独立董事提名人声明与承诺 提名人上海太和水科技发展股份有限公司董事会，现提名陈佳俊、 陈伟海、甘韶球为上海太和水科技发展股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海太和水科技发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与上海太和水科技发展股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人陈佳俊已参加完成上海证券交易所举办的独立董事资格 培训，具有独立董事任职资格；被提名人陈伟海、甘韶球承诺本次获 得提名后，将参加上海证券交易所举办的独立董事培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 1 定； 一、被提名人具备上市公司运作 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 独立董事候选人声明与承诺 本人陈伟海，已充分了解并同意由提名人上海太和水科技发展股 份有限公司董事会提名为上海太和水科技发展股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海太和水科技发展股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事培训证明,承诺将在本次提名后尽快参加 上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

本人甘韶球，已充分了解并同意由提名人上海太和水科技发展股 份有限公司董事会提名为上海太和水科技发展股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海太和水科技发展股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人尚未取得独立董事培训证明,承诺将在本次提名后尽快参加 上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 ...

本人陈佳俊，已充分了解并同意由提名人上海太和水科技发展股 份有限公司董事会提名为上海太和水科技发展股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海太和水科技发展股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-044 上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修改<员工持股计划书（试行）>的议案》。董事会认为本次修订符合相关法律 法规及公司员工持股计划的管理需要，同意本次修订事项。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第九条 股权处置及收益分配 | | | （一）在第七条规定的限售期届满之 | 第九条 股权处置及收益分配 | | 日起，且普通合伙人同意且持有财产 | （一）在第七条规定的限售期届满之 | | 份额占有限合伙财产总额三分之二以 | 日起，经普通合伙人同意且持有财产 | | 上有限合伙人（激励对象）决定转让 | 份额占有限合伙财产总额三分之二以 | | 公司股权的，则在每 12 个月内通过证 | 上有限合伙人（激励对象）决定转让 | | 券市场转让的公司股份原则上不超过 | 公司股权的，方可转让股权。 | | 其上期末持股总量的 25%，可分多期出 | | | 售完毕，但前一期未用足的股权出售 | | | 额度可以累积到后几期出售。 | | ...

吴智辉先生因个人原因，申请辞去公司董事，董事会战略委员会委员、董 事会薪酬与考核委员会委员职务； 郭著名先生因个人原因，申请辞去公司董事，董事会提名委员会委员职务； 李伟刚先生生因个人原因，申请辞去公司董事职务； 金华先生因个人原因，申请辞去公司独立董事，董事会审计委员会委员职 务（主任委员）、董事会薪酬与考核委员会委员； 骆立云女士因个人原因，申请辞去公司独立董事，董事会提名委员会委员 （主任委员）、审计委员会委员职务； 证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-045 上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事吴智辉先生、郭著名先生、李伟刚先生，公司独立董事金华先生、骆 立云女士、蔡明超先生，公司监事彭正飞先生、谢照华先生、李剑锋先生提交 的辞职告知书。 按照《公司法》和《公司章程》等的相关规定，上述人员辞职导致公司董 事会、监事会成员低于法定 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-042 上海太和水科技发展股份有限公司 制度》《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》等相关制度进行修订， 并新增《子公司管理制度》。 具体制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体同日 披露的相应制度。 关于公司取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记 及修订、新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司取消监事会、修订公司 章程并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》。该事项尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相 关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董 事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-043 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 10 点 30 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-040 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以微信或口头形式发出。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要 求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席彭正飞先 生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科 技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记及修订、新增部分公司治理制度的议案》 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-039 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要 求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议由董事长何鑫先生 主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技 发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1.02、《关于提名蒋利顺先生为第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1. ...