公司治理 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会[5] - 独立董事祝立宏出席相关会议表现良好[5][6][7] 财务相关 - 祝立宏认为财务报告等信息真实准确[16] - 拟用不超3亿闲置募集资金现金管理[23] - 拟向全体股东每10股派现3.4元含税[24] 其他事项 - 报告期内未变更或豁免承诺[13] - 未更换会计师事务所，续聘天健[17] - 无聘任或解聘财务负责人情况[18] - 无重大会计政策等变更情形[19]

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-019 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 2 日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通 知已于 2024 年 3 月 23 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （四）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告 ...

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-020 杭州联德精密机械股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 2 日（星期二）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 3 月 23 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 ...

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 23.00 元/股 （含）。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 21 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-009）、《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》（公告编号：2024-012）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-031 杭州联德精密机械股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内 ...

公司治理 - 2023 年召开 6 次董事会会议和 1 次股东大会[5][6] - 独立董事应出席董事会 6 次，亲自出席 6 次，出席股东大会 1 次[5][6] - 独立董事出席提名、战略委员会会议各 1 次，参加专门会议 1 次[7] 财务相关 - 2023 年 3 月 29 日同意用不超 3 亿元闲置募集资金现金管理[23] - 2023 年拟向全体股东每 10 股派现金红利 3.4 元（含税）[24] 合规审查 - 独立董事认为关联交易正常且价格公允[12] - 认为财务报告及信息真实准确完整，内控评价报告反映内控情况[16] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 不存在收购相关决策及措施[14] - 未更换会计师事务所，同意续聘天健[17] - 不存在聘任或解聘财务负责人情况[18] - 不存在非准则原因的会计政策等变更情形[19]

业绩报告 - 公司于2024年4月3日披露《联德股份2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年4月17日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 参加人员有董事长孙袁先生等[5] 投资者参与 - 2024年4月17日前可会前提问[3][6] - 2024年4月17日15:00 - 16:00可通过指定网址或小程序码参与互动[6] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0571 - 28939800，邮箱allied@allied - machinery.com[7] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

中信证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杭州联德精密 机械股份有限公司（以下简称"联德股份"、"公司"）首次公开发行股票并在上交所主板 上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对联德 股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3550 号）文核准。公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）60,000,000 股，发行价格为 15.59 元/股。募集资金总额为人民币 935,400,000 元，扣除承销费 45,070,000 元以及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行 费用 29,100,455.57 元后，募集资金净额人民币 861,229 ...

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 杭州联德精密机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2024-023 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） （一）机构信息 1、天健会计师事务所 （1）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 ...

会议与履职 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会，独立董事严密出席[5] - 2023年严密出席多类委员会会议[7] 业务与财务 - 2023 - 2024年度日常关联交易正常公允[12] - 2023年3月同意用不超3亿闲置募集资金现金管理[22] - 2023年拟每10股派发现金红利3.4元（含税）[23] 合规与聘任 - 报告期内未变更或豁免承诺[13] - 未更换会计师事务所，同意续聘天健[16] - 不存在聘任或解聘财务负责人情况[17] 收购与变更 - 报告期内无收购相关决策及措施[14] - 无会计准则外会计政策变更等情形[18]

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称联德股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联德 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕941 号 杭州联德精密机械股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...