证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-037 上海太和水科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 23,401,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.6528 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长何鑫先生主持。会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符 ...

上海市通力律师事务所 关于上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:上海太和水科技发展股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海太和水科技发展股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所马宇瞳律师、梁茜颖律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规 和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定就公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关 事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-036 上海太和水科技发展股份有限公司 关于出售参股公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股份转让尚需按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份 特定事项协议转让相关规定进行，经全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称"股转公司"）出具确认意见后到中国证券登记结算 有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算"）办理股份过户登记。 本次交易事项最终是否能成功实施尚存在不确定性，公司将根据交 易的实际进展情况及时履行信息披露义务。 一、交易概述 公司于 2025 年 5 月 29 日与凯得资产签订了《广州凯云发展股份有限公司股 份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），将持有的凯云发展 6,060,606 股人民币普通股，占其股份总额的 5.5556%转让给凯得资产，股份转让价格为 本次股份转让主要基于公司目前的发展规划，有利于整合和优化公司资产结 构，提高公司资产流动性及使用效率，同时能够增加运营资金，改善 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-036 上海太和水科技发展股份有限公司 公司于 2025 年 5 月 29 日与凯得资产签订了《广州凯云发展股份有限公司股 份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），将持有的凯云发展 6,060,606 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的参 股公司广州凯云发展股份有限公司（以下简称"凯云发展"或"目标公 司"）6,060,606 股人民币普通股，占其股份总额的 5.5556%，转让给 广州凯得资产运营有限公司（以下简称"凯得资产"），转让价款合计 为人民币 20,424,242.22 元（以下简称"本次股份转让"）。 本次股份转让完成后，公司将不再持有凯云发展的股份 本次股份转让不构成关联交易、重大资产重组 特别风险提示 股人民币普通股，占其股份总额的 5.5556%转让给凯得资产，股份转让价格为 3.37 元/股，股份转让价款合计为人民币 20,424,242.22 元。 本次股份转让主要基于公司目前的发展规划，有利于整合和优化公司资产结 构，提高公司资产流动性及使用效率，同时能够增加运营资金，改善公司现金流 ...

*ST太和（605081）公告，公司拟将持有的凯云发展606.06万股人民币普通股，占其股份总额的 5.5556%，转让给凯得资产，转让价款合计为人民币2042.42万元。本次股份转让完成后，公司将不再持 有凯云发展的股份。本次股份转让主要基于公司目前的发展规划，有利于整合和优化公司资产结构，提 高公司资产流动性及使用效率，同时能够增加运营资金，改善公司现金流情况。 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-035 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 06 月 06 日（星期五）15:00-16:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ） 、 价 值 在 线 平 台 （www.ir-online.cn） ； ? 会议召开方式：上证路演中心及价值在线平台网络互动； ? 投资者可于 2025 年 05 月 29 日（星期四）至 06 月 05 日（星期四） （ http://roadshow.sseinfo.com/ ） 、 价 值 在 线 平 台 （www.ir-online.cn）等方式向上海太和水科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者 普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-035 上海太和水科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2025 年 05 月 29 日（星期四）至 06 月 05 日（星期四） 16:00 前 ， 通 过 电 话 、 电 子 邮 件 、 上 证 路 演 中 心 网 络 平 台 （ http://roadshow.sseinfo.com/ ） 、 价 值 在 线 平 台 （www.ir-online.cn）等方式向上海太和水科技发展股份有限公司 （以下简称"公司"）提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者 普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告、2025 年 4 月 30 日发布 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 会议召开时间：2 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2025-034 上海太和水科技发展股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨控 制权发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 6,794,824 股股份（占公司总股本的 6.00%）所拥有的表决权、提名权、提案权 自本次股份转让相应股份过户登记完成之日起委托给北京欣欣，且自同日起永久 放弃其于上述股份转让、表决权委托后仍持有的剩余 5,169,094 股股份（占公司 总股本的 4.56%）所拥有的表决权、提名权、提案权。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日、4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海太和水科技发展股份有限公司关于股东权益变动暨控制权拟发生变更的提示 性公告》（公告编号：2025-014）、《上海太和水科技发展股份有限公司简式 权益变动报告书》《上海太和水科技发展股份有限公司详式权益变动报告书》。 重要内容提示： 二、股份转让完成股份过户登记 一、本次股份 ...

证券代码：605081 证券简称：*ST太和 上海太和水科技发展股份有限公司 上海太和水科技发展股份有限公司 重要提示： 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、 《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东 大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。 股东的发言或提问 ...

2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：605081 证券简称：*ST太和 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 6 月 2024 年年度股东大会会议资料 | 2024 | 年年度股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 1 | | | 议案一：关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案 | 4 | | | 议案二：关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案 | 5 | | | 议案三：关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案 | 6 | | | 议案四：关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案 | 14 | | | 议案五：关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的议案 | 15 | | | 议案六：关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案 | 16 | | | 议案七：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案 | 21 | | | 议案八：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案 | 22 | | | 议案九：关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬 ...