提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，由三名董事组成，独立董事不少于二人，独立董事任召集人[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员内选举产生[5] 会议相关规定 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[10] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[12] 职责与选任流程 - 负责拟定董事等选择标准和程序，进行遴选、审核并提建议[4] - 董事等选任需经多步骤[8] 会议召开方式 - 根据要求或提议召开，提前一天通知，紧急时口头通知[10]

募集资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，需通知保荐或独董[9] 募投项目管理 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，需重新论证[13] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[16] 资金存放与协议 - 募集资金应专款专用，集中存放于董事会批准专户[3][4] - 到账后一个月内签专户三方监管协议并公告[9] 现金管理与流动资金补充 - 现金管理产品期限不超十二个月[17] - 暂时闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[21] 银行对账单与协议终止 - 商业银行每月提供专户对账单并抄送保荐或独董[9] - 3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议注销专户[9] 超募与节余资金使用 - 超募资金用于在建及新项目等，使用需董事会决议等[22] - 单个募投项目节余资金低于100万或5%，用于其他项目免特定程序[22] - 全部募投项目完成后，节余资金低于500万或5%，使用免特定程序[23] 募集资金用途变更 - 取消或终止原项目等属改变用途，需董事会决议等[25][27] - 变更投向应投资主营业务，提交审议后公告多项内容[26][28] - 变更投向收购控股股东资产，应避免同业竞争及减少关联交易[23] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投进展，编制披露《募集资金专项报告》[31] - 年度审计聘请会计师事务所出具鉴证报告[32] - 保荐或独董每半年度现场核查，年度结束出具专项核查报告[33] 违规处理 - 相关责任人违反制度，视情节处分处罚，严重时上报监管部门[36]

委员会构成与选举 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事不少于二人[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 提前一天通知全体委员，记录保存不少于十年[11][15] 职责与薪酬实施 - 负责制定考核标准与薪酬政策方案[7] - 董事薪酬报股东会，高管薪酬报董事会批准[10] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[10][12] 细则生效 - 本细则经董事会审议批准生效，修改亦同[15]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事不少于二人，至少一名会计专业独立董事任召集人[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会职责 - 行使《公司法》规定的监事会职权、监督及评估内外部审计等工作[9] - 内部审计报告等须同时报送审计委员会[12] - 部分事项经其同意后提交董事会审议[15] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议，提前一天通知委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[17] 审计委员会管理 - 委员任期与董事会一致，连选可连任[5] - 连续两次不出席会议可被撤销职务[19] 其他规定 - 公司为其提供工作条件，可聘请中介机构，费用公司支付[20] - 会议记录保存不少于十年，议案及表决结果报董事会[23] - 委员对所议事项有保密义务[23] - 细则自董事会批准生效，由董事会负责解释[23]

公司决策 - 2025年9月30日召开第四届董事会第五次会议审议通过相关议案[2] 制度修订 - 《公司章程》拟修订，董事会会议通知时间变更[4][6] - 临时董事会会议通知时间改为会议召开三日以前[6] - 拟同步修订部分治理制度，含五项细则和一项管理制度[2] 后续流程 - 相关事项需提交股东会审议[2] - 最终变更结果以市场监管部门核准为准[2]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会10月16日10点30分在上海青浦会议室召开[3] - 网络投票10月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议包括修订《公司章程》等多项议案，特别决议议案为1.01[8] 登记相关 - 股权登记日为2025年10月10日[13] - 会议登记10月15日9:00 - 17:00，地点在上海青浦16楼[16] 其他规定 - 拟用上证所提醒服务，委托短信提醒投票[9] - 多账户股东表决权按名下账户总和[9] - 重复表决以第一次结果为准，所有议案表决完提交[15] - 与会者费用自理，公司联系地址、邮编、电话公布[17]

会议召开 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年9月30日召开，9位董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等7项议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[5][6][8][9][10][11][12] - 《关于提议召开2025年第五次临时股东会的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[15] 后续安排 - 议案1.01、1.02、1.07尚需提交公司股东会审议[13]

股东减持计划 - 华翀基金计划减持不超过3,397,411股 占公司总股本3% [1][2] - 通过集中竞价方式减持不超过1,132,470股 占比1% 通过大宗交易方式减持不超过2,264,941股 占比2% [1][2] - 减持期间为2025年10月25日至2026年1月24日 自披露日起15个交易日后3个月内实施 [1][2] 股东持股情况 - 华翀基金现持有7,250,000股无限售条件流通股 占总股本6.4019% [2] - 持股来源包括IPO前取得5,000,000股和资本公积金转增取得2,250,000股 [2] - 按9月24日收盘价12.33元计算 减持金额不超过4189.01万元 [2] 公司控制权承诺 - 华翀基金已出具承诺函 不谋求公司控制权 [3] - 该承诺源于与何文辉的其他合同纠纷案 承诺函于2025年4月15日出具 [3] - 华翀基金目前为公司第三大股东 [3] 退市风险警示 - 公司股票自2025年4月29日起被实施退市风险警示 A股简称变更为*ST太和 [3] - 实施原因为2024年度扣非净利润均为负值 且调整后营业收入低于3亿元 [3] 首次公开发行情况 - 公司于2021年2月9日在上交所主板上市 发行数量1953.00万股 发行价格43.30元/股 [3] - 募集资金总额84564.90万元 净额77810.94万元 与招股说明书拟募集金额一致 [4] - 发行费用合计6753.96万元 其中承销及保荐费5237.25万元 [4] 历史股价表现 - 上市首日盘中最高价62.35元 为历史最高价 [3] - 当前股价12.33元处于破发状态 较发行价43.30元下跌71.5% [3] 资本运作记录 - 2022年实施权益分派 每股派现1元并转增0.45股 [5] - 派现总额7810.14万元 转增3514.56万股 分红后总股本增至113,247,072股 [5]

盛科通信股东减持 - 国家集成电路产业投资基金通过集中竞价和大宗交易方式减持1885.69万股公司股份 [1] - 持股比例从19.6%减少至15% [1] - 公司主营业务为以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [1] 国芯科技股东减持 - 4名股东计划减持公司股份 减持原因为基金退出或个人资金需求 [1] - 减持期间为2025年9月30日至2025年12月29日 减持方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 西藏津盛泰达创业投资有限公司拟减持不超过850万股（占总股本2.53%） 天津天创保鑫创业投资合伙企业拟减持不超过174.16万股（0.52%） 天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业拟减持不超过309.96万股（0.92%） 魏宏锟拟减持不超过178.08万股（0.53%） [1][2] - 公司主营业务为国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [1][3] 精智达业务进展 - 向国内重点客户交付首台高速测试机 用于半导体存储器测试环节 [4] - 公司主营业务为新型显示器件检测设备的研发、生产和销售 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表 [4][5] 南新制药股东减持 - 股东广州乾元投资咨询合伙企业计划减持不超过823.2万股公司股份（占总股本3%） 减持原因为资金需求 [6] - 减持期间为2025年10月27日至2026年1月26日 减持方式为集中竞价和大宗交易 [6] - 公司主营业务为抗病毒、传染病防治药品及重大疾病治疗药品研发、生产与销售 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [6] *ST太和股东减持 - 股东华翀基金计划减持不超过339.74万股公司股份（占总股本3%） 减持原因为自身运营管理需要 [7] - 减持期间为2025年10月25日至2026年1月24日 减持方式为集中竞价和大宗交易 [7] - 公司主营业务为水环境生态建设和维护业务、饮用水业务 [7] 新晨科技股东减持 - 股东及董事康路、张燕生、徐连平、杨汉杰计划合计减持不超过606.55万股公司股份（占总股本2.03%） 减持原因为个人资金需求 [8] - 减持期间为2025年10月24日至2026年1月23日 减持方式为集中竞价或大宗交易 [8] - 康路拟减持不超过265万股 张燕生拟减持不超过210万股 徐连平拟减持不超过125万股 杨汉杰拟减持不超过6.55万股 [8] - 公司主营业务为金融专业信息化解决方案的设计与提供 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [8] 华天科技资本运作 - 筹划发行股份及支付现金购买华羿微电全部或部分股权 并募集配套资金 华羿微电为控股股东华天集团的控股子公司 [9] - 公司股票自9月25日起停牌 事项尚存不确定性 [9] - 公司主营业务为集成电路封装测试 所属行业为电子–半导体–集成电路封测 [9] 瑞玛精密业务进展 - 子公司普莱德汽车科技获得国内某车企新能源车型平台项目空气弹簧总成产品定点 [9] - 项目全生命周期销售额约达5.56亿元 [9] - 公司主营业务包括精密金属冲压结构件、汽车座椅舒适系统产品、汽车空气悬挂系统总成与部件等 所属行业为汽车–汽车零部件–其他汽车零部件 [9] 国光电气股东减持 - 3名股东计划减持公司股份 海南国之光电子信息技术研发中心拟减持不超过91.45万股（占总股本0.84%） 隆成（深圳）资产管理有限公司拟减持不超过325.15万股（3%） 董事会秘书王尚博拟减持不超过1.2万股（0.01%） [10] - 减持期间为10月9日起或10月27日起3个月内 减持方式为集中竞价或大宗交易 [10] - 公司主营业务为真空及微波应用产品研发、生产和销售 所属行业为国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ [10] 藏格矿业股东减持 - 股东宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司计划减持不超过933.71万股公司股份（占总股本0.60%） 减持原因为资金需要 [10] - 减持期间为10月24日起3个月内 减持方式为集中竞价或大宗交易 [10] - 公司主营业务为氯化钾和碳酸锂的生产和销售 所属行业为有色金属–能源金属–锂 [10][11] 聚胶股份股东减持 - 股东郑朝阳计划减持不超过241.25万股公司股份（占总股本3%） 减持原因为个人资金安排 [12] - 减持期间为10月24日起3个月内 减持方式为集中竞价和大宗交易 [12] - 公司主营业务为卫材热熔胶的研发、生产和销售 所属行业为基础化工–化学制品–胶黏剂及胶带 [12] 麦趣尔股东减持 - 股东昌吉州国有资产投资经营集团有限公司计划减持不超过348万股公司股份（占总股本2%） 减持原因为自身资金需求 [12] - 减持期间为10月20日起3个月内 减持方式为大宗交易或集中竞价 [12] - 公司主营业务为乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店 所属行业为食品饮料–休闲食品–烘焙食品 [12] 凯撒旅业资本运作 - 全资孙公司北京新华空港航空食品有限公司拟以1600万元自有资金收购青岛汉莎天厨食品有限公司100%股权 [12] - 公司主营业务为旅游业务、食品业务、目的地文旅业务 所属行业为社会服务–旅游及景区–旅游综合 [12][13] 信德新材股东减持 - 股东尚融宝盈及其一致行动人尚融聚源计划减持不超过302.82万股公司股份（占总股本3%） [14] - 减持期间为10月20日起3个月内 减持方式为集中竞价和/或大宗交易 [14] - 公司主营业务为负极包覆材料产品的研发、生产与销售 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [14] 华东重机股东减持 - 股东昊青明裕6号计划减持不超过503.85万股公司股份（占总股本0.50%） 股东天琛金艇1号计划减持不超过1007.6万股（1.00%） [15] - 减持期间为10月27日起3个月内 减持方式为集中竞价或大宗交易 [15] - 公司主营业务为集装箱装卸设备业务、光伏电池组件业务及GPU芯片设计业务 所属行业为机械设备–工程机械–工程机械整机 [15] 赫美集团股东减持 - 大股东天蝎座基金计划减持不超过3933.76万股公司股份（占总股本3%） 减持原因为自身资金安排及经营需要 [16] - 减持期间为10月17日起3个月内 减持方式为集中竞价交易及大宗交易 [16] - 公司主营业务为综合能源站业务、风光电制绿氢绿醇及氢电共享单车业务等 所属行业为商贸零售–一般零售–多业态零售 [16] 浙江众成股东减持 - 股东陈健计划减持不超过2717.34万股公司股份（占总股本3%） 减持原因为个人资金需求 [17] - 减持期间为10月24日至2026年1月23日 减持方式为集中竞价交易或大宗交易 [17] - 公司主营业务为多层共挤聚烯烃热收缩薄膜产品的研发、生产和销售 所属行业为基础化工–塑料–膜材料 [17] 华西证券股东减持 - 股东四川剑南春（集团）有限责任公司计划减持不超过2625万股公司股份（占总股本1%） 减持原因为流动资金需求 [18] - 减持期间为2025年10月27日至2026年1月26日 减持方式为集中竞价和大宗交易 [18] - 公司主营业务包括经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务等 所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [18] 盟科药业公司治理 - 股东Genie Pharma就公司2025年第二次临时股东大会部分议案征集反对票 反对引入南京海鲸药业股份有限公司作为战略投资者 [19] - 反对理由包括海鲸药业资金实力存疑、智能工厂项目进度滞后、销售团队混同风险、前次募投项目进展缓慢、海鲸药业曾因药品不合格被处罚等 [19] - 表决权征集期限为2025年9月25日至10月6日 [19] - 公司主营业务为新药研发 采用MAH模式委托生产 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [19] *ST仁东投资活动 - 拟以1亿元增资深圳江原科技有限公司 投后持股比例为4.14% [20] - 投资按江原科技投前估值21亿元定价 估值增值率达1714.86% [20] - 江原科技专注全国产AI芯片研发 完成全流程国产自主先进工艺芯片量产交付 [20][21] - 公司主营业务为第三方支付服务 所属行业为非银金融–多元金融–金融信息服务 [21] 国际实业资本运作 - 拟向控股股东新疆融能发行不超过14420.58万股股票 发行价格4.59元/股 募资不超6.62亿元 [22] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [22] - 公司主营业务为油品及化工产品批发业务、金属制品制造业 所属行业为电力设备–光伏设备–光伏辅材 [22][23]

股东持股基本情况 - 华翀基金持有公司无限售流通股7,250,000股，占总股本6.4019%，其中IPO前取得5,000,000股，资本公积金转增取得2,250,000股 [2] 减持计划核心内容 - 华翀基金拟减持不超过3,397,411股（占总股本3%），其中集中竞价方式减持不超过1,132,470股（1%），大宗交易方式减持不超过2,264,941股（2%） [3] - 减持实施期为公告披露后15个交易日起的3个月内，若遇股本除权除息事项将调整减持数量 [3] 股东承诺事项 - 华翀基金承诺不谋求公司控制权，该承诺源于2025年4月15日与何文辉合同纠纷案向上海金融法院出具的承诺函 [4] - 减持计划符合IPO时所作承诺：锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，且需提前通知公司公告 [7][8][9] 减持合规性说明 - 减持计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规执行 [11] - 公司明确表示本次减持不会导致控制权变更 [11]