股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月4日14点30分在上海浦东召开[4] - 网络投票9月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次大会审议4项议案，第4项为特别决议议案[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月30日，A股代码605066[13] - 个人和法人股东登记时间为9月2 - 3日，地点上海[14][16][17] 投票规则 - 多账户股东表决权按名下账户股份总和计算[10] - 重复表决以首次结果为准，表决完所有议案才能提交[11] 其他 - 各议案8月20日已披露，可委托他人出席大会[7][20]

会议情况 - 公司第九届董事会第十四次会议于2024年8月19日召开，9名董事全部出席[2] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，母公司报表期末未分配利润为538,916,749.17元[4] 利润分配 - 2024年半年度拟每10股派发现金红利1.00元，拟派发现金红利50,733,350元（含税）[4] 议案审议 - 多项议案获全票通过，包括年报、募资报告、续聘事务所等[3][4][5][6][7][8][10]

业绩总结 - 截至2024年6月30日，母公司报表期末未分配利润538,916,749.17元[3] 利润分配 - 拟每10股派现1元（含税），以507,333,500股计拟派50,733,350元（含税）[3][4] - 现金分红占净利润比例68.30%[3] - 方案尚需2024年第二次临时股东大会批准[7]

权益分派 - 以406,379,000股总股本为基数，每股派现0.25元，共派101,594,750元[1] - 以资本公积 - 股本溢价每股转增0.25股，共转增101,594,750股[1] - 权益分派方案于2024年6月7日实施完毕[1] 股本与注册资本变更 - 转增后总股本由406,379,000股变为507,973,750股[1] - 转增后注册资本由406,379,000元变为507,973,750元[1] - 完成注册资本变更工商登记，换发执照[2]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为1,183,125股，上市流通日期为2024年7月15日[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年7月15日[15] 限制性股票授予与调整 - 2023年6月5日，向116名激励对象授予488.30万股限制性股票，授予价3.77元/股[7] - 首次授予激励对象人数调为115人，拟授予总数调为597.50万股，首次授予部分调为485.80万股[8] - 2024年1月24日，向29名激励对象授予92.50万股预留限制性股票，授予价4.47元/股[8] 限制性股票数量变更 - 2024年，回购注销8名离职激励对象40.40万股限制性股票[9] - 2024年6月6日权益分派后，107名首次授予激励对象所持股票由445.40万股变为556.75万股[10] - 2024年6月6日权益分派后，29名预留授予激励对象所持股票由92.50万股变为115.625万股[10] 限售期与解除限售 - 本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售比例为30%[11] - 首次授予的限制性股票第一个限售期于2024年6月25日届满[11] 业绩考核与解除限售情况 - 2023年公司营业收入增长率为18.14%，目标增长率不低于15%[12] - 2023年公司扣非净利润为1.38亿元，目标不低于1.3亿元[12] - 25名激励对象考核全达标，解除限售比例100%；71名部分达标，比例多样[12] - 符合条件的96名激励对象可解除限售1,183,125股[12][13] - 6名激励对象考核全不达标、71名部分未达标，421,500股将回购注销[13] - 5名激励对象离职，218,750股将回购注销[13] 人员解锁情况与股份比例变动 - 董事、高管可解锁337,500股，占已获授予比例20%；核心骨干可解锁845,625股，占比23%；合计占比22%[15] - 有限售条件股份本次变动 -1,183,125股，变动后比例为1.09%；无限售条件股份变动1,183,125股，变动后比例为98.91%[19] 相关义务 - 律师认为本次解除限售条件已成就，公司需办理登记手续并履行信息披露义务[17]

公司变动 - 2024年4月24日完成回购注销404,000股限制性股票[1] - 回购注销后注册资本由406,783,000元变为406,379,000元[1] - 完成注册资本变更工商登记并取得《营业执照》[1]

限制性股票授予 - 2023年6月5日向116名激励对象授予488.30万股，价格3.77元/股[6] - 2024年1月24日向29名激励对象授予92.50万股，价格4.47元/股[8] 限制性股票调整 - 首次授予人数调为115人，总数调为597.50万股[7] - 2024年6月6日权益分派后数量变化[9] - 应回购注销数量调整前512,200股，后为640,250股[11] 限制性股票注销 - 2024年4月24日完成40.40万股注销[8] 利润分配 - 2023年年度每股派现0.25元，转增0.25股[10] 回购价格 - 调整后回购价格2.816元/股[12] - 不同离职情况回购价格规定[4] 相关审议 - 董事会、监事会同意调整[15][16] - 律师认为需履行信息披露义务[17]

股份与资本变更 - 公司拟回购注销82名激励对象640,250股限制性股票[2] - 回购后股份总数由507,973,750股变为507,333,500股[3] - 回购后注册资本由507,973,750元变为507,333,500元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保，申报时间2024.7.2 - 2024.8.15[4][5] - 申报地点为上海浦东新区康桥东路388号办公楼二楼会议室[5] - 联系人是董事会办公室，电话0577 - 62782881，邮箱zhengquan@tengen.com.cn[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月2日[6]

限制性股票授予 - 2023年6月5日向116名激励对象授予488.30万股，授予价3.77元/股[6] - 首次授予后激励对象调为115人，拟授予总数调为597.50万股，首次授予调为485.80万股[7] - 2024年1月24日向29名激励对象授予92.50万股预留股，授予价4.47元/股[8] 限制性股票变动 - 2024年回购注销8名离职对象40.40万股[8] - 2024年6月6日权益分派后，107名首次授予对象股票变为556.75万股[9] - 2024年6月6日权益分派后，29名预留授予对象股票变为115.625万股[9] 解除限售情况 - 首次授予部分第一个解除限售期比例为30%，2024年6月25日届满[10] - 25名激励对象全达标，解除比例100%；71名部分达标，比例多样[11] - 符合条件96名对象可解除1183125股，占总股本0.23%[12][15] 回购注销情况 - 6名考核全不达标，71名部分未达标，421500股将回购注销[12] - 5名激励对象离职，218750股将回购注销[12] 不同人员解锁情况 - 董事、高管已获1687500股，本次解锁337500股，比例20%[14] - 核心骨干已获3661250股，本次解锁845625股，比例23%[14] 业绩情况 - 2023年营收增长率18.14%，目标不低于15%[11] - 2023年扣非净利润1.38亿元，目标不低于1.3亿元[11] 后续事项 - 公司需办理解除限售登记并履行信息披露义务[17]

激励计划时间节点 - 2023年3月30日召开董事会和监事会会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年4月1 - 10日对激励对象名单进行公示[12] - 2023年5月11日披露激励对象名单核查意见和公示情况说明[12] - 2023年5月15 - 16日独立董事征集投票权[12] - 2023年6月5日为首次授予日[14] - 2024年1月24日为预留授予日[17] - 2024年6月6日权益分派[18] - 首次授予的限制性股票第一个限售期于2024年6月25日届满[23] - 2024年7月1日董事会和监事会审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售等议案[21] 激励计划授予情况 - 首次授予向116名激励对象授予488.30万股限制性股票，授予价格3.77元/股[14] - 1名激励对象放弃2.50万股，首次授予激励对象人数调整为115人，拟授予总数调整为597.50万股，首次授予部分调整为485.80万股[16] - 预留授予向29名激励对象授予92.50万股限制性股票，授予价格4.47元/股[17] - 2023年首次授予激励对象中8名离职，回购404,000股限制性股票，回购价格3.77元/股[17] - 权益分派后首次授予激励对象限制性股票变为556.75万股，预留授予变为115.625万股[18] 业绩情况 - 2023年营业收入增长率为18.14%，目标增长率不低于15%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.38亿元，目标不低于1.3亿元[26] 解除限售情况 - 25名激励对象组织和个人层面绩效考核全部达标，解除限售比例为100%；71名部分达标，解除限售比例不同[26] - 96名激励对象可解除限售限制性股票1,183,125股[26] - 董事、高级管理人员本次可解锁337,500股，解锁比例20%[27] - 其他激励对象本次可解锁845,625股，解锁比例23%[27] - 总计本次可解锁1,183,125股，解锁比例22%[27] 回购注销情况 - 应回购注销的限制性股票调整前数量为512,200股，调整后为640,250股[31] - 激励对象主动离职等情况回购价格为2.816元/股，被动离职为2.816元/股加央行同期存款利息之和[33][39] - 4名主动辞职、1名被动离职，对应218,750股限制性股票将被回购注销[36][37] - 77名激励对象绩效考核未达标，对应421,500股限制性股票将被回购注销[38] - 本次回购注销的限制性股票合计640,250股[38] - 公司拟用自有资金进行本次回购注销[40] 后续工作 - 公司需就解除限售、调整及回购注销事项履行信息披露、解除限售登记和工商变更工作[22] - 公司已就本次解除限售履行必要批准与授权，尚需办理解除限售登记及信息披露[41][42] - 公司已就本次调整履行必要批准与授权，尚需履行信息披露义务[42] - 公司已就本次回购注销履行必要批准与授权，尚需办理工商变更及信息披露[42]