会议情况 - 公司第九届董事会第十三次会议于2024年7月1日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》6票同意，3名关联董事回避[2] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和价格的议案》6票同意，3名关联董事回避[2] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》6票同意，3名关联董事回避[4]

会议相关 - 公司第九届监事会第七次会议于2024年7月1日召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 同意为96名激励对象解除1,183,125股限售股[2] - 审议通过调整2023年激励计划回购数量和价格议案[3] - 审议通过回购注销2023年激励计划部分限制性股票议案[4]

限制性股票授予 - 2023年6月5日首次授予116名激励对象488.30万股，授予价3.77元/股[8] - 首次授予后调整，激励对象115人，授予总数597.50万股，首次授予部分485.80万股[9] - 2024年1月24日预留授予29名激励对象92.50万股，授予价4.47元/股[10] 限制性股票注销 - 2024年4月24日完成40.40万股限制性股票注销[11] - 拟回购注销82名激励对象640,250股限制性股票[4] - 4名主动辞职、1名被动离职，回购注销218,750股[14] - 77名绩效考核未完全达标，回购注销421,500股[14] 权益分派 - 2024年6月6日权益分派后，首次授予激励对象股票由445.40万股变为556.75万股[11] - 2024年6月6日权益分派后，预留授予激励对象股票由92.50万股变为115.625万股[11] - 2023年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.25元（含税），每股转增0.25股，2024年6月7日实施完毕[15] 回购价格 - 主动离职、考核完全不达标和部分未达标回购价2.816元/股，被动离职为2.816元/股加同期存款利息[5] - 调整后限制性股票的回购价格为2.816元/股，被动离职涉及的限制性股票回购价格为2.816元/股加上同期存款利息之和[16] 股本变动 - 本次回购注销完成后，公司总股本将由507,973,750股减至507,333,500股[18] - 有限售条件股份变动前数量为6,723,750股，占比1.32%，变动后数量为6,083,500股，占比1.20%[18] - 无限售条件股份变动前数量为501,250,000股，占比98.68%，变动后数量不变，占比98.80%[18] 其他 - 公司拟用自有资金进行限制性股票回购[17] - 本次回购注销符合规定，不会对公司财务和经营成果产生重大影响[19] - 董事会薪酬与考核委员会同意本次回购注销并提交董事会审议[21] - 律师认为公司已履行现阶段必要批准与授权，尚需办理工商变更和信息披露[23]

市场扩张 - 2024年5月31日公司审议通过在嘉兴设分公司议案[1] - 嘉兴分公司工商注册登记已完成，统一社会信用代码91330411MADM0RQF23[1] - 嘉兴分公司负责人为杨洋，经营场所位于嘉兴秀洲区[1] - 嘉兴分公司经营范围含技术服务等一般项目[1]

新策略 - 公司2024年5月13日拟合作设5亿元投资基金[1] - 公司作为有限合伙人认缴1000万元，占比2%[1] 进展情况 - 温州浙民投乐泰科技创业投资基金2024年6月12日成立[2] - 该基金出资额5亿元，工商登记手续已办理完毕[2]

市场扩张 - 公司拟在浙江嘉兴设分公司，名称为浙江天正电气股份有限公司嘉兴分公司[3][4] - 分公司经营场所暂定嘉兴市秀洲区中山西路2777号，经营范围暂定技术服务等业务[4] - 分公司负责人为杨洋，设立事宜经第九届董事会第十二次会议审议通过[4][5] 其他 - 设立分公司在董事会审批权限内，无需股东大会审议，不涉及关联交易与重大资产重组[3] - 需按规定办理工商登记，无法律限制或禁止风险，公告日期为2024年6月1日[5][7]

利润分配 - 以总股本406,379,000股为基数，每股派现金红利0.25元，共派101,594,750元[5] - 以资本公积金每股转增0.25股，共转增101,594,750股，分配后总股本507,973,750股[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/6，除权（息）等日期为2024/6/7[3][8] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股超1年暂免个税等[10][11][12] 每股收益 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2023年度每股收益0.32元[16]

股东大会信息 - 2024年5月20日14:30召开2023年年度股东大会[3] - 2024年4月23日公告召开股东大会通知[6] 投票情况 - 27人代表174,334,210股参会，占已发行股本42.8994%[11] - 现场4人代表166,527,180股，网络23人代表7,807,030股[11] 议案审议 - 审议7项议案，全部通过，表决合法有效[16][17]

激励计划 - 2024年2月28日完成2023年限制性股票激励计划预留授予登记[1] - 激励对象29名，登记数量92.50万股[1] 注册资本 - 授予登记前注册资本405,858,000元，后变更为406,783,000元[1] - 近日完成注册资本变更工商登记手续[1] 公司信息 - 统一社会信用代码91330000717612987P，法定代表人为高天乐[1] - 1999年10月29日成立，公司类型为上市股份有限公司[1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人27人[4] - 出席股东所持表决权股份174,334,210股，占比42.8994%[4] - 公司在任董事9人出席7人，监事3人全出席，董秘出席[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案均通过[6][8][9][10] - 《2023年年度利润分配及资本公积转增股本议案》同意票174,324,210，比例99.9942%[9] - 不同持股股东现金分红同意比例高[11] 决议合法性 - 本次股东大会召集、召开及表决符合规定，决议合法有效[13]