业绩情况 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额为7.20亿元[1] 用户数据 - 天健会计师事务所2023年客户家数为707家[1] - 2024年同行业上市公司审计客户家数为544家[1][3] 其他新策略 - 2024年续聘天健所为审计机构[5] - 2025年审议通过2024年年报审计计划及报告[7]

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-007 杭州联德精密机械股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的投资产品。 ● 投资金额：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟使用额度不超过3亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度内，资金可循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十次会议、 第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》。 ● 风险提示：尽管公司购买的是安全性高、流动性好、低风险的投资产 品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、 流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大 投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、本次现金管理的概况 （一）现金管理的目的 为提高公司自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金增加公司资金 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行6000.00万股A股，发行价15.59元，募集资金总额93540.00万元，净额为86122.95万元，2021年2月24日到账[11] - 截至期末累计项目投入83088.10万元，理财等收入净额4275.97万元，项目结项结余资金转出1598.15万元[15] - 应结余募集资金5712.67万元，实际结余5712.67万元[15] - 2024年12月31日公司4个募集资金专户合计余额为57126740.60元[20] - 招商银行杭州九堡支行募集资金专户于2024年1月19日销户[20] - 变更用途的募集资金总额为65283.26万元，占比75.80%[34] 项目投入与效益 - 高精度机械零部件生产建设项目承诺投资总额57594.86万元，截至期末累计投入56145.47万元，投入进度97.48%，2024年实现效益 -479.64万元[34] - 年新增34800套高精度机械零部件技改项目承诺投资总额7688.40万元，截至期末累计投入6102.94万元，投入进度79.38%，2024年实现效益1489.82万元[34] - 补充流动资金项目承诺投资总额20839.69万元，截至期末累计投入20839.69万元，投入进度100.00%[34] - 年新增34800套高精度机械零部件技改项目2024年未达预计效益，累计产生效益7951.45万元[36] 项目变更 - 年产65000套高精度机械零部件技改项目变更为高精度机械零部件生产建设项目[26] - 年新增125000套高精度机械零部件技改项目变更为年新增34800套高精度机械零部件技改项目[26] 资金使用与管理 - 2021 - 2024年公司拟用于现金管理的闲置募集资金分别不超8亿、4.5亿、3亿、1亿元[35] - 2021 - 2024年度使用闲置募集资金购买和赎回产品情况及年末未到期余额[35] - 2024年1月公司将年新增34800套高精度机械零部件技改项目实际结余1598.15万元永久补充流动资金[36] 决策审议 - 2021年4月25日公司二届三次董事会审议通过变更募集资金投资项目议案，4月27日公告[27] - 2021年5月17日公司2020年度股东大会审议通过变更募集资金投资项目议案，5月18日公告[27]

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现 将相关事项公告如下： 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-006 杭州联德精密机械股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年 4月 22日 为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子 公司拟向各合作银行申请综合信用授信额度不超过人民币10亿元。本次授信内容 包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授 信业务。 本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银 行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金 需求合理确定。 公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。 上述银行综合信用授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述 额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][16] - 未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年优化流程，完善内控体系和制度建设[17] - 2025年完善公司治理结构，加强董事会下设各委员会建设和运作[17] 其他新策略 - 财务和非财务报告内控缺陷评价标准与以前年度一致[13] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-005 杭州联德精密机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、天健会计师事务所 （1）基本信息 上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任 何不利影响。 （3）诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6219 号 杭州联德精密机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称联德股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的联德股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供联德股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为联德股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解联德股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

证券代码：605060 证券简称： 联德股份 公告编号：2025-013 杭州联德精密机械股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号 杭州联德精密机械股份 有限公司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-002 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 11 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 （二）、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-001 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 11 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（ww ...