上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的 生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事 项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责 情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡明超：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，上海交通大学 企业管理博士。1998 年 3 月至今，在上海交通大学安泰经管学院担任讲师、副 教授、博士生导师。2024 年 6 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度加强管理能力[3] - 舆情分重大和一般两类[3] - 董事长任舆情管理工作组组长[4] - 舆情应对有及时性等原则[6] - 制度由董事会审议通过并解释[11]

上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》 等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经 营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表 了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况总 结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 | 董事姓名 | | | 参加董事会情况 | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | 出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 出席股东大会的 ...

上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产 经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发 表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人于 2024 年度任期内履行独立董事职责情 况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 董舒：女，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，研究生学历。现任 立信会计师事务所合伙人。1995 年 7 月至 1997 年 11 月任上海纺织集团华丰纺 织有限公司财务会计；1997 年 11 月至 2000 年 9 月任 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-2 95元 较上年下降16 14% [1] - 每股净资产为8 61元 较上年下降25 52% [1] - 每股公积金保持稳定 为10 87元 与上年持平 [1] - 每股未分配利润为-3 64元 较上年大幅下降435 29% [1] - 营业收入为1 03亿元 较上年下降43 72% [1] - 净利润为-3 34亿元 较上年下降16 38% [1] - 净资产收益率为-29 29% 较上年下降48个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4708 74万股 占流通股比例41 56% 较上期增加306 67万股 [2] - 何文辉为第一大股东 持有2555 36万股 占总股本22 56% 持股数量未变 [3] - 上海华翀股权投资基金合伙企业为第二大股东 持有725万股 占总股本6 40% 持股数量未变 [3] - 厉立新新进为第三大股东 持有450万股 占总股本3 97% [3] - 上海乾霨创业投资合伙企业减持66 06万股 现持有100万股 占总股本0 88% [3] - 郑晓青 何青 倪玥蓉为新进股东 分别持有88 79万股 75 07万股和71 70万股 [3] - 陈佳乐 周志良 余飞 赵东明退出前十大股东 [3]

会计政策变更 - 2025年4月25日公司审议通过会计政策变更议案[4] - 执行解释17号对财务报表无重大影响[7] 财务数据调整 - 2023年度合并报表营业成本调整前171,992,388.34元，后为199,932,264.32元[8] - 2023年度合并报表销售费用调整前62,675,642.95元，后为34,735,766.97元[8] - 2023年度母公司报表营业成本调整前165,000,148.65元，后为192,651,524.04元[8] - 2023年度母公司报表销售费用调整前49,360,500.90元，后为21,709,125.51元[8] 决策通过情况 - 董事会、监事会同意本次会计政策变更[10][11]

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-027 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司及下属子公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押； 被担保人：上海太和水科技发展股份有限公司、上海微瑆科技有限公司、 北京中科砚云科技有限公司。 本次担保金额：2025 年度预计担保总额为 1 亿元人民币，包含公司为下 属子公司提供的担保、下属子公司为公司提供的担保及下属子公司之间的相互担 保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情形，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和 融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高 公司经营管理效率。上海微瑆科技有限公司、北京中科砚云科技有限公司资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 ...

独立董事评估 - 公司对2024年度6位独立董事独立性进行评估[1] - 6位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 6位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

人员数据 - 2024年末希格玛合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务审计报告的139人[1] - 项目合伙人汤贵宝近三年签4份上市公司审计报告[5] - 项目质量复核人邱程红近三年签2份、复核13份上市公司报告[5] - 签字注册会计师陶荣华至今为2家上市公司提供证券服务[7] 业绩数据 - 2024年度业务收入37738.51万元，审计业务收入31639.44万元，证券业务收入12320.32万元[1] - 2024年度上市公司审计服务收费总额5446.43万元[3] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户32家，同行业上市公司审计客户2家[1][3] 合规情况 - 近三年受行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分1次，16名从业人员有受罚情况[4] - 项目合伙人汤贵宝2022年因审计问题受监督管理措施[8] 其他 - 2024年审计无不能解决的意见分歧[11] - 审计关注收入确认与计量、资产减值等重大风险领域[16] - 公司明确希格玛信息安全责任，希格玛制定制度且成员遵守[17] - 2024年末职业保险累计赔偿限额1.20亿元，近三年无执业民事诉讼担责情况[18]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计22,785.47万元，致利润总额减少同额[2][7] - 2024年信用减值损失较2023年增加206.68%，资产减值损失下降227.20%[3][5][6] 其他新策略 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过计提2024年度减值损失议案，尚需股东大会审议[1][8][9][10]