证券代码：605081 证券简称：*ST太和 上海太和水科技发展股份有限公司 议案一：关于公司取消监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记及修订、新增部 议案二：关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的 上海太和水科技发展股份有限公司 重要提示： 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会 规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知 如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东 大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。 股东的发言或提问应当简明扼 ...

每经记者｜黄海 每经编辑｜杨夏 资本市场浮沉15年，大学教授何文辉与其一手建立的上市公司太和水（*ST太和，SH605081）渐行渐 远。 6月11日晚间，太和水公告称，股东何文辉拟将其持有的679.48万股股票质押给公司新控股股东北京欣 欣炫灿科技中心（有限合伙）（以下简称北京欣欣）。截至公告日，何文辉合计持有太和水1196.39万 股，占公司总股本的10.56%。 除此之外，2023年1月，因何文辉未全额支付业绩补偿金，上市公司现第三大股东上海华翀股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称华翀基金）向法院提起诉讼和财产保全申请。2023年5月，何文辉 持有的4.17%股权被法院司法冻结。 何文辉此次质押股份占公司总股本的6%，考虑到何文辉此前被冻结的4.17%股权，眼下，其手中未处于 质押或冻结状态的股权占比仅剩0.39%。 今年5月21日，上海金融法院对上述业绩补偿纠纷出具终审判决书，判决何文辉向华翀基金支付现金补 偿6586万元及违约金1289万元，累计金额已近8000万元。 从下海经商、鸣锣上市到如今闪电退出、债台高筑，数年时间，大学教授何文辉在资本市场的故事似乎 已接近终途。 现实中的资本故事往 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场6月25日10:30召开，网络投票9:15 - 15:00[11] - 会议地点为公司16楼会议室[12] - 召集人为董事会，主持人为董事长何鑫[12] 议案内容 - 议案一涉及取消监事会等多项公司治理制度变更[13][15] - 议案二提请董事会换届，提名6人为非独立董事候选人[14][18] - 议案三提名3人为独立董事候选人[14] 人员信息 - 何鑫2019年7月入职，2024年8月至今任相关职务[20] - 何凡有近二十年相关业务经验[19] - 蒋利顺从事投资等工作[19] - 陈佳俊、陈伟海、甘韶球为独立董事候选人[22][23]

股东股份情况 - 股东何文辉持有公司股份11,963,918股，占总股本10.56%[2] - 何文辉将6,794,824股质押给控股股东，占其持股56.79%，占总股本6%[2] 质押相关信息 - 本次质押起始日为2025年6月10日[3] - 质押前何文辉累计质押0股，质押后累计6,794,824股[5] - 已质押股份中限售股和冻结股均为0股[5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年6月9日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过微信或口头形式发出 [1] - 全体监事同意豁免通知时限要求 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席彭正飞主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及公司章程等规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》 [1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 议案需提交公司股东大会审议 [2] 信息披露 - 议案详细内容在上海证券交易所网站及指定媒体披露 [1] 备查文件 - 会议相关文件已存档备查 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集[3] - 召开日期为2025年6月25日10点30分，地点在上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室[1][3] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[3] 网络投票安排 - 网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统[1][3] - 网络投票时间为2025年6月25日全天[1] - 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00[1] - 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00[1] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括公司章程修订、工商变更登记及新增部分公司治理制度等[2] - 累积投票议案包括选举第四届董事会非独立董事候选人[2] - 议案已经第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议通过[2] 投票注意事项 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票[4] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证[4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持股票总和[4] - 重复表决以第一次投票结果为准[4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月19日，登记在册的A股股东(股票代码605081)有权出席[5] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议[5] 会议登记方法 - 自然人股东需持股东账户卡、身份证和持股凭证登记[5] - 法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证[5] - 异地股东可通过传真或信函方式登记[5]

内幕信息管理 - 内幕信息涉及公司经营、财务等未公开且有重大影响的信息[2] - 内幕信息知情人是公开前能获取内幕信息的人员[3] 档案保存与报送 - 内幕信息知情人档案等信息至少保存10年[8] - 应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送档案等[8] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[12] - 特定情况披露相关变化时补充提交档案[11] 职责分工 - 董事会负责内幕信息监督，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理登记入档事宜[2] 违规情况 - 不报、瞒报等违规报送信息[16] - 内幕信息公开前对外泄露属违规[16] - 拒不配合报送信息违规[16] - 利用内幕信息买卖股票等违规[16] 制度相关 - 制度适用于公司及下属公司[2] - 制度由董事会负责解释和修订[16] - 制度自董事会审议通过生效及修改亦同[16] - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[16] - 与后续法规抵触时按规定执行并修订报董事会批准[16]

战略委员会设置 - 公司董事会设战略委员会研究制订长期发展战略[4] - 由董事长及两名董事组成，委员提名选举产生[5] 会议规则 - 提前三天通知，一致同意可豁免通知时限[8] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] 职责与管理 - 主要职责是研究中、长期规划并提建议[9] - 对董事会负责，提案提交审议[9] - 会议记录保存不少于十年[14] - 细则董事会批准生效并负责解释[14][15]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二人[3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[3] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 提前三天通知全体委员，一致同意可豁免[11] 履职与薪酬 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[10] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14]

上海太和水科技发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序, 对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核, 并就下列事项向董事会提出建 1 3 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二人, 并由独立董 事担任召集人。 第四条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名, 由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作。 主任委员在提名委员会委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同, 委员任期届满, 连选可 以连任。提名委员会委员任期届满前, 除非出现《公司法》、《公司章程》或 相关法律、法规规定的不得任职之情形, 不得被无故解除委员职务。提名委 员会委员任期内不再担任董事职务的, 自动失去提名委员资格。委员在任期 届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后, 董 事会应根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 议: 第 ...