证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-024 龙岩高岭土股份有限公司 特此公告。 龙岩高岭土股份有限公司监事会 2024 年 7 月 25 日 与会监事经认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理章程备案登 记等事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024- 025）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2024年7月修订）。 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日以通讯 方式向公司全体监事送达第二届监事会第二十二次会议召开通知，本次会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集，应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-026 龙岩高岭土股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-025 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、行政法 规、规章、规范性文件的规定，公司结合前述事项实施情况对《公司章程》中关 于公司注册资本、股份总数条款进行修改，将按照下表修改编制《公司章程》（2024 年7月修订本），同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登 记机关办理章程备案等所有相关手续。 《公司章程》（2024年7月修订本）经公司股东大会审议通过后生效施行， 现行的《公司章程》（2023年12月修订本）同时废止。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以市场监督管理部门 核准登记的内容为准。 特此公告。 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开公司 第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 ...

龙岩高岭土股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《龙岩高岭土股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应 对。舆情管理小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情及媒体质疑信息）处理 工作的领导机构，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布 的相关信息，相关职能部门响应与协作。 舆情管理小组的主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公 ...

龙岩高岭土股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2024-022 每股转增股份 0.4 股 相关日期 | 股份类别 | | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 4 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1、发放年度：2023 年年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在 ...

主营业务 - 公司主营业务为高领土的裁选加工和销售以及相关技术研发业务[2] - 公司高领土年开采能力达到60万吨，处于行业领先地位[4] 财务数据 - 公司2023年度实现营业收入3.15亿元，同比增长13.26%[7] - 公司2023年实现营业收入为3.15亿元同比增长13.26%[13] - 公司2023年盐矿销售48.42万吨同比增长12.87%[13] - 公司2023年综合利用产品销售101.95万吨同比增长19.83%[14] - 公司2023年主营业务成本同比增长21.34%[14] - 公司2023年销售费用同比增长11.4%[14] - 公司2023年净利润同比增长12.54%[15] - 公司2023年母公司实现净利润1.17亿元[16] 科技研发 - 公司2023年度组织实施科技研发项目16项，8项完成解体报告[3] 战略目标 - 公司将以打造全球裁选加工及应用等非金属矿产业链的领先企业为战略目标[5] 公司治理 - 公司建立健全规范完善的公司治理结构和内部控制体系[17] - 公司在2023年度召开了五次股东大会、十三次董事会和六次监事会[17] - 公司修订了公司章程、董事会议事规则和独立董事制度等十项制度[17] - 公司新增了独立董事现场工作制度一项制度[17] - 公司独立董事将继续督促公司巩固并提高公司治理水平[17] 投资者关系 - 公司会认真分析和总结每一位投资者的提问[18] - 公司欢迎投资者通过投资者关系电话邮件等方式与公司做更进一步的交流[18] - 公司希望投资者今后一如既往的关心和支持公司的发展[18]

主营业务 - 公司主营业务为高领土的裁选加工和销售以及相关技术研发业务[2] 财务数据 - 公司2023年实现营业收入3.15亿元，同比增长13.26%[7] - 公司2023年度总资产为12.83亿元，同比增长7.51%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比增长12.54%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量金额为1.56亿元，同比增长35.45%[13] - 公司2023年度基本每股收益为0.9元[13] 产品和市场 - 公司产品高灵土商标龙高被评为全国市场信用A等用户满意度产品[3] - 公司高领土年开采能力达到60万吨，处于行业领先地位[4] - 公司2023年盐矿生产量为58.30万吨，同比增长11.04%[13] - 公司2023年综合利用产品生产量为94.42万吨，同比增长11.38%[13] - 公司2023年金矿产品生产量为3.84万吨，同比增长13.57%[13] 费用和利润 - 公司2023年销售费用同比增长11.4%，主要是产品销售数量增加导致[14] - 公司2023年管理费用同比减少7.35%，主要是土地使用费用转为成本科目导致[14] - 公司2023年净利润同比增长12.54%，营业收入同比增长13.26%[15] 公司治理 - 公司建立健全规范完善的公司治理结构和内部控制体系[17] - 公司在2023年度召开了五次股东大会、十三次董事会和六次监事会[17] - 公司修订了公司章程、董事会议事规则和独立董事制度等十项制度[17] - 公司新增了独立董事现场工作制度一项制度[17] - 公司独立董事将继续督促公司巩固并提高公司治理水平[17] 业绩说明会 - 龙高股份2023年度业绩说明会即将结束[18] - 公司会认真分析和总结每一位投资者的提问[18] - 公司欢迎投资者通过投资者关系电话邮件等方式与公司做更进一步的交流[18] - 公司希望投资者今后一如既往关心和支持龙高股份的发展[18] - 业绩说明会感谢上海证券交易所上证路演中心提供的交流平台和良好服务[18]

公司业务及资源 - 公司主营业务为高领土的裁选加工和销售，以及相关技术研发业务[2] - 公司拥有龙岩东宫下矿区等资源储备优势，总探明原矿储量为4976万吨[2] - 公司技术研发优势显著，公司技术中心为福建省级企业技术中心，完成多项科技研发项目[3] - 公司产品品质优势突出，产品被评为福建省用户满意产品，公司等级为双A用户满意度级[3] - 公司资源综合利用率达到98%以上，具有明显的规模优势[3] - 公司高领土年开采能力达到60万吨，处于行业领先地位[4] 公司业绩及展望 - 公司2023年实现营业收入3.15亿元，同比增长13.26%，净利润1.16亿元，同比增长12.54%[7] - 公司2024年将提高营收和净利水平，寻找符合发展战略的优质项目，实现新突破[5] - 公司积极寻求市场化外延式并购机遇，打造业绩新的增长点[6] 公司财务数据 - 公司2023年度总资产为12.83亿元，同比增长7.51%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比增长12.54%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量金额为1.56亿元，同比增长35.45%[13] 公司产品销售情况 - 公司2023年盐矿销售量为48.42万吨，同比增长12.87%[13] - 公司2023年综合利用产品销售量为101.95万吨，同比增长19.83%[14] - 公司2023年金矿产品销售量为3.83万吨，同比增长16.41%[14] 公司治理及会议情况 - 公司建立健全规范完善的公司治理结构和内部控制体系[17] - 2023年度公司召开了五次股东大会、十三次董事会、六次监事会[17] - 公司修订了公司章程、董事会议事规则、独立董事制度等十项制度[17]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年5月21日15:00 - 16:30，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 参与人员为线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长袁俊、副董事长兼总经理林小敏等 [1] 经营业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入31,493.56万元，较2022年度27,805.32万元增长13.26% [3] - 2023年公司主营业务收入31,304.69万元，公司专注高岭土采选、加工、销售及相关技术研发业务 [3] ESG相关情况 - 公司最新季度华证评级为BB级，公司管理层重视ESG工作，将其融入日常管理和生产运营，未来将加强管理，完善体系，提升治理水平 [2] 业务布局情况 基金投资 - 以自有资金2,000万元发起设立安吉启真丰实股权投资合伙企业，定向投资浙江丰虹新材料股份有限公司和杭州洁铸科技有限公司 [3][4] - 以自有资金5,000万元参与深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业 [4] - 以自有资金3,000万元参与北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业 [4] 战略合作 - 2022年分别与中国非金属矿工业协会、咸阳非金属矿研究设计院有限公司签订战略合作协议 [4] 项目合作 - 2023年5月与潮州城市建设投资集团有限公司合作设立潮州市龙燕矿业有限公司，主导飞天燕瓷土矿日常生产经营 [4] - 2023年12月以自有资金5,000万元认购洛阳盛龙矿业集团股份有限公司新增股份1,639.3442万股 [4][5]

业绩说明会信息 - 2024年5月21日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，可登入www.ir-online.cn同步观看[2][4][5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][5] 投资者互动 - 2024年5月14日至5月20日16:00前可登录上证路演中心网站或邮箱提问[2][6] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心或www.ir-online.cn查看情况及内容[7] 其他信息 - 参加人员包括董事长袁俊、副董事长兼总经理林小敏等[5] - 联系人是公司证券部，电话0597 - 3218228，邮箱zhengqb@longgaogf.com[7] - 2024年4月10日已在上海证券交易所网站披露2023年年度报告[2]