公司股权激励计划 - 联德股份推出2025年限制性股票激励计划，拟授予170.80万股限制性股票，占公司总股本的0.71%，其中首次授予165.16万股（占比96.70%），预留5.64万股（占比3.30%）[10][11] - 激励对象包括公司董事、高管、中层管理人员及核心技术骨干共156人，不包括独立董事及持股5%以上股东或实控人及其亲属[9][10][27] - 限制性股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，授予价格为10.27元/股，不低于公告前1个交易日股价均价的50%[11][17] 激励计划结构 - 计划有效期最长48个月，设置12个月限售期和三个解除限售期，各期解除限售比例分别为40%、30%、30%[13][14] - 解除限售条件包括公司层面业绩考核（营业收入或扣非净利润）和个人绩效考核，未达标部分将按授予价加利息回购注销[18][21][22][23] - 预留部分若在2025年三季报后授予，则设置24个月限售期和两个解除限售期（各50%）[14][22] 公司基本情况 - 联德股份成立于2001年，注册资本2.41亿元，2021年3月在上交所上市（代码605060），主营通用设备制造及机械零部件业务[7][8] - 公司2024年7月最新营业执照显示经营范围为通用设备制造、模具销售、机械零部件加工及进出口业务等[7]

激励计划资格与条件 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[2] - 不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] 激励对象情况 - 激励对象近12个月未被认定不适当、未受重大处罚[3] - 激励对象不包括独立董事及持股5%以上股东等[4] 激励计划合规性 - 《激励计划(草案)》制定等流程和内容符合规定[4] - 不存在向激励对象提供财务资助安排[4] 激励计划意义与决策 - 实施激励计划利于公司可持续发展[5] - 薪酬与考核委员会同意实行该激励计划[5] 核查时间 - 核查意见时间为2026年7月10日[11]

公司基本信息 - 公司注册资本为24118.4万人民币，上市日期为2021年3月1日[3] 业绩数据 - 2024年营业收入为10.9843951076亿元，2023年为12.1129524876亿元，2022年为11.2061859251亿元[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.8747191472亿元，2023年为2.5133625726亿元，2022年为2.4774397795亿元[5] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为23.2660042055亿元，2023年末为22.4431838969亿元，2022年末为20.6221913405亿元[5] - 2024年加权平均净资产收益率为8.28%，2023年为11.71%，2022年为12.62%[5] 激励计划 - 拟授予限制性股票数量为170.80万股，约占公司股本总额的0.71%[2][10] - 首次授予165.16万股，约占公司股本总额的0.69%，占拟授予权益总额的96.70%[2][10] - 预留5.64万股，约占公司股本总额的0.02%，占拟授予权益总额的3.30%[2][10] - 拟首次授予的激励对象共计156人[12] - 激励方式为限制性股票，标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票[8] - 董事、高级管理人员中，周贵福获授5.00万股，占本计划授予限制性股票总数的2.93%，占股本总额的0.02%[14] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员152人获授152.66万股，占本计划授予限制性股票总数的89.37%，占股本总额的0.64%[14] - 激励计划有效期最长不超过48个月，授予日在股东会审议通过后由董事会确定，需在60日内完成授予、公告、登记，预留部分须在12个月内授出[17] - 限制性股票限售期分别为登记完成之日起12个月、24个月和36个月[18] - 首次授予限制性股票解除限售比例分别为第一个解除限售期30%、第二个解除限售期30%、第三个解除限售期40%[19] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予，预留授予第一个解除限售期比例为50%，第二个解除限售期比例为50%[19] - 激励计划首次及预留授予的限制性股票授予价格为每股10.27元[22] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[21] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，将本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[21] - 限制性股票激励计划考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[26] - 2025年营业收入目标值12.00亿元、触发值10.80亿元，扣非净利润目标值2.00亿元、触发值1.80亿元[27] - 2026年营业收入目标值13.50亿元、触发值12.15亿元，扣非净利润目标值2.30亿元、触发值2.07亿元[27] - 2027年营业收入目标值16.00亿元、触发值14.40亿元，扣非净利润目标值2.70亿元、触发值2.43亿元[27] - 营业收入或扣非净利润完成度≥目标值，公司层面解除限售比例为100%；触发值≤完成度＜目标值，解除限售比例为90%；完成度＜触发值，解除限售比例为0[27] - 个人考评结果为A、B，个人层面解除限售比例为100%；考评结果为C，解除限售比例为60%；考评结果为D，解除限售比例为0%[30] - 激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比例×个人层面解除限售比例[31] - 若公司或个人考核不达标，未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加银行同期存款利息之和回购注销[26][31] - 公司董事、高管所获限制性股票解除限售，还需满足填补回报措施切实履行的条件[31] - 首次授予的限制性股票预计摊销总费用为1709.41万元，2025 - 2028年分别摊销332.38万元、826.21万元、398.86万元、151.95万元[37] - 激励计划经股东会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[41] - 需单独统计并披露除公司董事、高管、单独或合计持有公司5%以上股份股东以外其他股东投票情况[41] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×（1＋n）[33] - 配股调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[33] - 缩股调整限制性股票数量公式为Q＝Q0×n[33] - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票授予价格公式为P＝P0÷（1＋n）[34] - 配股调整限制性股票授予价格公式为P＝P0×(P1＋P2×n)÷[P1×(1＋n)][35] - 缩股调整限制性股票授予价格公式为P＝P0÷n[35] 回购规则 - 公司出现最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止实施[51] - 上市后最近36个月内出现过未按规定进行利润分配情形，激励计划终止实施[51] - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，回购数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[57] - 配股时，回购数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[58] - 缩股时，回购数量调整公式为Q＝Q0×n[58] - 经派息调整后每股限制性股票回购价格P仍须大于1[60] - 增发新股时限制性股票价格不做调整[60] - 公司股东会授权董事会依规定调整限制性股票回购数量和价格，调整后应及时公告[60] - 因其他原因调整限制性股票回购数量和价格需董事会决议并经股东会审议批准[60] - 公司回购时应召开董事会审议回购方案，提交股东会批准并公告，律师事务所需出具专业意见[60] - 公司实施回购时应向证券交易所申请，经确认后向登记结算公司办理注销手续并公告[60] - 计划有效期内按最新法律法规执行限制性股票回购注销事宜[60] 其他 - 上网公告附件包含《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》[61] - 上网公告附件包含《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[61] - 公告发布时间为2025年7月11日[63]

股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予170.8万股，占股本总额0.71%[1] - 董事等多人获授不同数量股票，中层及骨干获授152.66万股[1] - 预留部分5.64万股，占授予总数3.30%[1] - 有效期内激励计划标的股票未超股本总额10%[3] - 激励对象获授股票未超股本总额1%[3] - 调整后预留数量不超授予总量20%[3] - 预留授予激励对象需在计划通过后12个月内确定[4]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票数量为170.80万股，约占公司股本总额的0.71%[6] - 首次授予165.16万股，约占股本总额0.69%，预留5.64万股，占0.02%[6] - 拟首次授予激励对象156人，预留授予部分12个月内确定激励对象[25] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] - 授予价格为10.27元/股[9] 激励对象及分配 - 董事、高级管理人员中，周贵福获授5.00万股，占2.93%；张涛获授1.50万股，占0.88%；潘连彬获授3.00万股，占1.76%；杨晓玉获授3.00万股，占1.76%[33] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员152人获授152.66万股，占89.37%[33] 实施程序 - 激励计划经股东会审议通过后方可实施，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12][80] - 股东会审议通过后60日内完成授予、登记、公告等程序，预留部分12个月内授出[12][36] - 激励对象名单公示期不少于10天，股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[26][28] 限售与解除限售 - 限售期分别为登记完成之日起12个月、24个月和36个月[39] - 首次授予解除限售比例分别为30%、30%、40%，预留部分若2025年三季度后授予，两期均为50%[41] 业绩考核 - 2025 - 2027年为考核年度，每年考核一次[54] - 2025年营业收入目标值12.00亿元、触发值10.80亿元，扣非净利润目标值2.00亿元、触发值1.80亿元[54] - 2026年营业收入目标值13.50亿元、触发值12.15亿元，扣非净利润目标值2.30亿元、触发值2.07亿元[54] - 2027年营业收入目标值16.00亿元、触发值14.40亿元，扣非净利润目标值2.70亿元、触发值2.43亿元[54] 解除限售比例 - 公司层面按营收和扣非净利润分三档确定解除限售比例[54] - 个人层面考评A、B为100%，C为60%，D为0%[58] 费用摊销 - 首次授予预计摊销总费用1709.41万元，2025 - 2028年分别摊销332.38万元、826.21万元、398.86万元、151.95万元[74] 调整与回购 - 公司发生资本公积转增股本等按公式调整数量和价格，增发不调整[64][66][70] - 未满足条件的限制性股票按授予价加利息回购注销[57][58] 特殊情况处理 - 激励对象离职、退休等不同情况对股票有不同处理方式[102][104][105][106] - 公司财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[98]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币24,118.40万元[14] - 公司于2024年7月22日获统一社会信用代码为91330100725897521A的《营业执照》[14] - 公司法定代表人为孙袁，营业期限为2001年2月12日至长期[14] - 公司证券简称为“联德股份”，证券代码为“605060”[15] 股权激励计划 - 2025年7月10日审议通过2025年限制性股票激励计划草案[17] - 拟授予限制性股票数量为170.80万股，约占公司股本总额的0.71%[20] - 首次授予165.16万股，约占股本总额0.69%，占拟授予权益总额96.70%；预留5.64万股，约占股本总额0.02%，占拟授予权益总额3.30%[20] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员获授152.66万股，占拟授予限制性股票总数89.37%，占股本总额0.64%[20] - 激励计划有效期最长不超过48个月[23] - 首次及预留授予限制性股票授予价格为10.27元/股[32] - 2025 - 2027年为授予限制性股票解除限售考核年度[41] - 2025年营业收入目标值12.00亿元、触发值10.80亿元，扣非净利润目标值2.00亿元、触发值1.80亿元[41] - 2026年营业收入目标值13.50亿元、触发值12.15亿元，扣非净利润目标值2.30亿元、触发值2.07亿元[41] - 2027年营业收入目标值16.00亿元、触发值14.40亿元，扣非净利润目标值2.70亿元、触发值2.43亿元[41] - 本次激励计划拟首次授予激励对象共计156人[52] 程序与合规 - 激励计划需经股东会审议通过，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[50] - 公司应在《激励计划（草案）》公告前6个月内对内幕信息知情人买卖股票情况自查[50] - 公司将在指定信息披露媒体公告激励计划相关文件[54] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供贷款及财务资助[56] - 董事周贵福、张涛为关联董事，审议激励计划时已回避表决[58] - 公司具备实行股权激励的主体资格[59] - 《激励计划（草案）》包含必要内容，符合相关规定[59] - 公司已履行现阶段激励计划必要程序[60] - 激励对象的确定符合相关规定[60] - 公司已履行现阶段必要的信息披露义务[60] - 激励计划尚需股东会审议通过，后续需履行法定程序和信息披露义务[60]

激励计划考核时间 - 限制性股票解除限售考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7] 业绩目标 - 2025年营收目标值12.00亿元，触发值10.80亿元；扣非净利润目标值2.00亿元，触发值1.80亿元[8] - 2026年营收目标值13.50亿元，触发值12.15亿元；扣非净利润目标值2.30亿元，触发值2.07亿元[8] - 2027年营收目标值16.00亿元，触发值14.40亿元；扣非净利润目标值2.70亿元，触发值2.43亿元[8] 解除限售比例 - 依营收和扣非净利润分三档确定公司层面解除限售比例[9] - 依个人考评结果分四档确定个人层面解除限售比例[11] 其他规定 - 激励对象实际解除限售额度计算方式[11] - 考核期间为解除限售前一会计年度[12] - 考核结果通知及保存规定[15][16] - 激励计划办法实施、制订等规定[17]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月31日14点召开[3] - 会议地点为浙江杭州下沙经济技术开发区公司二楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票7月31日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] 议案信息 - 本次股东会审议3项议案，含2025年限制性股票激励计划相关议案[9] 时间信息 - 股权登记日为2025年7月24日[18] - 会议登记时间为2025年7月25日9:00 - 17:00[19] 联系信息 - 联系地址邮编310018，联系人潘连彬，电话0571 - 28939800，传真0571 - 28939801[22]

会议相关 - 第三届董事会第十一次会议于2025年7月10日召开，8位董事均出席[2] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划相关议案获6票同意，需提交股东会审议[2][3][5] - 授权董事会确定激励对象资格等事项，单个激励对象获授股票不超公司股本总额1%[5] 人事选举 - 选举董事长孙袁为执行公司事务的董事，任期至第三届董事会届满[9] 股东会安排 - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》获8票同意通过[10]

回购注销原因及依据 - 公司2024年度业绩未达第二个解除限售期考核标准 营业收入触发值为12 5亿元 实际完成11 2亿元 未达目标值14亿元 净利润触发值为2 5亿元 实际完成1 85亿元 未达目标值2 8亿元 [2][3] - 根据激励计划规定 业绩未达触发值时解除限售比例为0 因此50名激励对象合计59 20万股限制性股票需回购注销 [1][2] - 回购价格为10 29元/股加上银行同期存款利息 涉及总金额约609 17万元（未计利息） [3][4] 回购注销实施流程 - 公司于2025年4月21日通过董事会及监事会决议 4月22日发布债权人通知公告 45天内未收到债权人异议 [1][2] - 已在中登公司开立专用账户（B886379480） 计划于2025年6月19日完成注销 [4] - 国浩律师事务所出具法律意见 确认回购程序符合《公司法》及激励计划规定 [6] 股权结构变动 - 注销后总股本从241 184万股减少至240 592万股 有限售条件股份归零 [5] - 无限售流通股数量维持240 592万股不变 股权分布仍符合上市条件 [5] 财务数据披露 - 2024年经审计营业收入11 2亿元 较触发值低10 4% 较目标值低20% [2][3] - 剔除股份支付影响后归母净利润1 85亿元 较触发值低26% 较目标值低33 9% [3]