市公司严格按照上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论 证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人登记表》 及《重大事项进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。 导和提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法 披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。 综上，上市公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了 严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易 信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公 司（以下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 制度作出如下说明： 市公司高度重视保密问题，自各方进行初步磋商时，立即采取了必要且充分的 保密措施，严格执行公司保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，确 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、 谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司（以下简称"标的公司"）100% 的股权（以下简称"本次交易"）。 综上所述，上市公司董事会认为，上市公司本次交易符合《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关规定。 特此说明。 浙江华康药业股份有限公司董事会 年 10 月 31 日 次交易的标的资产为标的公司 100%股权，该标的资产不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易尚需上市公司股东大会 审议通过及获得上海证券交易所审核通过及中国证监会注册。《浙江华康药业股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》已详细披露与本次交 易有关的审批事项及程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 次交易的交易对方为张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司和谭 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第六届董 事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 31 日以现场与通讯相结合的方式召开，本 次会议通知于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事 就上述事项召开了专 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司 （以下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100% 的股权（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现 金或者无具体经营业务的情形； 次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关 联人继续保持独立，符合中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规 定； 次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定 次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经营能力，有利 于上市公司减少关联交易，避免同业 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的 一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项,本公司的相关证 券停复牌情况如下： | 证券代 码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 605077 | 华康股份 | A 股 复牌 | | | 2024/11/1 | 2024/11/4 | | 111018 | 华康转债 | 可转债债券复牌 | | | 2024/11/1 | 2024/11/4 | | 111018 | 华康转债 | 可转债转股复牌 | | | ...

浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 相结合的方式购买河南豫鑫糖醇有限公司（以下简称"豫鑫糖醇"）100%的股权 （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，豫鑫糖醇将成为公司的全资子公 司。 经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：华康股份，证券代码：605077） 自 2024 年 10 月 28 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登 在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn） 的《华康股份关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌的公告》。根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号—停复牌》的相关要求，现将公司股票 停牌前一个交易日即 2024 年 10 月 25 日登记在册的前十大股东和前十大流通股 股东名称、持股数量及比例公告如下： | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于本次交易停牌前一交易日公司前 ...

浙江华康药业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性的说明 称 " 本 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的相关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说明如下： 次 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 交 易 、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均采取了 必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 " 、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程， ） 。 制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，并经相关人员签字确 认。 4、2024 年 10 月 25 日，公司与交易对方签订了《关于发行股份及支付现金购 买资产之意向书协议》。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司 （以下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100% 的 股 权 （ 以 下 本次 ...

关于公司股票价格波动是否达到《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 相关标准的说明 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金相结合的方式向张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司（以 下简称"汤阴豫鑫"）、谭精忠购买其合计持有的河南豫鑫糖醇有限公司 100%的股 权（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 相关规定，公司董事会就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核查， 说明如下： 经核查，上市公司 A 股股票自 2024 年 10 月 28 日开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内上证指数（代码：000001.SH）及 同期同行业板块（申万食品及饲料添加剂指数 850135.SL）的累计涨跌幅情况如 下： | 项目 | | | 华康股份股票 （元/股） | 上证指数 | 申万食品及饲料 添加剂指数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 张其宾、谭瑞清、汤阴县豫鑫有限责任公司、谭精忠 | 二〇二四年十月 华康股份发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案（摘要） | 股票代码：605077 | 股票简称：华康股份 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案及其摘要中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人 员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前， 本人/本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个 交易日内将暂 ...