证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-047 上海太和水科技发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 24,308,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.4912 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，第三届董事会董事长何鑫先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-048 上海太和水科技发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 6 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事同意，本 次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时股东大会选举产 生第四届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由全体董事共同推举吴靖先生主持。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公 司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会选举吴靖先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST太和 上海太和水科技发展股份有限公司 议案一：关于公司取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记及修订、新增部 议案二：关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的 上海太和水科技发展股份有限公司 重要提示： 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会 规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知 如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东 大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。 股东的发言或提问应当简明扼 ...

公司股权变动 - 股东何文辉拟质押679.48万股（占总股本6%）给新控股股东北京欣欣，其合计持股1196.39万股（占总股本10.56%）[1] - 何文辉此前4.17%股权被司法冻结，目前仅0.39%股权未受限[1] - 北京欣欣作为新实控人持股12%，投票权18%，其中6%投票权对应股权由何文辉委托持有并已质押[13][14] 业绩对赌纠纷 - 2018年3月签署对赌协议：承诺2018年扣非净利润1.8亿元（较2017年6600万元翻倍），三年累计8亿元，现金流2018-2020年分别不低于5000/6000/7000万元[3] - 实际2018年扣非净利润8401.98万元，现金流1435.47万元，未达标[7] - 2019年7月秘密签署第二份补偿协议，仅针对2018年业绩，约定上市后6个月内支付补偿（未披露）[7][8] - 终审判决何文辉需支付华翀基金现金补偿6586万元及违约金1289万元，累计近8000万元[1][10] 协议争议焦点 - 何文辉称签署对赌协议因华翀基金承诺每年带来3-5亿元营收，但未兑现[3][4] - 一审法院认定2019年协议违反公序良俗无效，二审改判有效，认为协议不涉及公司控制权或市值挂钩[10][11] - 何文辉质疑协议签署时间被篡改为2019年7月（实际为2019年4月），但笔迹鉴定未支持其主张[9] 公司经营与上市影响 - 太和水2021年2月9日上市，2023年因财务指标不达标被实施退市风险警示（*ST）[12] - 华翀基金指责公司上市后业绩下滑、股价低迷、信披违规，导致投资者损失[12] - 保荐机构在2019年访谈华翀基金时未发现补偿协议，直至2023年股权冻结才知晓[7] 股东关系动态 - 华翀基金称纠纷源于何文辉失信违约，包括否认签名、选择性披露判决[12] - 北京欣欣要求质押6%股权或为确保何文辉履约，防止委托表决权被拍卖[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场6月25日10:30召开，网络投票9:15 - 15:00[11] - 会议地点为公司16楼会议室[12] - 召集人为董事会，主持人为董事长何鑫[12] 议案内容 - 议案一涉及取消监事会等多项公司治理制度变更[13][15] - 议案二提请董事会换届，提名6人为非独立董事候选人[14][18] - 议案三提名3人为独立董事候选人[14] 人员信息 - 何鑫2019年7月入职，2024年8月至今任相关职务[20] - 何凡有近二十年相关业务经验[19] - 蒋利顺从事投资等工作[19] - 陈佳俊、陈伟海、甘韶球为独立董事候选人[22][23]

股东股份情况 - 股东何文辉持有公司股份11,963,918股，占总股本10.56%[2] - 何文辉将6,794,824股质押给控股股东，占其持股56.79%，占总股本6%[2] 质押相关信息 - 本次质押起始日为2025年6月10日[3] - 质押前何文辉累计质押0股，质押后累计6,794,824股[5] - 已质押股份中限售股和冻结股均为0股[5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月9日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过微信或口头形式发出 [1] - 全体监事同意豁免通知时限要求 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席彭正飞主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程等规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 议案需提交公司股东大会审议 [2] 信息披露 - 议案详细内容在上海证券交易所网站及指定媒体披露 [1] 备查文件 - 会议相关文件已存档备查 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[3] - 召开日期为2025年6月25日10点30分，地点在上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室[1][3] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[3] 网络投票安排 - 网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统[1][3] - 网络投票时间为2025年6月25日全天[1] - 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00[1] - 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00[1] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括公司章程修订、工商变更登记及新增部分公司治理制度等[2] - 累积投票议案包括选举第四届董事会非独立董事候选人[2] - 议案已经第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过[2] 投票注意事项 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票[4] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证[4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持股票总和[4] - 重复表决以第一次投票结果为准[4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的A股股东(股票代码605081)有权出席[5] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议[5] 会议登记方法 - 自然人股东需持股东账户卡、身份证和持股凭证登记[5] - 法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证[5] - 异地股东可通过传真或信函方式登记[5]

上海太和水科技发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： (一)具有独立的法人资格, 具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格; (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度; (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策; (四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师; 第一条 为规范上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘, 下同)会计师事务所相关行为, 提高财务信息质量, 切实维护股东利 益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规 章和规范性文件及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"), 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所, 是指公司根据相关法律法 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事不少于二人[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 会议召开前三天通知，全体同意可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等，可通讯表决[14] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[25] - 通过的议案及结果书面报董事会[26] - 细则经董事会审议批准生效，修改亦同[29]