证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-022 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2023 年 06 月 06 日使用部分闲置募集资金 1,000 万元人民币购买了 国泰君安证券股份有限公司睿博系列久期稳健指数 23005 号收益凭证，详见公司 于 2023 年 06 月 07 日披露的《明新旭腾关于使用部分闲置募集资金进行现金管 现金管理到期赎回情况：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金 6,000 万元，收到收益 82.24 万元。 继续进行现金管理的进展情况： 现金管理种类：中国光大银行股份有限公司挂钩型结构性存款 现金管理金额：2,000 万元人民币 已履行的审议程序：明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-021 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 02 月月底，公司已累计回购股份 1,344,392 股，占公司总股本的比例为 0.8271%，购买的最高价为 21.80 元/股、最 低价为 13.90 元/股，已支付的总金额为 25,957,203.26 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 本公告涉及到的股数占比根据公司2024年02月29日总股本162,540,056 股计算所得。 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下： 2024 年 02 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 347,792 股，占 公司总股本的比例为 0.2140%，购买的最高价为 16.61 元/股、最低价为 13.90 元 /股，已支付的总金额为 5,160,711.26 ...

上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-020 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）于 2024 年 02 月 08 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性 股票的议案》。2024 年 02 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议 通过了上述议案，同意公司终止实施本次激励计划并回购注销本次激励计划已授 予但尚未解除限售的 40 万股限制性股票（包含本计划终止前离职激励对象已获 授予但尚未解除限售的应回购限制性股票）。具体内容详见公司于 2024 年 02 月 09 日、2024 年 02 月 27 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。 二、需债权人知晓的相关信息 本次 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 章 程 （2024 年 2 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-016 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 除上述修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案已经公司第三届董事会第二十一次 会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过方可实施，并提请股东大会授权董事 会办理工商变更登记相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以浙江 省市场监督管理局的核准结果为准。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司 董事会 2024 年 02 月 09 日 一、公司变更注册资本情况 因公司拟终止 2021 年限制性股票激励计划，根据激励计划相关规定公司拟 回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 40 万股（包含本计 划终止前离职激励对象已获授予但尚未解除限售的应回购限制性股票）。本次回 购注销完成后，公司总股本将由 162,540 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-013 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 一、监事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 监事会第十九次会议于 2024 年 02 月 08 日以通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2024 年 02 月 06 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限 制性股票的议案》 公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项，符 合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-018 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024- 014）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于不向下修正"明新转债"转股价格的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）第三届 董事会第二十一次会议于 2024 年 02 月 08 日以通讯表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料已于 2024 年 02 月 06 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符 ...

| 证券代码：605068 | 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：111004 | 转债简称：明新转债 | 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有 限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...