证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-021 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2025 年 7 月 10 日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会 议通知已于 2025 年 7 月 5 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长孙袁主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 <杭州联德精密机械股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股="年限制性股"> 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-023 杭州联德精密机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州下沙经济技术开发区 18 号大街 77 号杭州联德精密机 械股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 至2025 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 ...

国浩律师（杭州）事务所 杭州联德精密机械股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师 楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 案）》、本次激励计 指 划（草案）》 划草案 《杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 《考核管理办法》 指 二〇二五年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 在本法律意见书中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称和术语具有 以下含义： 联德股份、公司 指 杭州联德精密机械股份有限公司 本次激励计划 指 杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 《 ...

(4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施 2025 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的 主体资格。 杭州联德精密机械股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)相关事项的 核查意见 杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等相关法律、法规及规范性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,对《杭州联德精密机械股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划(草案) 》（以下简称《激励计划（草案）》) 及其摘要等相关事项进行了核查,发表核查意见如下: 1. 公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-022 杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授 予的限制性股票数量为 170.80 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 的 0.71%。其中，首次授予限制性股票数量 165.16 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额的 0.69%，占本激励计划拟授予权益总额的 96.70%；预留 限制性股票数量 5.64 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.02%， 占本激励计划拟授予权益总额的 3.30%。 经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；气体压缩机械制 造；气体压缩机械销售；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、 零部件销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 ...

一、激励对象获授的限制性股票分配情况 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时 公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。 杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量 | 占本计划授予限 制性股票总数的 | 占本计划草案公 告日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 周贵福 | 董事、副总经理 | 5.00 | 2.93% | 0.02% | | 张涛 | 职工代表董事 | 1.50 | 0.88% | 0.01% | | 潘连彬 | 董事会秘书 | 3.00 | 1.76% | 0.01% | | 杨晓玉 | 财务总监 | 3.00 | 1.76% | 0.01% | | 二、中层管理人员及核心技术（业 务）骨干人员（152 | 人） ...

杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年 7 月 杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 证券简称：联德股份 证券代码：605060 杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划由杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"联德股份"、 "本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章和规范性文件， 以及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 170.80 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.71%。其中，首次授予限制性股票数量 165.16 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.69%，占本激励计划 拟授予权益总额的 96.70% ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 释 义 | 联德股份、公司 | 指 | 杭州联德精密机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 | | 《 激 励 计 划 （ 草 | | 《杭州联德精密机械股份有限公司 2025 ...

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，保证本次激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股 权激励的作用，确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法对考核对象的 业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展 战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的 原则，制定了《杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2025-023 杭州联德精密机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 7 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州下沙经济技术开发区 18 号大街 77 号杭州联德精密机 械股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年7月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 至2025 年 7 月 31 日 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票 ...