股东大会网络投票服务 - 公司将于2025年4月18日14:00召开2024年年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 为服务中小投资者，公司委托上证信息提供股东大会提醒服务，通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [1] - 智能短信将推送股东大会参会邀请、议案情况等信息，投资者可根据使用手册提示直接投票 [1] - 如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [1] 投资者反馈渠道 - 投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈 [2]

业绩数据 - 2024年公司营业收入29.19亿元，同比增长1.38%[15][51] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比下降24.94%[15][51] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.23亿元，同比下降8.06%[15][51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，较2023年减少76.60%[51] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.07亿元，较2023年末减少1.47%[51] - 2024年末总资产31.67亿元，较2023年末减少8.46%[51] - 2024年基本每股收益0.24元，较2023年减少40.00%[52] - 2024年稀释每股收益0.24元，较2023年减少40.00%[52] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元，较2023年减少27.27%[52] - 2024年加权平均净资产收益率6.63%，较2023年减少2.12个百分点[52] 公司治理 - 2024年公司董事会全年召开8次会议，召集、召开3次股东大会[17][19] - 2024年审计委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，监事会召开6次会议[22][24][33] - 2024年提名委员会和战略委员会未召开会议[23][25] - 董事2024年应参加董事会次数均为8次，亲自出席次数均为8次，出席股东大会次数均为3次[20] 资金与分红 - 2024年年度拟以总股本506,617,875股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），合计拟派发现金红利126,654,468.75元（含税）[61] - 2025年公司及子公司拟向金融机构申请总额度不超过9.5亿元人民币的综合授信[64] 股权变动 - 公司完成回购注销10名激励对象715,625股限制性股票，股份总数由507,333,500股变更为506,617,875股，注册资本由507,333,500元变更为506,617,875元[66] 资产变动 - 货币资金本期期末数为725,295,587.36元，占总资产比例22.90%，较上期期末变动 - 22.12%[55] - 交易性金融资产本期期末数为75,703,559.51元，占总资产比例2.39%，较上期期末变动622.87%[55] - 租赁负债本期期末数为26,062,557.57元，占总资产比例0.82%，较上期期末变动380.55%[55] - 递延收益本期期末数为28,311,105.09元，占总资产比例0.89%，较上期期末变动54.81%[55] 人事相关 - 控股股东推荐辛耀中为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致[70] 其他事项 - 2024年1月24日向29名激励对象授予92.50万股限制性股票，授予价格4.47元/股[87][109][130] - 2024年7月1日为96名激励对象办理118.3125万股限制性股票解除限售[87][109][131] - 2024年8月19日续聘中兴华会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[88][110][132] - 2024年公司编制并披露2023年年度报告、2024年半年度报告和2024年第三季度报告[90][112][133] - 公司及股东严格履行首发上市相关承诺，无违反承诺情况[134] - 公司严格按规定履行信息披露义务，对事项和定期报告进行真实准确完整及时披露[135] - 2024年督促公司整改内部控制问题，推进内控体系完善[136] - 2024年独立董事出席业绩说明会与投资者交流，到公司现场办公考察[127][128]

股东大会安排 - 公司拟于2025年4月18日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时可通过原系统投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见建议[2]

文章核心观点 - 天正电气2024年年报显示净利润大幅下滑且分红比例超100%引发市场关注，虽业务拓展和技术研发有进展，但财务稳健性和市场应对能力待提升 [1][7] 净利润下滑原因 - 2024年净利润同比下降24.94%，扣非净利润下降8.06%，主要受市场环境影响，收入增速放缓，加大行业客户拓展和研发投入，叠加非经营性损益波动 [4] - 2023年厂房处置获收益，2024年捐赠支出致非经营性损益波动大 [4] - 整体收入增速仅1.38%，远低于2023年的18.14%，在市场拓展和业务增长方面面临较大压力 [4] - 经营现金流净额为1.12亿元，同比下降76.6%，加剧市场对公司财务状况的担忧 [4] 高比例分红情况 - 2024年拟每股派发现金红利0.25元，合计派发现金红利1.27亿元，占本年度归母净利润的比例高达104.35%，引发市场广泛质疑 [5] - 高比例分红或为稳定股价、提振投资者信心，但可能“透支”未来发展，加剧财务压力 [6] 业务拓展与技术研发进展 - 在新能源、电力、通讯、建筑等领域持续深耕，在新能源领域与央企合作落地多个大型项目 [7] - 2024年申请专利196项，较2023年增加20%，其中发明专利64项，增长106.5% [7] - 主持及参与9项国家、行业和团体标准的制修订 [7] 业务投入成效 - 业务拓展和技术研发投入未转化为显著市场回报，整体收入增速仅1.38%，在新能源政策调整下未实现显著增长 [7]

浙江天正电气股份有限公司 章程 2025 年 3 月 1 第一条 为维护浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | ...

公司治理 - 2024年独立董事董事会、股东大会出席率100%[5][6] - 2024年未发生违规担保和资金占用情况[13] - 2024年督促整改内控问题，推进体系完善[20] 股权相关 - 2024年1月授予92.50万股限制性股票，价格4.47元/股[14] - 2024年7月为激励对象办理解除限售118.3125万股[14] 审计与报告 - 2024年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[15] - 2024年编制披露多份报告[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[21]

会议情况 - 2024年度公司监事会共召开6次会议[2] 治理规范 - 2024年公司股东大会、董事会召集和召开程序合法，决策和决议合法有效[3] 财务与内控 - 公司财务制度健全，运作规范，定期报告编制符合规定[5] - 公司已建立完备内部控制制度体系并有效执行[6] 合规运营 - 2024年公司关联交易定价合理，决策程序合法合规[8] - 2024年度公司无对外担保，无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[10][11] - 公司内幕信息未泄露，知情人无利用内幕信息买卖股份情况[12] - 2024年度公司募集资金使用合规，无损害股东利益情况[13] 信息披露 - 公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平[7] 承诺履行 - 公司、控股股东及实际控制人能积极履行承诺[9]

股份与资本变更 - 公司完成回购注销10名离职激励对象715,625股限制性股票[1] - 回购注销后公司股份总数由507,333,500股变更为506,617,875股[1] - 回购注销后公司注册资本由507,333,500元变更为506,617,875元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条和第二十条分别修订公司注册资本和股份总数[1] - 修订后的《公司章程》全文于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站[2] 后续安排 - 变更事项尚需提交股东大会审议[2]

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-013 浙江天正电气股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果，并基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范 围内的截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了充分评估和减值测试，对于可能 发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2024 年公司计提各项减值损失 合计 2,260.84 万元，具体情况如下表： | 类别 | 项目 | 2024 | 年计提金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值 | 应收票据坏账 ...

独立董事提名 - 提名人提名辛耀中为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2025年3月28日[7]