2024年度业绩预计 - 2024年度预计利润总额-27000万元到-32000万元[2][4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润-27100万元到-32100万元[2][4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-27300万元到-33000万元[2][4] - 2024年度预计营业收入13000万元到17000万元，扣除无关收入后亦为此区间且低于3亿元[2][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为-23450.60万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-28743.74万元[7] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-28577.82万元[8] - 上年同期每股收益为-2.54元[9] 2024年业绩预亏原因 - 2024年业绩预亏因营业收入下滑和计提坏账及资产减值损失[10][11][12] 退市风险警示 - 公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示[2][13][15]

股份转让 - 上海华翀拟转让6726098股给明桥基金，占总股本5.94%，价19.5元/股，价款131158911元[2] - 2024年6月15日签《股转协议》，17日披露公告[2][3] 转让终止 - 2025年1月15日签终止协议，未过户[3][4] - 不影响控股权、财务和经营，无违规违约[5][6]

人事变动 - 2024年12月19日公司选举何鑫为第三届董事会董事长[2] - 何鑫任期至本届董事会任期届满，任战略委员会主任委员[2] - 何鑫当选后为公司法定代表人[2] 人员信息 - 何鑫1996年出生，本科学历，2019年7月入职[5] - 2024年8月起选聘为总经理助理，未持有公司股份[2][5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月19日10:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东（或代理人）139人，代表股份28,568,035股，占比25.2262%[5] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》，大股东同意率98.4298%，中小股东85.1057%[7] - 《选聘会计师事务所议案》，大股东同意率98.6105%，中小股东86.8201%[7][8] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及人员资格均合法有效[4][5][9]

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-073 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28,568,035 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.2262 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长（代）吴智辉先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开 ...

股东大会信息 - 太和水2024年第三次临时股东大会12月19日10:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[10] - 会议地点为公司16楼会议室，召集人为董事会，主持人为董事长（代）吴智辉[10][11] - 会议议案包括补选非独立董事、选聘会计师事务所[3][12] 人事提名 - 5%以上股东何文辉提名何鑫为第三届非独立董事候选人[13] 会计师事务所变更 - 拟变更2024年度年审会计师事务所，从容诚换为希格玛[16] - 2023年希格玛业务收入47,663.24万元，审计39,834.14万元，证券12,808.66万元[17] - 2023年希格玛为35家上市公司审计，收费5,852.20万元，同行业2家[17] - 拟支付2024年度审计费用150万元，较上一期减少28万元[24] 人员资历 - 项目合伙人汤贵宝近三年签4份上市公司审计报告[21] - 项目质量复核人邱程红近三年签3份、复核20份上市公司报告[21] - 签字注册会计师陶荣华服务过2家上市公司证券业务[22]

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会12月5日15:00 - 16:00召开[2][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5][6] - 11月28日至12月4日16:00前可预征集提问[2][6][7] 参会人员 - 原董事长兼财务总监辞职，参会人员变更[3][4] - 变更后参会人员有董事长（代）、总经理吴智辉先生等[4][6] 其他 - 公司2024年10月30日发布第三季度报告[2] - 公告2024年12月3日发布[10] - 联系人是董秘办，电话021 - 65661627，邮箱dongmiban@shtaihe.net[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

人事与审计安排 - 公司同意聘请希格玛会计师事务所为2024年度财务审计及内控审计机构[1] - 公司同意聘任徐晓悲先生任财务总监[2]

第三届董事会第七次会议决议公告 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-068 上海太和水科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要 求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议由公司全体董事共 同推举的董事吴智辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章 程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）、审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》 因董斌先生申请辞去公司董事、董事长等职务， ...

人事变动 - 董斌辞去非独立董事等职务，继续任投资总监[2] - 补选何鑫为非独立董事候选人，任期至第三届董事会届满[3][4] - 聘任徐晓悲为财务总监，任期至第三届董事会届满[5] 提名情况 - 何文辉提名何鑫为非独立董事候选人[3] - 吴智辉提名徐晓悲为财务总监[5]