会议基本情况 - 会议于2025年9月30日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长吴靖先生主持 [1] - 会议程序合法合规 [1] 审议通过的议案 - 修订多项公司治理制度，包括《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《募集资金管理制度》 [2] - 各项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 审议通过《关于提议召开2025年第五次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] 需后续审议事项 - 《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》《关于修订 <募集资金管理制度> 的议案》尚需提交公司股东会审议 [2] - 公司将召开2025年第五次临时股东会 [2]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前十日、临时提前三日通知[2][11] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[5][8][9] - 会议应有过半数董事出席方可举行[13] 通知变更 - 定期会议通知变更提前三日书面通知，不足三日顺延或全体认可后按期召开[12] - 临时会议通知变更需全体董事认可并记录[12] 委托出席 - 董事可委托其他董事，一名董事不超两名委托，载明相关事项[13][17] - 审议关联交易时，非关联、独立董事委托有限制[17] 专门委员会 - 董事会下设审计等专门委员会，独立董事占多数并任召集人[3] 决议规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[21] - 关联会议由无关联董事过半数出席，决议无关联董事过半数通过[23] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[25] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[28] - 决议违规致损失，参与董事赔偿，异议记载可免责[30]

战略委员会组成 - 由董事长及两名董事组成[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议通知与举行 - 提前一天通知，紧急可口头通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议与委员管理 - 决议须全体委员过半数通过[12] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[17] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币113,247,072元[10] - 2021年1月5日获批首次发行1,953万股普通股，2月9日在上交所上市[12] - 公司股份每股面值为人民币1元[18] - 公司股份总数为11324.7072万股，均为普通股[25] 股权结构 - 何文辉持股1,762.315万股，持股比例为35.2463%[22] - 上海诚毅新能源创业投资有限公司持股370.14万股，持股比例为7.4028%[22] - 南通国信君安创业投资有限公司持股271万股，持股比例为5.42%[22] - 苏州和信达股权投资合伙企业持股192.525万股，持股比例为3.8505%[22] 股份交易限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[25] - 公司因特定情形收购股份用于特定三项情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[31] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[33] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[39] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼权利[42][43] - 股东可自股东会等决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[41] 股东会相关 - 公司在一年内购买等重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项须经股东会审议[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[61] - 年度股东会召开前20日通知各股东，临时股东会召开前15日通知[73] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事人数应占董事会成员三分之一以上[114] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[115] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[156] - 现金分红条件为年度盈利且累计未分配利润为正[159] - 重大投资计划等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%且超一亿元时可不现金分红[159] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[155] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[172] - 公司合并支付价款不超过净资产百分之十，可不经股东会决议[182]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，由三名董事组成，独立董事不少于二人，独立董事任召集人[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员内选举产生[5] 会议相关规定 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[10] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[12] 职责与选任流程 - 负责拟定董事等选择标准和程序，进行遴选、审核并提建议[4] - 董事等选任需经多步骤[8] 会议召开方式 - 根据要求或提议召开，提前一天通知，紧急时口头通知[10]

委员会构成与选举 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二人[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 提前一天通知全体委员，记录保存不少于十年[11][15] 职责与薪酬实施 - 负责制定考核标准与薪酬政策方案[7] - 董事薪酬报股东会，高管薪酬报董事会批准[10] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[10][12] 细则生效 - 本细则经董事会审议批准生效，修改亦同[15]

募集资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，需通知保荐或独董[9] 募投项目管理 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，需重新论证[13] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[16] 资金存放与协议 - 募集资金应专款专用，集中存放于董事会批准专户[3][4] - 到账后一个月内签专户三方监管协议并公告[9] 现金管理与流动资金补充 - 现金管理产品期限不超十二个月[17] - 暂时闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[21] 银行对账单与协议终止 - 商业银行每月提供专户对账单并抄送保荐或独董[9] - 3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议注销专户[9] 超募与节余资金使用 - 超募资金用于在建及新项目等，使用需董事会决议等[22] - 单个募投项目节余资金低于100万或5%，用于其他项目免特定程序[22] - 全部募投项目完成后，节余资金低于500万或5%，使用免特定程序[23] 募集资金用途变更 - 取消或终止原项目等属改变用途，需董事会决议等[25][27] - 变更投向应投资主营业务，提交审议后公告多项内容[26][28] - 变更投向收购控股股东资产，应避免同业竞争及减少关联交易[23] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投进展，编制披露《募集资金专项报告》[31] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告[32] - 保荐或独董每半年度现场核查，年度结束出具专项核查报告[33] 违规处理 - 相关责任人违反制度，视情节处分处罚，严重时上报监管部门[36]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事不少于二人，至少一名会计专业独立董事任召集人[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会职责 - 行使《公司法》规定的监事会职权、监督及评估内外部审计等工作[9] - 内部审计报告等须同时报送审计委员会[12] - 部分事项经其同意后提交董事会审议[15] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，提前一天通知委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[17] 审计委员会管理 - 委员任期与董事会一致，连选可连任[5] - 连续两次不出席会议可被撤销职务[19] 其他规定 - 公司为其提供工作条件，可聘请中介机构，费用公司支付[20] - 会议记录保存不少于十年，议案及表决结果报董事会[23] - 委员对所议事项有保密义务[23] - 细则自董事会批准生效，由董事会负责解释[23]

公司决策 - 2025年9月30日召开第四届董事会第五次会议审议通过相关议案[2] 制度修订 - 《公司章程》拟修订，董事会会议通知时间变更[4][6] - 临时董事会会议通知时间改为会议召开三日以前[6] - 拟同步修订部分治理制度，含五项细则和一项管理制度[2] 后续流程 - 相关事项需提交股东会审议[2] - 最终变更结果以市场监管部门核准为准[2]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会10月16日10点30分在上海青浦会议室召开[3] - 网络投票10月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议包括修订《公司章程》等多项议案，特别决议议案为1.01[8] 登记相关 - 股权登记日为2025年10月10日[13] - 会议登记10月15日9:00 - 17:00，地点在上海青浦16楼[16] 其他规定 - 拟用上证所提醒服务，委托短信提醒投票[9] - 多账户股东表决权按名下账户总和[9] - 重复表决以第一次结果为准，所有议案表决完提交[15] - 与会者费用自理，公司联系地址、邮编、电话公布[17]