人事变动 - 2024年12月19日公司选举何鑫为第三届董事会董事长[2] - 何鑫任期至本届董事会任期届满，任战略委员会主任委员[2] - 何鑫当选后为公司法定代表人[2] 人员信息 - 何鑫1996年出生，本科学历，2019年7月入职[5] - 2024年8月起选聘为总经理助理，未持有公司股份[2][5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月19日10:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东（或代理人）139人，代表股份28,568,035股，占比25.2262%[5] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》，大股东同意率98.4298%，中小股东85.1057%[7] - 《选聘会计师事务所议案》，大股东同意率98.6105%，中小股东86.8201%[7][8] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及人员资格均合法有效[4][5][9]

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-073 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28,568,035 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.2262 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长（代）吴智辉先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开 ...

2024 年第三次临时股东大会须知 重要提示： 为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会 规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知 如下： 太和水 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：605081 证券简称：太和水 上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 4 | | | 议案二：关于选聘会计师事务所的议案 5 | 太和水 2024 年第三次临时股东大会会议资料 上海太和水科技发展股份有限公司 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会 ...

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会12月5日15:00 - 16:00召开[2][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5][6] - 11月28日至12月4日16:00前可预征集提问[2][6][7] 参会人员 - 原董事长兼财务总监辞职，参会人员变更[3][4] - 变更后参会人员有董事长（代）、总经理吴智辉先生等[4][6] 其他 - 公司2024年10月30日发布第三季度报告[2] - 公告2024年12月3日发布[10] - 联系人是董秘办，电话021 - 65661627，邮箱dongmiban@shtaihe.net[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-071 上海太和水科技发展股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"希格玛会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：基于审慎原则， 经综合考虑上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）现有业务 状况、发展需求等因素，公司拟变更2024年度年审会计师事务所，容诚会计师 事务所对此无异议。 为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，根据财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司于2024年11月通过竞争性谈判方式 选聘了会计师事务所，结合选聘结果，经公司董事会审计委员会审议通过并提 议，公司拟聘任希格玛会计师事务所为公司 ...

第三届董事会第七次会议决议公告 证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-068 上海太和水科技发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要 求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议由公司全体董事共 同推举的董事吴智辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章 程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）、审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》 因董斌先生申请辞去公司董事、董事长等职务， ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月19日10点30分在上海青浦召开[3] - 网络投票12月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议补选非独立董事和选聘会计师事务所议案[8] 其他信息 - 股权登记日为12月12日，A股代码605081，简称太和水[16] - 会议登记12月18日9:00 - 17:00，地点上海青浦[17]

人事变动 - 董斌辞去非独立董事等职务，继续任投资总监[2] - 补选何鑫为非独立董事候选人，任期至第三届董事会届满[3][4] - 聘任徐晓悲为财务总监，任期至第三届董事会届满[5] 提名情况 - 何文辉提名何鑫为非独立董事候选人[3] - 吴智辉提名徐晓悲为财务总监[5]

人事与审计安排 - 公司同意聘请希格玛会计师事务所为2024年度财务审计及内控审计机构[1] - 公司同意聘任徐晓悲先生任财务总监[2]