会议情况 - 公司于2024年8月20日召开第二届监事会第二十三次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[1][2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[3] - 审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》[4]

财务表现 - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为45,343,761.46元[3] - 2024年上半年母公司实现净利润为45,343,896.98元[3] - 截至2024年6月30日，母公司期末未分配利润为410,790,197.03元[3] - 2024年半年度利润分配方案拟定向全体股东每10股派发现金红利0.77元（含税），合计拟派发现金红利1,379.84万元（含税），占上半年净利润的30.43%[3] - 公司总股本为17,920万股[3] - 公司2024年上半年营业收入为132,715,809.17元，同比下降8.97%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为45,343,761.46元，同比下降18.59%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,930,073.48元，同比下降21.47%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为61,071,959.48元，同比下降20.22%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为1,181,346,104.83元，同比下降0.12%[17] - 总资产为1,257,723,275.85元，同比下降1.96%[17] - 基本每股收益为0.25元，同比下降19.35%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.23元，同比下降20.69%[18] - 加权平均净资产收益率为3.91%，同比下降0.99个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.53%，同比下降1.05个百分点[18] - 2024年上半年公司实现营业收入13,271.58万元，同比下降8.97%[38] - 2024年上半年公司利润总额5,269.37万元，同比下降18.25%[38] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润4,534.38万元，同比下降18.59%[38] - 2024年上半年扣除非经常性损益的净利润4,093.01万元，同比下降21.47%[38] - 2024年上半年营业收入为132,715,809.17元，同比下降8.97%[94] - 2024年上半年净利润为45,343,896.98元，同比下降18.71%[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为61,071,959.48元，同比下降20.22%[97] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-219,278,461.94元，同比下降698.82%[98] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-46,336,000.00元[98] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为97,462,110.07元，同比下降75.14%[98] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为150,096,835.13元，同比下降5.90%[97] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为29,631,239.15元，同比下降0.98%[97] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为33,836,837.38元，同比增长4.65%[97] - 2024年上半年支付的各项税费为22,852,846.63元，同比增长42.77%[97] - 2024年上半年公司销售商品、提供劳务收到的现金为150,096,835.13元，同比下降5.89%[99] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为61,072,095.00元，同比下降20.25%[99] - 2024年上半年公司收回投资收到的现金为105,000,000.00元，同比增长40%[99] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-219,278,461.94元，同比下降699.54%[99] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为-46,336,000.00元[99] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为-204,542,366.94元，同比下降515.24%[99] - 2024年上半年公司期末现金及现金等价物余额为96,739,811.79元，同比下降75.02%[99] - 2024年上半年公司综合收益总额为45,343,761.46元[101] - 2024年上半年公司利润分配为-46,336,000.00元[103] - 2024年上半年公司专项储备本期使用为1,096,002.37元[103] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,122,690,733.06元，较上年期末增加13,923,343.56元[105] - 公司2024年上半年综合收益总额为55,699,276.63元[104] - 公司2024年上半年未分配利润增加13,459,276.63元，达到360,684,218.52元[105] - 公司2024年上半年专项储备本期提取795,345.84元，本期使用331,278.91元，期末余额为464,066.93元[105] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为1,184,044,821.42元，较上年期末减少1,391,360.43元[109] - 公司2024年上半年母公司未分配利润减少992,103.02元，达到410,790,197.03元[109] - 公司2024年上半年母公司专项储备本期提取696,744.96元，本期使用1,096,002.37元，期末余额为299,962.71元[109] - 公司2024年上半年母公司资本公积转增资本51,200,000.00元，减少资本公积51,200,000.00元[107] - 公司2024年上半年母公司对所有者（或股东）的分配为46,336,000.00元[107] - 公司2024年上半年母公司综合收益总额为45,343,896.98元[107] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,124,601,172.34元[110] - 2024年上半年综合收益总额为55,781,544.15元[110] - 2024年上半年利润分配为-42,240,000.00元[110] - 公司2024年上半年专项储备本期提取795,345.84元，本期使用331,278.91元[110] - 公司2024年上半年营业总收入为132,715,809.17元，同比下降8.97%[91] - 公司2024年上半年营业总成本为83,535,864.23元，同比下降2.36%[91] - 公司2024年上半年净利润为45,343,761.46元，同比下降18.59%[92] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.25元/股，同比下降19.35%[92] - 公司2024年上半年应付账款为14,991,980.91元，同比下降50.19%[90] - 公司2024年上半年合同负债为17,138,447.27元，同比增长11.29%[90] - 公司2024年上半年流动负债合计为73,127,942.77元，同比下降24.32%[90] - 公司2024年上半年非流动负债合计为3,249,228.25元，同比下降7.94%[90] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,184,044,821.42元，同比下降0.12%[90] - 公司2024年上半年负债和所有者权益总计为1,260,421,992.44元，同比下降2.01%[90] - 2024年上半年营业收入为132,715,809.17元，同比下降8.97%[94] - 2024年上半年净利润为45,343,896.98元，同比下降18.71%[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为61,071,959.48元，同比下降20.22%[97] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-219,278,461.94元，同比下降698.82%[98] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-46,336,000.00元[98] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为97,462,110.07元，同比下降75.14%[98] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为150,096,835.13元，同比下降5.90%[97] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为29,631,239.15元，同比下降0.98%[97] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为33,836,837.38元，同比增长4.65%[97] - 2024年上半年支付的各项税费为22,852,846.63元，同比增长42.77%[97] - 2024年上半年公司销售商品、提供劳务收到的现金为150,096,835.13元，同比下降5.89%[99] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为61,072,095.00元，同比下降20.25%[99] - 2024年上半年公司收回投资收到的现金为105,000,000.00元，同比增长40%[99] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为-219,278,461.94元，同比下降699.54%[99] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为-46,336,000.00元[99] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额为-204,542,366.94元，同比下降515.24%[99] - 2024年上半年公司期末现金及现金等价物余额为96,739,811.79元，同比下降75.02%[99] - 2024年上半年公司综合收益总额为45,343,761.46元[101] - 2024年上半年公司利润分配为-46,336,000.00元[103] - 2024年上半年公司专项储备本期使用为1,096,002.37元[103] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,122,690,733.06元，较上年期末增加13,923,343.56元[105] - 公司2024年上半年综合收益总额为55,699,276.63元[104] - 公司2024年上半年未分配利润增加13,459,276.63元，达到360,684,218.52元[105] - 公司2024年上半年专项储备本期提取795,345.84元，本期使用331,278.91元，期末余额为464,066.93元[105] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为1,184,044,821.42元，较上年期末减少1,391,360.43元[109] - 公司2024年上半年母公司未分配利润减少992,103.02元，达到410,790,197.03元[109] - 公司2024年上半年母公司专项储备本期提取696,744.96元，本期使用1,096,002.37元，期末余额为299,962.71元[109] - 公司2024年上半年母公司资本公积转增资本51,200,000.00元，减少资本公积51,200,000.00元[107] - 公司2024年上半年母公司对所有者（或股东）的分配为46,336,000.00元[107] - 公司2024年上半年母公司综合收益总额为45,343,896.98元[107] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,124,601,172.34元[110] - 2024年上半年综合收益总额为55,781,544.15元[110] - 2024年上半年利润分配为-42,240,000.00元[110] - 公司2024年上半年专项储备本期提取795,345.84元，本期使用331,278.91元[110] - 公司2024年上半年营业总收入为132,715,809.17元，同比下降8.97%[91] - 公司2024年上半年营业总成本为83,535,864.23元，同比下降2.36%[91] - 公司2024年上半年净利润为45,343,761.46元，同比下降18.59%[92] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.25元/股，同比下降19.35%[92] - 公司2024年上半年应付账款为14,991,

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-032 龙岩高岭土股份有限公司关于 2024 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月5日核发的《关于核准龙岩高岭土 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681号），公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票3,200万股，每股面值为人民币1.00元，每股发 行价格为人民币12.86元，募集资金总额为人民币41,152.00万元，扣除不含税的发 行费用人民币2,963.53万元，实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。上述募 集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了 "容诚验字[2021]361Z0040号"《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 注 1：以前年度使用金额包含以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,203.10 ...

关于龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受龙岩高岭土股份有限公司（以下 简称公司）之委托，指派蒋浩、韩叙律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司 股东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》（上证发〔2023〕193 号，以下简称《自律监管指引第 1 号》） 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-029 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 （二）股东大会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,175,759 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 71.5266 | | 数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召 ...

龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 中国·福建 证券简称：龙高股份 证券代码：605086 | 龙岩高岭土股份有限公司 年第二次临时股东大会现场会议议程 2 | 2024 | | --- | --- | | 龙岩高岭土股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 3 | 2024 | | 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理章程备案登记等事项的议案 | | | 5 | | 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议议程 二〇二四年八月九日 2024 年第二次临时股东大会会议资料 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 会议时间：2024 年 8 月 9 日下午 2 时 30 分 会议地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼 1001 会议室 会议主持人：董事长袁俊先生 见证律师：福建至理律师事务所律师 会议议程： 一、董事长主持会议，宣读会议出席情况，宣布会议开始。 二、公司董事 ...

股东持股 - 文旅汇金持有公司无限售流通股2016万股，占总股本11.25%[2] - 2024年6月14日权益分派后，文旅汇金持股从1440万股增至2016万股[6] 减持计划 - 文旅汇金计划2024年2月1日至7月31日减持不超128万股[2] - 减持时间区间届满未减持，未提前终止，无最低减持数量限制[8] - 本次实际减持情况与减持计划一致[8]

在公司第三届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会、监事 会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履 行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延迟换届不会 影响公司正常运营。 特此公告。 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-027 龙岩高岭土股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会于 2024 年 7 月 30 日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人和监事会监事候 选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换 届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也 相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行信息披 露义务。 龙岩高岭土股份有限公司 2024 年 8 月 1 日 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-023 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十一次会 议召开通知。本次会议于2024年7月24日以通讯会议方式召开。会议由袁俊董事 长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及 审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理章程备案 登记等事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号： 2024-025）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2024年7月修订）。 二、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司舆情管理制度>的议案》 ...

龙岩高岭土股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月修订） 中华人民共和国 福建省 龙岩市 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司党组织 21 | | 第一节 | 党组织的机构设置 21 | | 第二节 | 党组织的职权 21 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | ...