上海太和水科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，上海太 和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任 职独立董事杨朝军、董舒、陈飞翔、骆立云、金华、蔡明超的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨朝军、董舒、陈飞翔、骆立云、金华、蔡明超的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规中对独立董事 独立性的相关要求。 上海太和水科技发展股份有限公司董事会 202 5 年 4 月 25 日 ...

人员数据 - 2024年末希格玛合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务审计报告的139人[1] 审计相关 - 2024年11 - 12月相关会议通过聘请希格玛为2024年度审计机构[1][2][4] - 2024年12月沟通预审情况，2025年2 - 4月听取汇报提建议[5] - 2025年4月24日审计委员会通过2024年年度报告议案[5] - 希格玛判定财报合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会评估希格玛具独立性等，职业操守良好[4][7]

一、资质条件 1.基本信息 2.人员信息 首席合伙人：曹爱民 上海太和水科技发展股份公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海太和水科技发展股份公司（以下简称"公司"）聘请希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对希格玛 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年希格玛资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 2024 年末合伙人数量：61 人 2024 年末注册会计师人数：275 人 2024 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139 人 2024 年度公司签字注册会计师为汤贵宝、陶荣华 3.业务规模 2024 年度业务收入 37,738.51 万元 2024 年度审计业务收入 31,639.44 万元 2024 年度证券业务收入 12,320.32 万元 2024 年度上市公司审计客户家数：32 家 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-025 上海太和水科技发展股份有限公司 关于计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 计提 2024 年度信用减值及资产减值损失的议案》，现将相关情况公告如下。 一、本次计提减值损失情况概述 为客观和公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的 经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表 范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨 慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。公司 2024 年度计提 各项资产减值准备合计-227,854,697.1 元，其中信用减值损失-118,853,346.84 元， 资产减值损失-109,001,35 ...

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-026 上海太和水科技发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的 调整，不会对上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况 和经营成果造成重大影响。 （一）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执 行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 （三）本次会计政策变更的主要内容 根据准则解释第 17 号的要求，本次会计政策变更的主要内容为："关于流 动负债与非流动负债的划分" 规定首次执行时对可比期间信 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海太和水科技发展股份有限公司全体股东： 公司代码：605081 公司简称：太和水 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

业绩总结 - 2024年度净利润-33448.88万元，扣非后-34053.29万元[5] - 2024年度营收10335.83万元，扣除后8491.98万元低于3亿[5] 风险警示 - 2025年4月28日停牌1天，29日起实施退市风险警示[4][6] - A股简称变为“*ST太和”，代码不变，涨跌幅限制5%[4][6] - 2025年若出现规定情形，股票将终止上市[9] 应对策略 - 围绕多维度制定应对方案[7] - 集中资源发展主业，优化筛选机制，退出低效业务[7] - 梳理内控流程，配合核查整改，建立沟通机制[8] - 制定中长期规划，优化激励机制，推动创新[8]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海太和水环境科技发展 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23号），公司首次 公开发行1,953万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为43.30元/股，共计 募集资金总额为人民币845,649,000.00元，扣除承销费用49,542,266.89元（不 含税）后的募集资金为796,106,733.11元，已由主承销商中原证券股份有限公 司（以下简称"中原证券"）于2021年2月3日汇入公司募集资金监管账户。另减 除审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用，公 司本次募集资金净额为778,109,447.61元。上述募集资金到账情况已经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）出具《 ...

业绩总结 - 2024年营业收入10335.83万元，同比降43.53%[2] - 2024年净利润 - 33448.88万元，同比降16.37%[2] 新产品和新技术研发 - 2024年新增授权专利2项[4] - 食品饮料板块新增pH值8.8高端新品[4] 未来展望 - 2025年做好相关工作，制定计划，谋划战略[16] - 2025年完善制度，加强内控，优化流程[16] - 2025年按规披露报告，加强与投资者沟通[17] 其他新策略 - 2024年在多方面深化精细化管理[3]

二、履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》。 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-023 上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营及发展 需求，拓展融资渠道，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申 请综合融资额度不超过 5 亿元人民币，最终金额以各金融机构实际审批的额度为 准。融资期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东 大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于： 流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、 信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融 机构的具 ...