证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-041 上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）原控股股东、实际 控制人何文辉先生 2025 年 4 月 7 日与北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙）（以下 简称"北京欣欣"）签署了《股份转让协议》、《表决权委托及放弃协议》，并于 2025 年 5 月 23 日完成了转让股份的过户登记手续，公司控股股东现已变更为北 京欣欣。 鉴于公司控制权已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平 稳发展，经公司控股股东北京欣欣提议，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将提前换届选举。现将本次董 事会换届选举情况公告如下： 以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存在任何关联关 系，具备法律法规要求的专业性和独立性 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-042 上海太和水科技发展股份有限公司 制度》《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》等相关制度进行修订， 并新增《子公司管理制度》。 具体制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体同日 披露的相应制度。 关于公司取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记 及修订、新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司取消监事会、修订公司 章程并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》。该事项尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相 关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董 事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-044 上海太和水科技发展股份有限公司 2025 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于修改<员工持股计划书（试行）>的议案》。董事会认为本次修订符合相关法律 法规及公司员工持股计划的管理需要，同意本次修订事项。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第九条 股权处置及收益分配 | | | （一）在第七条规定的限售期届满之 | 第九条 股权处置及收益分配 | | 日起，且普通合伙人同意且持有财产 | （一）在第七条规定的限售期届满之 | | 份额占有限合伙财产总额三分之二以 | 日起，经普通合伙人同意且持有财产 | | 上有限合伙人（激励对象）决定转让 | 份额占有限合伙财产总额三分之二以 | | 公司股权的，则在每 12 个月内通过证 | 上有限合伙人（激励对象）决定转让 | | 券市场转让的公司股份原则上不超过 | 公司股权的，方可转让股权。 | | 其上期末持股总量的 25%，可分多期出 | | | 售完毕，但前一期未用足的股权出售 | | | 额度可以累积到后几期出售。 | | ...

吴智辉先生因个人原因，申请辞去公司董事，董事会战略委员会委员、董 事会薪酬与考核委员会委员职务； 郭著名先生因个人原因，申请辞去公司董事，董事会提名委员会委员职务； 李伟刚先生生因个人原因，申请辞去公司董事职务； 金华先生因个人原因，申请辞去公司独立董事，董事会审计委员会委员职 务（主任委员）、董事会薪酬与考核委员会委员； 骆立云女士因个人原因，申请辞去公司独立董事，董事会提名委员会委员 （主任委员）、审计委员会委员职务； 证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-045 上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事吴智辉先生、郭著名先生、李伟刚先生，公司独立董事金华先生、骆 立云女士、蔡明超先生，公司监事彭正飞先生、谢照华先生、李剑锋先生提交 的辞职告知书。 按照《公司法》和《公司章程》等的相关规定，上述人员辞职导致公司董 事会、监事会成员低于法定 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-043 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 10 点 30 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-040 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以微信或口头形式发出。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要 求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席彭正飞先 生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科 技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记及修订、新增部分公司治理制度的议案》 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-039 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要 求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议由董事长何鑫先生 主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技 发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1.02、《关于提名蒋利顺先生为第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1. ...

每经记者｜黄海 每经编辑｜董兴生 摘帽保壳，上市4年有余，这成为"水生态修复第一股"*ST太和（此前股票简称"太和水" SH605081）2025年最重要的工作之一。 过去几年中，*ST太和寻求业务转型的步履不停：先是在2022年收购黑龙江海赫饮品有限公司（以下简称"海赫饮品"），入局饮用水销售；后又在2024年拿 下算力租赁大单，尝试跨界人工智能。但从过往经营表现来看，短期的跨界成果并不尽如人意。因财务指标触及相应监管标准，公司股票已在今年初被*ST （实施退市风险警示）。 眼下，2025年几近过半，*ST太和究竟如何保壳？公司对当下的主业又有怎样的发展计划？6月5日，《每日经济新闻》记者以股东身份参加*ST太和2024年 年度股东大会，就上述问题与*ST太和管理层聊了聊。 算力大单仍存超1亿元应收账款 当日，*ST太和新实控人之一蒋利顺，也代表公司控股股东北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙）（以下简称"北京欣欣"）现身会议现场。 面对其他小股东有关"为何选择购买*ST太和股权"的提问，蒋利顺简要回应称："其实太和水的净资产比较厚（指数额高），我们看好上市公司，觉得在何教 授（太和水创始人何文辉）跟我们一起的努 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-038 上海太和水科技发展股份有限公司 关于股东部分股份被司法冻结的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 称"华翀基金"）与何文辉先生之间的合同纠纷，华翀基金向上海市静安区人民 法院提起诉讼，并提起财产保全申请，何文辉先生所持公司的 4,721,218 股股份 于 2023 年 5 月 19 日被上海市静安区人民法院司法冻结。华翀基金要求何文辉先 生按照《上海华翀股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于上海太和水环境科技 发展股份有限公司之 2018 年度业绩补偿安排协议》 （以下简称"业绩补偿协议"） 的约定履行相应的给付义务。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 26 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《上海太和水科技发展股份有 限公司关于控股股东、实际控制人所持部分股份被司法冻结的公告》 （2023-033）。 二、股份被冻结/ ...

截至本公告披露日，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的股东何文辉先生持有公司股份11,963,918股，占公司股份数量的10.56%；何文辉 先生累计被冻结的公司股份数量为4,721,218股，占公司股份数量的4.17%。 证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-038 上海太和水科技发展股份有限公司 关于股东部分股份被司法冻结的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司近日收到股东何文辉先生关于其持有公司部分股份被司法冻结的进展 情况的通知，具体情况如下： 一、股份被冻结/标记的基本情况 2023 年 1 月 17 日，因上海华翀股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称"华翀基金"）与何文辉先生之间的合同纠纷，华翀基金向上海市静安区人民 法院提起诉讼，并提起财产保全申请，何文辉先生所持公司的 4,721,218 股股份 于 2023 年 5 月 19 日被上海市静安区人民法院司法冻结。华翀基金要求何文辉先 生按照《上海华翀股权投资基金合伙企业 ...