杭州联德精密机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州联德精 密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责 对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人王文明、朱铁军、赵连阁均已参加上海证券交易所独立董事履职学习平 台培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)间题的 意见》的相关规定(如适用); 提名人杭州联德精密机械股份有限公司董事会,现提名王文明、朱铁军、赵连阁为 杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-050 杭州联德精密机械股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目名称：年新增 34,800 套高精度机械零部 件技改项目。 本次募投项目结项后节余募集资金金额：1,597.84 万元（截至 2023 年 12 月 11 日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）。 本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金，用于公司 日常生产经营及业务发展。 本事项已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"联德股份"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-045 一、监事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 16 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 ...

● 拟实施延期项目的名称及其情况：基于募集资金投资项目实际情况，经杭 州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）审慎研究，拟对募集资金投资 项目"高精度机械零部件生产建设项目"达到预定可使用状态日期由 2023 年延长 至 2024 年。 公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 公司根据目前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实际情况，在保持募 投项目实施主体、投资用途和投资规模不变的情况下，决定对"高精度机械零部 件生产建设项目"达到预定可使用状态日期进行调整，延长至 2024 年。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550 号）核准，公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 6,000 万股，本次发行价格为每股人民币 15.59 元，募集资金 总额为人民币 935,400,000 元，扣除 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 及回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel：(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax：(+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州联德精密机械股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：杭州联德精密机械股份有限公司 根据杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"）与 国浩律师（杭州 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人朱铁军,已充分了解并同意由提名人杭州联德精密机械股份有限公司董 事会提名为杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州联德 精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五) 中共中央组 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《杭州联德精密机械股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据相关法律法规及本实施细则相关规定补足委员人数。 第八条 人力资源部门系薪酬与考核委员会，专门负责提供公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪 酬与考核委员会的有关决议。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案；对董事会负责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州联德精密机械股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州联德精密机 械股份有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"）首次公开发行股票并在上交所主板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对联 德股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查， 发表如下核查意见： 1 | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资额 | 拟投入募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 技改项目 | | | | 公司 | | 2 | 年新增 125,000 | 套高精度机械零 | 42,362.26 | 42,362.26 | 海宁弘德机械有限 | | | 部件技改项目 | | | | 公司 | | 3 | 补 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-046 杭州联德精密机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规 范性文件的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 12 月 21 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提 名孙袁先生、朱晴华女士、吴洪宝先生、周贵福先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人，同意提名王文明先生、朱铁军先生、赵连阁先生为公司第三届董事 会独立董事候选人（简历附后）。 2023 年 12 月 21 日，公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 公司监事会换届选举 ...