温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | | 议案一：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | 6 | 1 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 1 月 19 日 14：30 网络投票时间：2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com），通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13: 00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 会议召集人：公司董事会 会议主持 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2024-005 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 ●累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 73,000.00 元"冠盛 转债"已转换成公司股票，累计转股数 4,132 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 0.0025%。 ●未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"冠盛转债" 金额为人民币 601,577,000.00，占冠盛转债发行总量的比例为 99.9879%。 ●本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，2023 年第 四季度转股金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 112 股。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2865 号） 的核准，温州市冠盛汽车零部件集团股 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二三年十二月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本 工作细则。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二三年十二月 1 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《温州市冠 盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任， ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二三年十二月 1 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《温州市冠盛 汽车零部件集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《温州市冠盛汽 车零部件集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情 况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二三年十二月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《温州市冠盛汽车零部件集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次回购股份符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等规范性文件的要求及公司回购股份方案的规 定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份 事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 11 月 2 日，公司召开了 2023 年第五次临时董事会和 2023 年第五次 临时监事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于 实施 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 相关风险提示： ●本次设立合资公司事项仍在推进中，尚需通过行业主管部门、市场监督管 理部门等有关审批机关的核准，在实施过程中尚存在不确定性，在未获得行业主 管部门、市场监管管理部门等有关审批机关的核准之前公司不会实缴出资。合资 公司开展业务需要具备一定的业务资质或产品认证，存在无法获得的可能性。 ●公司目前主要产品为汽车底盘系统零部件，主要应用于售后维修市场。本 次合作方成立时间尚短，相关产品和技术还在研发中，合资公司后续土地、厂房 建设以及设备、人员到位需要一定的时间周期，产品批量化生产尚存在重大不确 定性，公司收入结构、业务结构短期内不会发生重大变化。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一） ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十二月 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》（（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定及其他有关规定，公司董事会特设立审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，在其职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，独立董事中至少包括一名专业会计人士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名， ...