| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年第六次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六 次临时董事会于 2023 年 12 月 27 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本 次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 根据战略发展需要，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"甲方"）与吉林省东 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件和独立性 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《温州市冠盛汽车零部件集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家法律、法规、规范性文 件的有关规定，公司建立独立的外部董事（以下简称"独立董事"）制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东、实际控制人。独立 董事不得在公司担任除独立董 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于"冠盛转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 3 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 1 月 3 日开始支付自 2023 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》 有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] 2865 号）的核 准，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 3 日公开发行了 6,016,500 张可转换公司 ...

（二）现场检查方案及内容 为履行好持续督导职责，国金证券根据冠盛股份具体情况，制定了详细的现 场检查计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，以及本次现场检查的工作 进度、时间安排和具体事项的检查方案。 国金证券股份有限公司 关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为温州市 冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"冠盛股份"或"公司"）可转换公 司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，于 2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 15 日对冠盛股份进行了现场检查，现将检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）检查人员、日程安排 本次现场检查时间为 2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 15 日，现场检查人 员为季晨翔。 现场检查人员通过阅读公司的相关制度文件、查阅相关资料、对公司管理层 进行访谈等形式，重点关注了冠盛股份公司治理、内部控制、三会运作、信息披 露、独立性 ...

公司基本信息 - 证券代码 605088，证券简称冠盛股份；债券代码 111011，债券简称冠盛转债 [1] - 公司为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类型为路演活动、现场参观 [2] - 参与单位众多，包括安信证券、北京泰德圣私募基金等多家机构 [2][3] - 活动时间为 2023 年 11 月 3 日、6 日、7 日、10 日、16 日、23 日、30 日的不同时段 [3] - 活动地点为上海、南京、线上交流 [3] - 上市公司接待人员为周隆盛、黄正荣、卢智伟、占斌 [3] 公司优势及市场布局 - 在同行业出口企业中，公司在品牌建设和营销渠道方面具备先发优势，海外品牌建设需 2 - 3 年甚至更久 [3][4] - 针对汽车新能源化和一体化压铸趋势，因小品牌新能源车售后能力有限、OE 供应链控制薄弱、配件易损坏及电控系统维保周期缩短，售后市场容量增加 [4] - 开发新 SKU 时，作为售后市场品牌商有责任覆盖中长尾型号，产品基本覆盖 90%以上车型，新开发型号为市场熟知且优于竞争对手；加载新产品线时，采用多维度分析，选择市场空间大、价格弹性高、毛利率合适的品类拓展，与供应商强强联合 [4] - 截至今年九月，OBM 占比超 43%，综合占比在 20 - 45%之间，欧洲市场自有品牌占比相对高，北美和南美市场较低，国内售后市场以自有品牌为主，预计售后市场品牌商占比将提升 [4] - 公司 OEM 端业务占比低，OEM 市场饱和，首要任务是做好售后市场，现有产品适用于新能源车，去年参与清华大学新能源产业基金，关注新能源领域新机会 [5] - 中国汽车后市场规模大但未爆发，公司已在全国两百多个地级市进行分销网络布局，与开思和途虎等建立合作关系 [5] 研发差异及规划 - 前装市场研发是正向过程，满足主机厂特定需求，周期长；售后市场采用逆向开发模式，开发周期短 [5] - 公司将建立国家级实验室，设立博士后工作站 [5]

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： －1－ 截至 2023 年 12 月 8 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式已累计回购股份 1,862,600 股，占公司最近一次公告的总股本的比例为 1.12%， 与上次披露数相比增加 0.79%，购买的最高价为 22.69 元/股，最低价为 21.57 元/股，支付的金额为 41,350,516.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律、法规的规定及公司的回购股份方案的要求。 重要内容提示： ●截至 2023 年 12 月 8 日，温州市 ...

| 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 11 月 30 日，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以 下简称"公司"）通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股 份 547,700 股，占公司最近一次公告的总股本比例 0.33%，购买的最高价为 22.69 元/股，最低价为 21.63 元/股，已累计支付的总金额为 12,260,728.00 元（不含 交易佣金等交易费用）。 －1－ 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式已累计回购股份 547,700 股，占公司总股本的比例为 0.33%，购买的最高价 为 22.69 元/股，最低价为 21.63 ...

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：南京冠盛汽配有限公司（以下简 称"南京冠盛"）为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司，本次担保不存在关联担保。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为南京冠盛向中国 银行高淳支行申请综合授信业务提供最高额保证，担保债权最高余额为 11,000 万元人民币。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计向南京冠盛提供的担保 余额为 15773.41 万元（不包含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保的情形。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 近日，公司与中国银行高淳 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605088 | 证券简称：冠盛股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111011 | 债券简称：冠盛转债 | | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：南京冠盛汽配有限公司（以下简 称"南京冠盛"）为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司，本次担保不存在关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为南京冠盛向农业 银行南京高淳支行申请综合授信业务提供最高额保证，担保债权最高余额为 17,550 万元人民币。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计向南京冠盛提 供的担保余额为 15773.41 万元（不包含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 2、公司就本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 ...

公司信息 - 证券代码 605088，证券简称冠盛股份；债券代码 111011，债券简称冠盛转债 [1] - 公司为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为其他，参与单位众多，包括安信证券、博时基金、东方证券等数百家机构 [2][3][4][5] - 活动时间为 2023 年 10 月多个时段，地点为上海、温州及线上交流，上市公司接待人员为卢智伟 [5] 业务相关问题解答 投资收益 - 投资收益主要来源于理财收益，公司将部分闲置资金用于购买理财产品 [5] 美国汽车产业罢工潮影响 - 美国汽车产业罢工潮主要影响汽车前装产业链，公司 97%以上业务集中在售后市场，业务未受影响 [5] OBM 收入占比 - 自有品牌占比从以往的 40%左右增长至 43%左右 [5] 未来多产线加载品类 - 公司未来多产品加载主要定位在二类以及三类易损件，目前有六大产品系列加“其他”，“其他”中有几十项新品类且部分增速较高 [6] 开拓新市场能力和优势 - 具备强大本土化团队，能满足售后市场及时交付需求，在发达国家有 48 小时交付能力 [6] - 拥有完善目录系统，主要产品能覆盖 90%以上车型，解决信息不对称和部分区域市场准入问题 [6] - 拥有先进基础设施即全球仓网系统，考验复杂供应链管理能力 [6] - 拥有自有品牌，品牌注册及被终端市场消费者认可需具备鲜明品牌定位 [6] 主要产品平均更换周期 - 公司主要产品为技术件，通常车辆使用 6 年以上才需更换，更换周期受行驶里程、车龄、路况等多种因素影响 [6] 欧洲市场表现 - 欧洲市场上半年超预期增长，三季度销售收入仍呈增长趋势但增速放缓 [6] 国内市场布局策略 - 国内售后市场汽车底盘零部件需求快速增长，公司已在大部分地级市建立分销渠道并与康某合作（文档未完整提及） [6] 接待情况说明 - 接待过程中公司接待人员与投资者充分交流沟通，未涉及应披露重大信息，无附件清单 [7]