证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-047 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会 委员的议案》。 公司于近日收到公司董事、董事会审计委员会委员王兰刚先生的书面辞职报 告，王兰刚先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事及第三届董事 会审计委员会委员职务。辞职报告自董事会收到之日起生效。 经董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会 第二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，同 意补选独立董事蔡明超先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会其余成员不变。 本次补选完成后，公司第三届董事会审计委员会名单如下： 主任委员：金华（独立董事） 成员：骆立云（独立董事）、蔡明超（独立董事） 上海太和水科技发展股份有限公司 特此公告。 关于补选第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

一、董事辞职的情况 近日，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 了公司董事、董事会审计委员会委员王兰刚先生的书面辞职报告。王兰刚先生因 个人原因，向公司董事会申请辞去第三届董事会董事、董事会审计委员会委员职 务。王兰刚先生辞职后将担任公司华北区域经理职务，主要负责传统水环境治理 业务。截至本公告披露日，王兰刚先生未直接持有公司股份。 公司及公司董事会对王兰刚先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-046 上海太和水科技发展股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 24 日 附件：非独立董事候选人简历 武湛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，硕士研究生。2023 年 4 月至今担任百信信息技术有限公司 CEO，2022 年于芯盛智能科技有限公司 担任董事长，2006 年至 2022 年在华为技术有限公司任职 IT 产品线副总裁，鲲 鹏产品线经理 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-045 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2024 年 7 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由董斌主持，监事、高管列席。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 因王兰刚先生申请辞去审计委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审议 通过，董事会同意补选独立董事蔡明超先生担任审计委员会委员，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日公 ...

减持前情况 - 上海诚毅持股5367030股，占总股本4.74%，上海陟毅持股26970股，占0.02%，合计4.76%[3] 减持计划 - 2024年4月8日披露，4月12日至7月11日减持不超3397412股，比例不超3.00%[3] 减持结果 - 截至7月11日累计减持3397241股，占2.99%，计划实施完毕[4] - 上海诚毅集中竞价减持1115400股，大宗交易减持2264941股[7] - 上海陟毅集中竞价减持16900股[7] 减持后情况 - 上海诚毅持股1988689股，占1.76%，上海陟毅持股10070股，占0.01%[7] 减持说明 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量，未提前终止[8]

2024年半年度净利润预计情况 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-1400万元到-2100万元[3][6] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1235万元到-1935万元[4][7] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为-1775.15万元[9] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-1684.43万元[9] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1684.43万元[9] - 上年同期每股收益为-0.15元[9] 业绩预亏原因 - 2024年半年度业绩预亏受营业收入下降影响[10] - 水环境治理行业投资需求减少致新签订单金额不及预期[10] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[8][11] - 具体准确财务数据以2024年半年报为准[12]

会议情况 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年6月24日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 监事会同意选举彭正飞为第三届监事会主席[4] - 监事会主席任期三年[4] - 选举主席议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] 主席信息 - 彭正飞1975年出生，硕士学历[6] - 彭正飞2018年4月入职，现任工程管理中心副主任[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为3人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为25,558,497股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为22.5687%[4] - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[6] 选举情况 - 董事会换届选举部分候选人得票比例99.9914%[7][8] - 监事会换届选举部分候选人得票比例99.9914%或100.0000%[7] - 5%以下股东对吴智辉、彭正飞同意比例100.0000%[9]

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2024 年 6 月 24 日以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事同意，本 次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生第三届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由全体董事共同推举董斌先生主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司 董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-041 （一）、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会选举 ...

股东大会情况 - 参加股东大会股东（或代理人）3人，代表股份25,558,497股，占比22.5687%[5] 议案审议 - 王兰刚等多人获同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9914%[7][9][10][11] - 吴智辉、彭正飞获同意股数占比100%，中小股东同意占比100%[9][11]

股份转让情况 - 上海华翀转让6,726,098股太和水股份，占总股本5.94%[1] - 转让后上海华翀持股523,902股，占0.46%，明桥基金持股6,726,098股，占5.94%[2] - 2024年6月15日签署股份转让协议[3] 转让价格与支付 - 转让价格19.5元/股，价款合计131,158,911元[8] - 取得上交所确认无异议后5个工作日内付20%，过户登记前付80%[8] 其他要点 - 本次权益变动不触及要约收购，不导致实控人变更[2] - 转让需上交所审查及过户登记，结果不确定[13]