激励计划流程 - 2025年7 - 8月多项会议审议通过激励计划草案及调整事项[12][13] - 首次授予日为2025年8月6日[18] 股权与分红 - 2025年7月23日股权登记，总股本240,592,000股，扣除回购后以238,884,000股派息[15] - 每10股派发现金红利3.50元，7月24日发放[15] 激励计划内容 - 调整后授予价格为9.92元/股[16] - 首次授予156人165.16万股限制性股票[19] 合规情况 - 公司财务报告及内控审计、利润分配等方面合规[20] - 激励对象近12个月无违规情况[21]

会议情况 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年8月6日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案表决 - 《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》6票同意通过[2] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》6票同意通过[3][4] 回避情况 - 关联董事周贵福、张涛在两议案表决中回避[2][4] 审议情况 - 两议案均已通过公司董事会薪酬与考核委员会审议[2][4]

限制性股票激励计划 - 公司于2025年8月6日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》[1] - 董事会认为本次激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意以2025年8月6日为首次授予日[1] - 首次授予价格为9.92元/股，向156名激励对象授予165.16万股限制性股票[1]

限制性股票激励计划 - 2025年限制性股票激励计划获授总数170.80万股，占股本总额0.71%[2] - 董事等多人获授不同数量股票，中层及骨干152人获授152.66万股[2] - 预留部分5.64万股，占授予总数3.30%，调整后不超授予总量20%[2][3] - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本总额10%[2] - 激励对象获授股票累计未超股本总额1%[2]

会议基本情况 - 杭州联德精密机械股份有限公司于2025年7月31日在浙江省杭州经济开发区公司二楼会议室召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东及其持有股份情况占公司股份总数的比例为62.3521% [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 [1] 议案审议结果 - 议案1《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要获得通过 A股股东同意票数149,830,016股 占比99.8772% 反对票160,100股 占比0.1067% 弃权票24,100股 占比0.0161% [1] - 议案2《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》获得通过 A股股东同意票数149,825,216股 占比99.8740% 反对票160,100股 占比0.1067% 弃权票28,900股 占比0.0193% [1] - 议案3《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》获得通过 A股股东同意票数149,825,616股 占比99.8742% 反对票160,100股 占比0.1067% 弃权票28,500股 占比0.0191% [1] 中小投资者表决情况 - 三项议案均对中小投资者进行了单独计票 其中议案1中小投资者同意票0股 反对票43股 弃权票4股 [2] - 议案2中小投资者同意票0股 反对票56股 弃权票4股 [2] - 议案3中小投资者同意票0股 反对票47股 弃权票4股 [2] 法律意见 - 律师事务所确认本次股东大会召集程序、召开程序、参会人员资格、召集人资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 [3] - 股东大会表决结果被认定为合法有效 [3]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月31日召开第三届第十一次会议 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[5] - 会议通知载明召集人 现场会议日期与地点 投票方式 出席对象 审议事项等关键信息 并说明股东可亲自或委托代理人行使表决权[5] - 股东会实际召开时间 地点及议案内容与会议通知完全一致 现场会议在杭州经济技术开发区公司二楼会议室举行 由副董事长朱晴华主持[5] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人共4名 代表有表决权股份148,990,066股 占公司总股本61.9264%[6] - 网络投票股东168名 代表股份1,024,150股 占总股本0.4257% 合计172名股东参与 代表股份150,014,216股 占总股本62.3521%[6][7] - 公司部分董事 高级管理人员及律师事务所见证律师列席会议[7] 审议议案与表决结果 - 会议审议三项议案：2025年限制性股票激励计划草案及摘要 激励计划实施考核管理办法 及提请股东大会授权董事会办理相关事项[7][8] - 第一项议案同意票149,830,016股 占比99.8772% 反对票160,100股 占比0.1067%[8] - 第二项议案同意票149,825,216股 占比99.8740% 反对票160,100股 占比0.1067%[8] - 第三项议案同意票149,825,616股 占比99.8742% 反对票160,100股 占比0.1067%[8] - 所有议案均获得通过 且对涉及中小投资者计票的议案实行单独计票[8][9] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东会召集程序 召开程序 出席人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定[9] - 本次股东会表决结果被确认为合法有效[9]

公司治理动态 - 联德股份于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案 [2] 股权激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划 [2] - 董事会获得股东会授权处理该激励计划的具体实施事项 [2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会7月31日在杭州联德精密机械股份有限公司二楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人172人，持有表决权股份150,014,216股，占比62.3521%[3] - 公司8位在任董事全部出席，董事会秘书出席，财务总监列席[5] 议案表决 - 《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案，A股同意票数149,830,016，比例99.8772%[6] - 《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案，A股同意票数149,825,216，比例99.8740%[7] - 提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项议案，A股同意票数149,825,616，比例99.8742%[7] 小股东表决 - 5%以下股东对《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案，同意票数839,950，比例82.0143%[8] - 5%以下股东对《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案，同意票数835,150，比例81.5456%[8] - 5%以下股东对提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项议案，同意票数835,550，比例81.5847%[9] 合规情况 - 国浩律师（杭州）事务所认为股东会召集及召开程序等事宜符合规定，表决结果合法有效[10]

会议安排 - 2025 年 7 月 10 日董事会通过召开临时股东会议案[8] - 7 月 11 日公告召开临时股东会通知[9] - 7 月 31 日 14 时现场会议在杭州召开[10] 参会情况 - 现场 4 名代表 148,990,066 股，占比 61.9264%[13] - 网络 168 名代表 1,024,150 股，占比 0.4256%[13] 议案审议 - 审议三项议案均获通过[16][20] - 激励计划草案同意票 149,830,016 股，占比 99.8772%[18]

限制性股票激励计划公告 - 公司于2025年7月10日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程制定 [1] - 激励对象名单于2025年7月11日在上海证券交易所网站公示 [1] 激励对象公示与核查 - 公司对激励对象名单进行内部公示，未收到异议反馈 [2] - 薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证明、劳动合同、职务等资料 [2] - 激励对象均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 [2][3] 激励对象资格确认 - 激励对象均符合《公司法》《管理办法》等规定的任职资格 [2] - 激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形 [2] - 激励对象不含独立董事、外籍员工及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 [3] 核查结论 - 薪酬与考核委员会确认激励对象名单真实准确，无虚假或隐瞒情况 [3] - 列入名单的人员均符合法律法规及激励计划规定的条件 [3] - 激励对象主体资格合法有效 [3]