.52元，存货为233,232,591.25元，其他流动资产为19,996,674.20元[14] - 公司非流动资产中，固定资产为605,962,283.95元，无形资产为172,403,383.58元，投资性房地产为2,802,252.36元，长期股权投资为141,316,844.23元[14] 负债情况 - 公司流动负债中，应付账款为184,438,604.05元，应付职工薪酬为23,804,403.73元，应交税费为15,496,839.96元，其他流动负债为301,537.31元[15] 营业利润 - 2023年第三季度公司营业利润为233,956,140.90元，较上年同期增长14.2%[17]