业绩数据 - 2023年公司营业收入28.79亿元，同比增长18.14%[14][55][58] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比增长258.34%[14][55] - 2023年基本每股收益0.40元/股，较2022年增长263.64%[54] - 2023年加权平均净资产收益率8.75%，较2022年增加6.16个百分点[54] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.80亿元，较2022年增长307.55%[55][60] - 2023年营业成本21.16亿元，较2022年增长17.63%[58] 业务情况 - 2023年新能源、电力等行业业务快速增长，建筑行业业务有序恢复[15] 公司决策 - 2023年董事会召开12次会议，召集、召开2次股东大会[17][18] - 2024年董事会将继续履职，领导经营层完成目标[30] 资金与股权 - 拟以4.06亿股为基数，每10股派现2.5元，派发现金红利1.02亿元[62] - 拟每10股转增2.5股，共计转增1.02亿股，转股后总股本变为5.08亿股[62][68] - 2024年公司及子公司拟向金融机构申请不超9.5亿元综合授信[65] - 应收账款8.32亿元，较上期增长15.76%，因销售增长[57] - 应付账款11.29亿元，较上期增长38.84%，因采购增加[57] 公司治理 - 2023年选举朱利宏等为第九届董事会独立董事，任期至2026年5月17日[72][98] - 2023年修订《独立董事工作制度》，未召开独立董事专门会议[77][103][127] 收购与激励 - 2023年7月21日审议通过收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[86][111][136] - 2023年6月29日审议通过收购苏州宏云智能科技有限公司10%股权议案[89][114][139] - 2023年6月5日调整限制性股票激励计划，授予价格3.77元/股[88][113][138]

业绩总结 - 2023年度业绩增长因聚焦价值客户开发等[4] 研发投入 - 2023年度研发费用1.52亿元，2024年将加大投入[3] 新策略 - 2023年对品牌形象全方位焕新升级并提出全新定位[4] - 2023年转变建筑行业拓展策略[4] 市场表现 - 2023年各展会上问询订单情况好且后期形成订单[4]

股东权益 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元，以资本公积每10股转增2.5股[4] - 公司总股本406,783,000股，公司目前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理404,000股限制性股票的回购注销[4] - 公司总股本将变更为406,379,000股，共计拟派发现金红利101,594,750元（含税），共计转增101,594,750股[4] 业绩表现 - 公司2023年实现营业收入28.79亿元，同比增长18.14%[23] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比增长258.34%[23] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加1.17亿元，主要原因为业务快速增长和降本增效举措[23] 业务拓展 - 公司在新能源行业持续为光伏、风电、储能、充电等客户提供定制化系统解决方案[24] - 公司在电力行业持续中标国家电网、南方电网等省电力公司项目，实现业务量持续增长[25] - 公司与中国移动、中国电信、中国联通等重量级客户达成深度合作，成为通讯行业及数据中心的上游优质供应商之一[26] - 公司与房地产头部央国企及重点区域公商建客户达成深度战略合作，整体业绩同比翻倍增长[26] 研发创新 - 公司在2023年度研发费用同比去年增长8.77%，申请专利163项，拥有专利1029项，主持及参与16项国家和行业标准修订[26] - 公司持续推进精益生产和标准化、体系化的建设，达到了国内领先水平，获得浙江省级服务型制造示范企业等荣誉称号[27] - 公司升级改造CRM系统，实现客户和项目开发信息的全面整合分析，推动智能制造工作，完善企业大脑建设，为公司快速决策提供数据支撑[27] 产品与服务 - 公司主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器元件及成套产品的研发、生产和销售[29] - 公司的智能框架断路器用于配电系统电力分配和线路保护，具有短路、过载、过欠压等电气保护功能，有效提升配电系统可靠性[29] - 公司的800V/1140V高电压型产品广泛应用于光伏、风电、储能等新能源行业，助力中国2060“碳中和”目标[30] 财务状况 - 公司2023年实现营业收入28.79亿元，同比增长18.14%[71] - 营业收入中，营业成本为21.16亿元，销售费用为3.05亿元，管理费用为1.47亿元，研发费用为1.52亿元[72] - 公司加大行业客户开发、稳定分销渠道业务，对低迷建筑行业转变拓展策略，是营业收入增长的主要原因[72] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动情况和报酬情况[105] - 公司董事、副总经理的工作经历和现任职务[106] - 公司独立董事的工作经历和现任职务[111]

《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求勤勉尽责，依法经营管理，逐步 完善内部控制制度，公司整体运行情况良好。2023 年度，公司股东大会、董事会 的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有 效。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司 章程》或损害公司股东、公司利益的行为。 浙江天正电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 有关规定履行职责，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合 规性，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 6 次会议。监事会会议具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 监事会会议议题 | | --- | --- | --- | | 2023-03-30 | 第八届监事会 | 审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 | | | 第十七次会议 | 案）>及其摘要的议案》等 3 个议案 | | 2023-04-27 | 第八届监事会 | 审 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人郑晶晶作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 2023 年度，本人坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司董事会会议，对会 议议案进行认真审议。与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行充分沟通，在 充分掌握实际情况的基础上，依据自己的专业能力和经验做出独立判断，提出独 立意见并对公司提交的各项议案进行表决。对提交董事会审议的议案均投出赞成 票，没有反对、弃权的情形。 | 1．出席董事会会议情况 | | --- | 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-020 浙江天正电气股份有限公司 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 580,523,204.76 元。经公司第九届董事会第十一次会议决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润 分配及资本公积转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元，以资本公积每 10 股转增 2.5 股。不送红股。 截至本公告披露日，公司总股本 406,783,000 股，目前公司在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理404,000股限制性股票的回购注销,回购注销手 续将在本次利润分配及资本公积转增股本前完成，公司总股本将变更为 406,379,000 股。以总股本 406,379,000 股计算，合计拟派发现金红利 101,594,750 1 每股分配比例、每股转增比例：向全体股东每股派发现金红利 0.25 元， 以资本 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-021 浙江天正电气股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天正电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1482 号）核准，浙江天正电气股份有限公 司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.02 元，募集资金总额 711,420,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 660,353,018.88 元，上述款项已于 2020 年 8 月 4 日全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了"中兴华验字（2020）第 510003 号"《验资报告》。公司 已对募集资金实行了专户存储制度。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 ...

浙江天正电气股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 中兴华 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为 "中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市 丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙 人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 463 人。2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务 收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元；2022 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-018 浙江天正电气股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会 议于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月12日向 全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长高天乐 先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。 2、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《2023年度独立董事述职报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 股东大会将听取《2023年度独立董事述职报告 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-022 浙江天正电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果，并基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范 围内的截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了充分评估和减值测试，对于可能 发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2023 年公司计提各项减值损失 合计 2,622.27 万元，具体情况如下表： | 类别 | 项目 | 2023 | 年计提金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值 损失 | | | ...