限制性股票激励计划公告 - 公司于2025年7月10日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程制定 [1] - 激励对象名单于2025年7月11日在上海证券交易所网站公示 [1] 激励对象公示与核查 - 公司对激励对象名单进行内部公示，未收到异议反馈 [2] - 薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证明、劳动合同、职务等资料 [2] - 激励对象均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 [2][3] 激励对象资格确认 - 激励对象均符合《公司法》《管理办法》等规定的任职资格 [2] - 激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形 [2] - 激励对象不含独立董事、外籍员工及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 [3] 核查结论 - 薪酬与考核委员会确认激励对象名单真实准确，无虚假或隐瞒情况 [3] - 列入名单的人员均符合法律法规及激励计划规定的条件 [3] - 激励对象主体资格合法有效 [3]

限制性股票激励计划自查 - 公司于2025年7月10日通过第三届董事会第十一次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并于次日在上交所官网披露公告 [1] - 自查范围覆盖激励计划内幕信息知情人在公告前6个月内（2025年1月11日至7月10日）的股票交易记录，核查对象均填报《内幕信息知情人登记表》并通过中国结算上海分公司查询确认 [2] - 自查结果显示10名核查对象存在股票交易行为，但均非公司董事或高管，其交易决策基于公开市场信息独立判断，与激励计划内幕信息无关联 [3] 内幕信息管理机制 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度，在激励计划筹划过程中严格限定参与人员范围并执行保密措施 [3] - 中国结算上海分公司出具的查询证明显示，未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行股票交易或泄露信息的情形 [4]

激励计划流程 - 2025年7月10日召开会议通过激励计划相关议案[1] - 7月11日在交易所网站披露激励计划公告[2] 激励对象公示 - 公示内容为拟激励对象姓名及职务[3] - 公示时间为7月11日至20日[4] - 公示方式为公司公告栏张贴[5] 核查情况 - 薪酬与考核委员会核查拟激励对象资料[7] - 拟激励对象具备资格，无不得成为激励对象情形[8][9] 激励对象范围 - 激励对象为公司董事、高管、中层及骨干人员，不含特定人员[11]

激励计划 - 2025年7月10日通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2025年7月11日披露相关公告[1] - 公告日期为2025年7月26日[6] 股票买卖自查 - 自查期为2025年1月11日至7月10日[2] - 10名非董高及持股5%以上股东买卖股票，与内幕信息无关[3] 信息管理 - 建立信息披露及内幕信息管理制度[4] - 激励计划未发现信息泄露及内幕交易情形[4]

激励计划 - 公司制定2025年限制性股票激励计划草案及摘要[9] - 制定激励计划实施考核管理办法[12] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事项[15][16][17] - 调整后激励对象获授股票不超公司股本总额1%[15]

股份回购 - 2024年2月6日董事会同意用3000 - 6000万元自有资金回购股份，回购价不超23元/股，期限12个月[12] - 截至2025年6月20日，回购专用账户持股170.8万股，占总股本0.71%[12] - 2025年4月21日董事会同意回购注销59.2万股限制性股票[14] - 2025年6月19日完成59.2万股限制性股票回购注销，截至6月20日总股本2.40592亿股[15] 利润分配 - 2025年5月22日股东大会通过2024年度利润分配方案，拟每10股派现3.5元（含税）[13] - 截至2025年4月22日，扣除回购专户股份后拟派现8381.66万元（含税）[14] - 调整后拟以2.38884亿股为基数，派现8360.94万元（含税）[16] - 截至2025年6月25日，参与分配股份数为2.38884亿股[17] 除权（息）参考价 - 以2025年6月24日收盘价18.69元/股测算除权（息）参考价[17] - 实际分派计算的除权（息）参考价格为18.34元/股[18] - 虚拟分派计算的除权（息）参考价格为18.3425元/股[18] - 除权除息参考价格影响约为0.0136%[18] - 本次差异化分红对除权（息）参考价格影响的绝对值约为0.0138%[18]

分红信息 - 2024年以238,884,000股为基数，每10股派3.5元，共派83,609,400元[6] - 股权登记日2025年7月23日，除权（息）和发放日7月24日[3][7] - 每股现金红利约0.3475元，除权（息）参考价=前收盘-0.3475 [7] 分配对象 - 杭州联德控股等4家公司自行发放，回购账户不参与分配[10] 扣税情况 - 不同股东类型扣税不同，实发红利有差异[11][12][13][14]

股本变更 - 2025年6月19日公司对50名激励对象592,000股限制性股票完成回购注销[2] - 公司总股本由241,184,000股变为240,592,000股[2] - 公司注册资本变更为240,592,000元人民币[3] 会议信息 - 2025年4月21日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议[2] - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会[3] 公司基本信息 - 公司于2001年02月12日成立[4] - 公司住所为浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号[3] - 公司法定代表人为孙袁[3] - 公司统一社会信用代码为91330100725897521A[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年7月15日[6]

董事会会议召开情况 - 杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年7月10日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月5日通过书面方式送达 应出席董事8人 实际出席8人 [1] - 会议由董事长孙袁主持 高管列席 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划相关议案 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 具体内容详见上交所网站披露文件 [1][2] - 关联董事周贵福、张涛回避表决 6票同意 0票反对 0票弃权 议案已获薪酬与考核委员会审议通过 需提交股东会审议 [2] - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 关联董事回避表决 6票同意 0票反对 0票弃权 需提交股东会审议 [2] 股东会授权事项 - 提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项 包括确定授予日、调整股票数量/价格、办理登记结算、修改章程等12项具体权限 [3] - 授权董事长或其指定人士代表董事会直接行使部分权限 但需符合激励计划及章程规定 [4] - 关联董事回避表决 6票同意 0票反对 0票弃权 需提交股东会审议 [4] 其他审议事项 - 选举董事长孙袁为代表公司执行事务的董事 任期至第三届董事会届满 孙袁同时担任法定代表人 [4] - 表决结果8票同意 0票反对 0票弃权 授权办理工商变更登记 [4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 表决结果8票同意 0票反对 0票弃权 [4]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 由董事会召集 [3] - 现场会议将于2025年7月31日14点在浙江省杭州下沙经济技术开发区18号大街77号公司二楼会议室召开 [1] - 股权登记日为2025年7月24日 A股股东可参与表决 [5] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为7月31日9:15-15:00 [1] - 融资融券账户及沪股通投资者需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行特殊投票程序 [4] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算 重复投票以第一次结果为准 [5] 审议议案内容 - 三项非累积投票议案均涉及2025年限制性股票激励计划 包括草案摘要 考核管理办法及实施事项 [2] - 议案已通过2025年7月8日第三届董事会第十一次会议审议 关联股东需回避表决 [2] 参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人身份证及持股凭证 自然人股东需提供身份证及股东账户卡 [6] - 登记截止时间为2025年7月25日17:00 可通过专人送达 信函或传真方式提交材料 [6] - 委托书原件必须专人送达 信函传真以7月25日17:00前接收为准 [6] 其他会务信息 - 会议联系人为潘连彬 电话0571-28939800 地址杭州经济开发区18号大街77号 [6] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意" "反对"或"弃权" 未作指示的受托人可自主表决 [7][8]