江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的要求， 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生及报告期内离任独立董事李永祥先生、施平先 生、刘绍荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事及报告期内离任独立董事均具备担任公司独立董 事的资格。2024 年度，公司在任及离任独立董事及其配偶、父母、子女、主要 社会关系均未在公司或公司附属企业任职；公司在任及离任独立董事及其配偶、 父母、子女均未在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与公司存在重大持股关 系；公司在任及离任独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附属企 业未有重大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 企业任职；公司在任及离任独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附 属企业不存在提供财务、法律、咨询、保荐等服务的关系。 综上，公司在任独立董事及报告期内离任独立董事均 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动 了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真 审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体股东，特别 是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将本人在 2024 年度独立董事 主要工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人文兵荣，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京 经济学院会计学专业，本科学历，中国注册会计师。1998 年 8 月至 2001 年 4 月历任江苏省糖烟酒总公司办税员、财务主管；2001 年 5 月至 2008 年 5 月历 任江苏天业会计师事务所项目助理、项目经理；2008 年 6 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605099 证券简称：共创草坪 江苏共创人造草坪股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | 793,123,104.66 | 688,068,012.56 | | 15.27 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 155,994,239.90 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605099 公司简称：共创草坪 江苏共创人造草坪股份有限公司 2024 年年度报告 江苏共创人造草坪股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王强翔、主管会计工作负责人姜世毅及会计机构负责人（会计主管人员）姜世 毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利 润为人民币907,118,506.63元，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东 每10股派发现金红利6.40元（含税），该预案经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-010 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度和提供对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、授信与担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八 次会议，均审议通过了《关于公司 2025 年申请综合授信额度和对外担保额度预 计的议案》。具体情况如下： 为了保证公司及子公司 2025 年资金流动性，支持公司战略发展规划，提高 运行效率，降低融资成本，同意公司及子公司（包括新设立或收购的全资子公司） 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信品 种包括但不限于流动资金贷款、信用证及其项下融资、银行承兑汇票、保函等， 具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终实际核定为准。预计申请综 合授信额度不等于公司的实际融资金额，但实际融资金额应在授信额度内，并以 被担保人名称：江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为本公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，现将本公司审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所，2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为浙江省杭州市西湖 区隐街道西溪路 128 号。2010 年 12 月，天健会计师事务所成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一，是我国首批具有 A+H 股企业审计资质的 全国性大型专业会计审计中介服务机构，综合实力连续 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为本公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》的规定，公司将对天健会计师事务所在 2024 年度审计过程中的 履职情况进行评估。公司认为，天健会计师事务所在资质等方面合规有效，在履 职过程中始终遵循独立、客观、公正、公允的原则，勤勉尽职，表现出良好的职 业操守和专业能力，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所，2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为浙江省杭州市西湖 区隐街道西溪路 128 号。2010 年 12 月，天健会计师事务所成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一，是我国首批具有 A+H ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8170 号 江苏共创人造草坪股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称共创草坪 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的共创草坪公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供共创草坪公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为共创草坪公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解共创草坪公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-009 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于 2024 年日常性关联交易执行情况及 2025 年日常 关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开公司第三届董事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于确认公司2024年度日常性关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的 议案》，关联董事王淮平先生已回避表决。本次议案无需提交公司股东大会审议。 上述议案已经公司第三届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过， 全体独立董事认为：公司 2024 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律、 法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，未影响公司的独立性，符 1 本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事 会第八次会 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-011 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于 2025 年开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司采用美元等外币进行结算的出口业务销售收入占比较高，并且随着公司外 汇收入的不断增长，外汇风险敞口也不断扩大，外汇汇率的波动会对公司的 经营业绩存在一定的影响。为有效规避外汇市场风险，保持公司稳定的利润 水平，公司及子公司拟开展外汇金融衍生品交易业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。 已履行及拟履行的审议程序：该事项由第三届董事会审计委员会第四次 会议事前审议通过并经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会 议审议通过。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，但外汇衍生品交易业务操作仍存在市场风险、 内部控 ...