证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-051 上海太和水科技发展股份有限公司 关于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 605081 | 太和水 | 2024/8/7 | 公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予的 理解与支持。 二、 取消原因 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海太和水科技发展股份 有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2024-048）。 近日，公司董事会第三届非独立董事候选人武湛先生向公司董事会提交了《告知 2. 取消股东大会的召开日期： ...

股本情况 - 首次公开发行前总股本5,857.1429万股，发行后为7,810.1429万股[3] - 2022年6月转增股本后总股本113,247,072股[5][6] 限售股上市 - 本次上市流通股数26,668,779股，占总股本23.55%，8月9日上市[2][12][13] - 涉及2名股东，何文辉25,553,567股，微林清泉1,115,212股[3] 股份锁定 - 控股股东何文辉等承诺上市后不同期限股份转让限制[7][8][9] - 2021年7月12日股价触发锁定期延长6个月[7][8] 股份变动 - 变动后有限售条件流通股为0股，无限售为113,247,072股[17] - 公司股份总额113,247,072股，变动数为0股[17]

核查报告 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复的 关于上海太和水科技发展股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0354 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 间题 | ……… | て | | --- | --- | --- | | 间 2 | | | | 问题 3 | .. | | | 问题 4 | .. | | 2 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海太和水科技发展股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查报告 容诚专字[2024]200Z0354 号 上海证券交易所： 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"太和水"、"公司"）近日收到 上海证券交易所发出的《关于上海太和水科技发展股份有限公司 2023 年年度报 告的信息 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-049 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海太和水科技发展股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0877 号， 以下简称"《监管工作函》"），要求公司对 2023 年年报进一步补充披露信息， 公司会同相关人员就《监管工作函》关注的问题逐项进行认真分析，现就《监 管工作函》相关问题回复并公告如下： 本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五 入所致。 问题 1 关于经营业绩。年报显示，公司主营水环境生态建设、水环境生态维护业务和 饮用水业务，报告期内实现营业收入 1.83 亿元，同比下滑 10.89%，实现净利 润-2.87 亿元，较上年亏损增加，公司新签订单金额不及预期。其中，水环境生 态建 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-048 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 8 月 13 日 10 点 30 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 13 日 至 2024 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-047 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会 委员的议案》。 公司于近日收到公司董事、董事会审计委员会委员王兰刚先生的书面辞职报 告，王兰刚先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事及第三届董事 会审计委员会委员职务。辞职报告自董事会收到之日起生效。 经董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会 第二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，同 意补选独立董事蔡明超先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会其余成员不变。 本次补选完成后，公司第三届董事会审计委员会名单如下： 主任委员：金华（独立董事） 成员：骆立云（独立董事）、蔡明超（独立董事） 上海太和水科技发展股份有限公司 特此公告。 关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-045 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董斌主持，监事、高管列席。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 因王兰刚先生申请辞去审计委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审议 通过，董事会同意补选独立董事蔡明超先生担任审计委员会委员，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日公 ...

一、董事辞职的情况 近日，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 了公司董事、董事会审计委员会委员王兰刚先生的书面辞职报告。王兰刚先生因 个人原因，向公司董事会申请辞去第三届董事会董事、董事会审计委员会委员职 务。王兰刚先生辞职后将担任公司华北区域经理职务，主要负责传统水环境治理 业务。截至本公告披露日，王兰刚先生未直接持有公司股份。 公司及公司董事会对王兰刚先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-046 上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 24 日 附件：非独立董事候选人简历 武湛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，硕士研究生。2023 年 4 月至今担任百信信息技术有限公司 CEO，2022 年于芯盛智能科技有限公司 担任董事长，2006 年至 2022 年在华为技术有限公司任职 IT 产品线副总裁，鲲 鹏产品线经理 ...

减持前情况 - 上海诚毅持股5367030股，占总股本4.74%，上海陟毅持股26970股，占0.02%，合计4.76%[3] 减持计划 - 2024年4月8日披露，4月12日至7月11日减持不超3397412股，比例不超3.00%[3] 减持结果 - 截至7月11日累计减持3397241股，占2.99%，计划实施完毕[4] - 上海诚毅集中竞价减持1115400股，大宗交易减持2264941股[7] - 上海陟毅集中竞价减持16900股[7] 减持后情况 - 上海诚毅持股1988689股，占1.76%，上海陟毅持股10070股，占0.01%[7] 减持说明 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量，未提前终止[8]

2024年半年度净利润预计情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-1400万元到-2100万元[3][6] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1235万元到-1935万元[4][7] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为-1775.15万元[9] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-1684.43万元[9] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1684.43万元[9] - 上年同期每股收益为-0.15元[9] 业绩预亏原因 - 2024年半年度业绩预亏受营业收入下降影响[10] - 水环境治理行业投资需求减少致新签订单金额不及预期[10] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[8][11] - 具体准确财务数据以2024年半年报为准[12]