上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》 等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经 营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发表 了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况总 结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 | 董事姓名 | | | 参加董事会情况 | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | 出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 出席股东大会的 ...

上海太和水科技发展股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第四章 市值管理的方法与计划 第八条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况， 综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司质量： (二) 主动性原则。公司应当及时关注市场及公司的股价动态，实时、 常态化主动跟进开展市值管理工作； (三) 合规性原则。公司的市值管理工作应当在严格遵守相关法律、行 政法规及规范性文件、公司内部管理制度的前提下开展，不得进 行任何形式的内幕交易、市场操作等违法违规行为； (四) 常态性原则。公司的市值增长是一个持续和动态的过程，因此， 公司的市值管理应该是一个持续、常态化的管理行为。 第六条 市值管理工作由公司董事会领导，董事会办公室是负责市值管理工作的 具体部门，负责统筹协调市值管理工作。公司董事会秘书作为负责人， 负责市值管理的日常执行和监督工作。公司各部门及下属公司积极配合， 共同参与公司市值管理体系建设。 第七条 公司董事和高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作， 具体工作职责包括但不限于： (一) 参与制定和审议市值管理策略。分析公司市值的合理性，根据董 事会的规划，确定市值 ...

一、独立董事的基本情况 本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的 生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事 项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责 情况总结如下： 上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 金华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士研究生学历， 正高级会计师。曾任国家电网公司财务部处长，中国华能集团华东公司党委书记、 总经理。现任吉林电力股份有限公司独立董事。2024 年 6 月至今任公司独立董 事 ...

上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的 生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事 项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责 情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，作为独立董事，本人均以现场及/或通讯的方式按时出席公司董 事会，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。2024 年度公司董事会和股东 大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策 ...

上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产 经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事项发 表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人于 2024 年度任期内履行独立董事职责情 况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 董舒：女，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，研究生学历。现任 立信会计师事务所合伙人。1995 年 7 月至 1997 年 11 月任上海纺织集团华丰纺 织有限公司财务会计；1997 年 11 月至 2000 年 9 月任 ...

上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职 指引》等法律法规以及《上海太和水科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海太和水科技发展股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的 生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，并对审议的相关事 项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责 情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡明超：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，上海交通大学 企业管理博士。1998 年 3 月至今，在上海交通大学安泰经管学院担任讲师、副 教授、博士生导师。2024 年 6 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况 ...

上海太和水科技发展股份公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"本公司"）的独立董事， 本人始终严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事履职指引》等相关法律法规的要求，同时严格按照《上海太和水科技发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海太和水科技发展股份有 限公司独立董事工作制度》的具体规定，秉持客观公正、独立自主的原则，勤勉 敬业，忠实履行独立董事的职责。2024 年任期内，本人密切关注公司的经营发 展，确保对公司情况有全面而及时的了解。本人按时参加每一次股东大会及董事 会会议，针对会议审议的各项议题，基于独立判断发表专业意见，致力于保障公 司整体的长远利益以及所有股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害。现将本 人在 2024 年度任期内履行独立董事职责的情况总结如下： 2024 年度任期内，本人均以现场及/或通讯的方式按时出席公司董事会，无 缺席和委托其他董事出席董事会的情况。在本人 2024 年度任期内，公司董事会 和股东大会的召集和召开程序符 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4708.74万股，累计占流通股比： 41.56%，较上期变化： 306.67万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 何文辉 | 2555.36 | 22.56 | 不变 | | 上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 725.00 | 6.40 | 不变 | | 厉立新 | 450.00 | 3.97 | 新进 | | 南通国信君安创业投资有限公司 | 387.95 | 3.43 | 不变 | | 上海微林清泉企业管理合伙企业(有限合伙) | 178.18 | 1.57 | 不变 | | 上海乾霨创业投资合伙企业(有限合伙) | 100.00 | 0.88 | -66.06 | | 郑晓青 | 88.79 | 0.78 | 新进 | | 石兴梅 | 76.69 | 0.68 | 不变 | | 何青 | 75.07 | 0.66 | 新进 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计22,785.47万元，致利润总额减少同额[2][7] - 2024年信用减值损失较2023年增加206.68%，资产减值损失下降227.20%[3][5][6] 其他新策略 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过计提2024年度减值损失议案，尚需股东大会审议[1][8][9][10]