独立董事候选人声明与承诺 本人赵连阁,已充分了解并同意由提名人杭州联德精密机械股份有限公司董 事会提名为杭州联德精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州联德 精密机械股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所独立董事履职学习平台培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五) 中共中央组织 ...

部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"或"联德股份"）于 2023 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十 三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 7.20 万股限制性股票进行回购注 销。现将有关事项说明如下： 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-052 杭州联德精密机械股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<杭州联德 精密机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 1 限制性股票回购注销数量：7.20 万股 限制性股票回购价格：10.64 元/股 《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年限制性 ...

证券代码：605060 证券简称： 联德股份 公告编号：2023-043 杭州联德精密机械股份有限公司 减持计划的实施结果情况 公司于前期披露了《杭州联德精密机械股份有限公司持股 5%以上股东减持 股份计划公告》（公告编号：2023-026），公司股东方东晖拟通过集中竞价的方式 减持公司股份，合计减持不超过 2,412,560 股，即不超过公司股本总数的 1%。 截至本公告日，本次减持计划时间届满，方东晖通过集中竞价的方式减持公司股 份 2,377,260 股，占公司目前总股本的 0.99%。本次减持计划实施完毕后，方东 晖持有公司股份 12,022,740 股，占公司总股本的 4.98%。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 方东晖 5%以上非第一大 股东 14,400,000 5.97% 协议转让取得： 14,400,000 股 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

项目进展与业务布局 - “高精度机械零部件生产建设项目”建设进展顺利，将于今年年底前投产，产能逐步提升后公司产能瓶颈将有效缓解 [2] - 公司已在“高精度机械零部件生产建设项目”中加入大型风电零部件项目，未来风电将是主要业绩突破点之一 [2] 海外业务与市场竞争 - 今年公司海外订单需求持续向好，出口规模逐步放大 [2] - 公司与业内全球领先企业合作多年，建立了长期稳定合作关系，将通过自身技术、品质深化与现有客户合作，开拓市场，控制成本提高竞争力 [3] 核心优势与战略举措 - 公司具有技术领先、产品质量稳定、综合管理高效等竞争优势，形成健全技术知识体系，质量管理体系获认证，提供定制化仓储服务，响应客户需求 [4] - 建设墨西哥工厂是为了满足下游客户全球化供应链需求，增强全球深度合作 [4] 财务业绩与股价表现 - 公司前三季度营业收入 9.28 亿元，同比增长 13.7%，归属于上市公司股东的净利润 2.04 亿元，同比增长 13.37%，近期股价表现受多因素影响，公司将聚焦经营提升效益 [5] - 今年第三季度净利润和业绩有所下降和波动，主要是基期汇兑收益较高的影响，公司经营业务稳定 [5][6] 订单情况与产能释放 - 目前公司客户稳定，主要客户为业内全球领先跨国公司，订单总量稳定增长，“高精度机械零部件生产建设项目”产能将逐步释放 [6]

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-042 online.cn）举办杭州联德精密机械股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 杭州联德精密机械股份有限公司 关于举办 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《联德股份 2023 年第三季 度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2023 年 11 月 08 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 ...

营业收入及净利润 - 联德股份2023年第三季度营业收入为314,921,467.17元，较上年同期下降1.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为67,697,327.01元，较上年同期下降14.19%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为82,707,723.32元，较上年同期增长93.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为187,058,311.58元，较上年同期增长83.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为76,423,462.56元，较上年同期增长225.1%[21] 资产情况 - 基本每股收益为0.28元，较上年同期下降15.15%[5] - 总资产为2,523,172,663.44元，较上年同期下降4.20%[5] - 非流动性资产处置损益为-63,007.97元，计入当期损益的政府补助为1,832,829.35元[6] - 公司持股前十名股东中，杭州联德控股有限公司持股数量最多，为80,863,200股[11] - 公司持股前十名股东中，境外法人Allied Machinery International Limited持股数量为66,160,800股[11] - 公司持股前十名股东中，股东方东晖持有12,022,740股[11] - 公司流动资产中，货币资金为541,223,154.93元，应收账款为346,113,257.52元，存货为233,232,591.25元，其他流动资产为19,996,674.20元[14] - 公司非流动资产中，固定资产为605,962,283.95元，无形资产为172,403,383.58元，投资性房地产为2,802,252.36元，长期股权投资为141,316,844.23元[14] 负债情况 - 公司流动负债中，应付账款为184,438,604.05元，应付职工薪酬为23,804,403.73元，应交税费为15,496,839.96元，其他流动负债为301,537.31元[15] 营业利润 - 2023年第三季度公司营业利润为233,956,140.90元，较上年同期增长14.2%[17]

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-041 杭州联德精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 金额：万元 ● 赎回理财产品名称：单位结构性存款 237422 ● 本次赎回金额：3,000.00万元 2023年7月7日，公司以闲置募集资金3,000.00万元购买了"单位结构性存款 237422"理财产品。具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-029）。2023年10月10日， 公司已到期赎回上述理财产品，收回本金3,000.00万元，已归还至募集资金账户。 理财实际收益将于2023年10月12日到账，届时将根据实际利益情况纳入实际收益 中。 一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年3月2 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-040 杭州联德精密机械股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）股 东方东晖（以下称"信息披露义务人"）履行此前披露的减持计划，不触及要约 收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，方东晖持有公司股份 12,062,740 股，占公司总股本 4.999975%。本次权益变动后，方东晖不再是公司持股 5%以上的股东。 公司于 2023 年 8 月 14 日收到方东晖出具的《简式权益变动报告书》，因方 东晖个人资金需要，自 2023 年 7 月 17 日至 2023 年 8 月 14 日期间通过集中竞 价交易方式累计减持公司股份 2,337,260 股，占公司总股本的比例为 0.97%。本 次权益变动后，方东晖持有公司股份从 14,400,000 股减少至 12,06 ...

杭州联德精密机械股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:杭州联德精密机械股份有限公司 股票简称:联德股份 股票代码:605060 股票上市地点:上海证券交易所 信息披露义务人:方东晖 住所:浙江省温岭市大溪镇宜桥新村 通讯地址:浙江省温岭市大溪镇宜桥新村 股份变动性质:持股比例减少至 5%以下 简式权益变动报告书签署日期:2023年8月14日 1 t and the state 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 -- 权益变动报告书》的规定,本 报告书已全面披露了信息披露义务人在杭州联德精密机械股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少在杭州联德精密机械股份有限公司拥有权 益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2023-039 统一社会信用代码：91330100725897521A 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 住所：浙江省杭州经济技术开发区18号大街77号 法定代表人：孙袁 注册资本：241,256,000元人民币 杭州联德精密机械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"联德股份"或"公司"）于2022 年10月18日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，分别 审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》。同意公司向符合授予条件的52名激励对象授予125.6万股联德股份A股限制 性股票，并于2022年11月9在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 成登记工作，公司股份总数由24,000.00万股增加至24,125.60万股。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）于2022年10月31日出具了天健验[2022]573号《验资报 ...