会议情况 - 公司第三届监事会第七次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》3票同意，0票反对，0票弃权[4]

财报与会议信息 - 公司于2024年8月30日披露2024年半年度报告及摘要[3] - 2024年半年度业绩说明会9月12日15:00 - 16:00召开[3][4][5][6] 会议相关安排 - 业绩说明会在价值在线以网络互动方式召开[3][4][5] - 投资者可会前提问，通过网址或小程序参与交流[3][6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

募集资金情况 - 公司2021年2月24日首次公开发行6000万股A股，发行价每股15.59元，募集资金总额9.354亿元，净额8.6122954443亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额1.041686亿元，专户实际剩余余额5416.86万元[3] - 募投项目投入5.744321亿元，手续费等支出3.44万元，补充流动资金2.243784亿元，现金管理5000万元，理财收益及利息收入4178.40万元[3][4] - 募集资金总额为86,122.95万元，本年度投入6,891.92万元，累计投入78,282.90万元[28] - 变更用途的募集资金总额为65,283.26万元，比例为75.80%[28] 项目进展 - 年新增34800套高精度机械零部件技改项目已结项，2023年末完工投产，结项后专户剩余1598.15万元已补流[4][30][33][35] - “年产65,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“高精度机械零部件生产建设项目”，调整后投资总额57,594.86万元，截至期末累计投入51,340.27万元，进度89.14%[28][33] - “年新增125,000套高精度机械零部件技改项目”变更为“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”，调整后投资总额7,688.40万元，截至期末累计投入6,102.94万元，进度79.38%，本年度效益910.48万元[28][33] - “补充流动资金”项目承诺投资20,839.69万元，截至期末累计投入20,839.69万元，进度100%[29] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行和保荐机构签订监管协议[5][6] - 2024年4月2日，公司及子公司获同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限一年[12][13] - 截至2024年6月30日，现金管理购买金额合计1.8亿元，已收回本金1.3亿元，收益343.10万元[14] 其他情况 - 招商银行杭州九堡支行账户于2024年1月19日注销[8] - 截至2024年6月30日，公司募集资金使用及披露无重大问题，不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况[22][23] - 高精度机械零部件生产建设项目受不可抗力影响，预定可使用状态日期调整至2024年12月[30][33][34]

股份变动 - 公司对2名激励对象的7.20万股限制性股票进行回购注销[2] - 公司股份总数由24,125.60万股减至24,118.40万股[2] 注册资本变更 - 公司减少注册资本72,000.00元，由241,256,000元减至241,184,000元[2] 工商登记信息 - 公司完成工商变更登记，取得新《营业执照》[3] - 公司统一社会信用代码为91330100725897521A[3]

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-044 杭州联德精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：银行理财产品 ●本次现金管理金额：1,000.00万元 1、资金来源：公司暂时闲置募集资金 ●履行的审议程序：杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月2日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子 公司拟使用总额不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内， 资金可循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。具体内容详见 公司2024年4月3日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。 ●特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本固定收 ...

现金管理操作 - 2024年4月2日同意用不超1亿闲置募集资金现金管理，期限一年[2] - 2024年5月8日用5000万闲置募集资金买理财产品[3] - 2024年7月7日赎回理财产品，收回本金5000万，收益29.18万[3] 近12个月数据 - 投入9000万，收回本金9000万，收益74.64万[5] - 单日最高投入5000万，占最近一年净资产2.23%[5] - 现金管理累积收益占最近一年净利润0.30%[5] 额度情况 - 已使用现金管理额度为0，未使用10000万，总额度10000万[5]

增持计划 - 实际控制人拟增持3000 - 5000万元，期限2024.2.7 - 2024.8.6[3][6] - 2024.2.7 - 2024.7.2累计增持196.6066万股，金额3073.09万元[3][7] 股权情况 - 增持前一致行动人持股15840万股，占比65.66%[5] - 增持后一致行动人持股16036.6066万股，占比66.49%[7] 其他 - 律师认为增持合法合规[8] - 实际控制人承诺增持后六个月内不减持[9] - 本次增持不会使股权分布不具备上市条件[10]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州联德精密机械股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel：(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax：(+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 实际控制人增持公司股份 之 专项法律意见书 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于杭州联德精密机械股份有限公司 实际控制人增持公司股份之 专项法律意见书 致：杭州联德精密机械股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州联德精密机械股份 有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事定制化高精度机械零部件的生产和销售,主要应用于压缩机、工程机械和能源设备等领域 [1] - 公司在国内有两个基改项目,已于去年年底完成,使产能从4万吨提升到6万吨 [1][2] - 公司在浙江湖州投资新建明德项目,一期产能4-5万吨,预计今年下半年可贡献1-1.5万吨产能 [2][3] - 公司在墨西哥投资建厂,已完成土地购买和资金投入,预计明年下半年建成投产 [3][11][31] - 公司收购了江苏力源金属,去年亏损1800万,今年有望扭亏为盈 [4][5] - 公司参股苏州力源液压,去年亏损800万,今年有望减亏 [4][5] 公司在海外市场的拓展情况 - 公司在美国的主要客户包括卡特彼勒,近年来向卡特供应的能源设备业务增长最快,去年增长30% [7][8] - 公司正在积极开拓农机领域的新客户,如美国的迪尔和艾克,预计未来几年内可实现快速增长 [10][11] - 公司在墨西哥新建工厂,已有部分产能预定给卡特和农机客户 [11][12][31] - 公司在海外市场面临一定的政治风险,主要体现在中美贸易摩擦,公司通过在墨西哥建厂等方式来应对 [15][16][17] 公司产品的特点和竞争优势 - 公司主要产品为压缩机零部件和工程机械零部件,属于多品种小批量、结构复杂的高精密件 [23][24][25] - 公司在精密加工和铸造工艺方面具有优势,使用进口设备和工艺,产品良品率较高 [23][24][25] - 相比国内同行,公司产品在海外市场具有成本优势,但在风电等领域的价格竞争力较弱 [29][30] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司今年上半年是否有外协产能? [6] **回答** 公司今年上半年外协产能有所收缩,从去年的1万吨缩减至5000吨左右 [6] 问题2 **提问** 公司新增1-1.5万吨产能的主要客户有哪些? [7] **回答** 主要为卡特彼勒和工程机械客户,其中卡特彼勒的订单可能增加4-5千吨 [7][8] 问题3 **提问** 公司在墨西哥新建工厂的产能规划和客户预定情况如何? [11][12][31] **回答** 墨西哥新厂一期产能1.5万吨,已有卡特彼勒和农机客户预定约50%的产能。未来还会逐步扩大产能 [11][12][31]

回购情况 - 预计回购金额3000万 - 6000万元，价格上限23元/股[2] - 实际回购170.8万股，占比0.71%，金额3001.54万元[2] - 2024年2月22日首次回购，6月27日完成，均价17.57元/股[5] - 回购股份用于员工持股或激励，逾期未实施部分注销[2] 增持情况 - 2024年2月7日实控人孙袁增持424,966股，占比0.18%[7] - 孙袁、朱晴华计划6个月内增持3000万 - 5000万元[8] - 孙袁、朱晴华累计增持1,920,366股，占比0.80%[8] 股份结构变化 - 回购前限售股159,656,000股，占比66.18%，后592,000股，占比0.25%[9] - 回购前无限售股81,600,000股，占比33.82%，后240,592,000股，占比99.75%[9] - 回购专用账户回购前0股，后1,708,000股，占比0.71%[9]