证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-073 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年半年 度报告》和《明新旭腾 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-074）。 （三）审议通过《关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的议 案》 监事会认为：公司本次使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金暂时补充流动资 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-076 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置首发募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新旭腾"）本 次拟使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金暂时补充流动资金； 使用期限：自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 公司于 2023 年 08 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置首发募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准，公司首次向社会公开发 行普通股（A 股） ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-077 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 12 日(星期二)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二)至 09 月 11 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@mingxinleather.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日发布 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾""公司"或 "发行人"） 首次公开发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，对明新旭腾 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社 会公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公 开发行相关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 章 程 （2023 年 08 月） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-075 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于变更英文名称、英文简称 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 25 日 召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更英文名称、英文简称 并修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、拟变更公司英文名称、英文简称的情况 变更后的英文名称：Mingxin New Material Co.,Ltd. 英文简称：Mingxin New Material 二、修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更英文名称，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件的规定，公司拟同步修订现行的《公司章程》相应条款，具体修订内 容如下： 根据公司发展需要和经营策略和实际需要，公司拟变更公司英文名称、英文 简称，具体变更如下： 变更前的英文名称：Mi ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-071 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 | 预计年化收 | 产品起息 | | 产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | | | 益率 | 日 | | 期限 | | 1 | 中国银行 股份有限 | 中国银行挂 钩型结构性 | 保本保最 | 15,000 | 1.40%或 | 2023 年 | 05 | 91 天 | | | | | 低收益型 | | 3.52% | 月 26 | 日 | | | | 公司 | 存款 | | | | | | | 上述理财产品于 2023 年 08 月 25 日到期，公司已收回该笔理财的本金 15,000 万元，并获得理财收益 1,316,383.56 元人民币。本金及收益已及时归还至募集资 金专户。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 单位 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-068 转债代码：111004 转债简称：明新转债 二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立 情况 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，公司于 2023 年 04 月 10 日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议以及 2023 年 05 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项 目新增实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施 募投项目的议案》，同意新增全资子公司江苏明新旭腾科技有限公司（以下简称 "旭腾科技"）作为实施主体，与公司共同实施"年产 110 万张牛皮汽车革清洁 化智能化提升改造项目"，上述募投项目的实施地点相应增加江苏省新沂市经济 开发区，并根据募投项目建设进展和实际资金需求，向旭腾科技提供总额不超过 该项目最高募集资金拟投资金额的有息借款用于募投项目的实施，并同意授权公 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-069 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法定代表人：庄君新 注册资本：壹亿陆仟贰佰伍拾叁万柒仟叁佰元 成立日期：2005 年 12 月 07 日 经营范围：一般项目：新材料技术研发；皮革制品制造；皮革制品销售；塑 料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 19 日 召开的第三届董事会第十三次会议及 2023 年 05 月 12 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 章 程 （2023 年 08 月） 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司由原浙江明新旭腾皮业有限公司整体变更为股份有限公司，继承原浙江明 新旭腾皮业有限公司的全部资产、负债和业务；公司在浙江省市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9133040278291229XX。 第三条 公司于2020年9月27日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,150万股，于2020年11月 23日在上海证券交易所主板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：明新旭腾新材料股份有限公司 英文全称：Mingxin Automotive Leather Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号。 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 ...