上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》 等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经 营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表 了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况总 结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 | 董事姓名 | | | 参加董事会情况 | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | 出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 出席股东大会的 ...

上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的 生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事 项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责 情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，作为独立董事，本人均以现场及/或通讯的方式按时出席公司董 事会，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。2024 年度公司董事会和股东 大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策 ...

上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"本公司"）的独立董事， 本人始终严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事履职指引》等相关法律法规的要求，同时严格按照《上海太和水科技发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海太和水科技发展股份有 限公司独立董事工作制度》的具体规定，秉持客观公正、独立自主的原则，勤勉 敬业，忠实履行独立董事的职责。2024 年任期内，本人密切关注公司的经营发 展，确保对公司情况有全面而及时的了解。本人按时参加每一次股东大会及董事 会会议，针对会议审议的各项议题，基于独立判断发表专业意见，致力于保障公 司整体的长远利益以及所有股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害。现将本 人在 2024 年度任期内履行独立董事职责的情况总结如下： 2024 年度任期内，本人均以现场及/或通讯的方式按时出席公司董事会，无 缺席和委托其他董事出席董事会的情况。在本人 2024 年度任期内，公司董事会 和股东大会的召集和召开程序符 ...

第十条 各类舆情信息的应对原则： (一) 及时性：公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动， 避免事态扩大和负面影响加剧，掌握舆情应对的主动权； (二) 协同性：公司应加强内外部、各部门间的信息协同，确保相关信 息的一致性。 (三) 针对性：公司应根据舆情事件的性质、影响范围等特点制定针对 性方案，积极配合各方做好相关事宜。 (四) 审慎性：公司在舆情应对的过程中，应审慎核实舆情信息，不得 基于主观推测进行信息披露。 第十一条 各类舆情信息的报告流程： (一) 公司及子公司各部门有关人员在知悉舆情信息后应立即向董事 会秘书和舆情工作小组报告。 (二) 舆情工作小组第一时间核实相关信息，并初步评估事件事态的严 重性，如判断可能形成重大舆情，应当及时向舆情管理工作组报 告； (三) 董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间参与舆情的有关情 况调查，如判断舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交 易价格造成较大影响时，应当向舆情管理工作组组长报告，必要 时向证券监督管理机构及上海证券交易所报告； 舆情管理制度 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织架构与职责 第一条 为切实加强上海太和水科技发展股份有限公司 ...

一、独立董事的基本情况 本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的 生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事 项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责 情况总结如下： 上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 金华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士研究生学历， 正高级会计师。曾任国家电网公司财务部处长，中国华能集团华东公司党委书记、 总经理。现任吉林电力股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今任公司独立董 事 ...

上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的 生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事 项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责 情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡明超：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，上海交通大学 企业管理博士。1998 年 3 月至今，在上海交通大学安泰经管学院担任讲师、副 教授、博士生导师。2024 年 6 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4708.74万股，累计占流通股比： 41.56%，较上期变化： 306.67万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 何文辉 | 2555.36 | 22.56 | 不变 | | 上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 725.00 | 6.40 | 不变 | | 厉立新 | 450.00 | 3.97 | 新进 | | 南通国信君安创业投资有限公司 | 387.95 | 3.43 | 不变 | | 上海微林清泉企业管理合伙企业(有限合伙) | 178.18 | 1.57 | 不变 | | 上海乾霨创业投资合伙企业(有限合伙) | 100.00 | 0.88 | -66.06 | | 郑晓青 | 88.79 | 0.78 | 新进 | | 石兴梅 | 76.69 | 0.68 | 不变 | | 何青 | 75.07 | 0.66 | 新进 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-027 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司及下属子公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押； 被担保人：上海太和水科技发展股份有限公司、上海微瑆科技有限公司、 北京中科砚云科技有限公司。 本次担保金额：2025 年度预计担保总额为 1 亿元人民币，包含公司为下 属子公司提供的担保、下属子公司为公司提供的担保及下属子公司之间的相互担 保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情形，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和 融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高 公司经营管理效率。上海微瑆科技有限公司、北京中科砚云科技有限公司资产负 债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-024 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"太和水"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议 案》。 经审议，与会独立董事认为：公司日常经营性关联交易均为公司日常生产经 营所需，属正常的商业交易行为，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求， 符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股 东利益的情形。 2、董事会审议情况 公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2 ...