审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事过半数且任召集人，一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，经全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会运作 - 下设办公室，设在公司内部审计部门，审计部门负责人任办公室主任[5] - 每季度至少召开一次定期会议[20] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[21] - 会议决议须经全体委员过半数通过[22] - 会议资料保存期限为十年[22] 审计委员会职责 - 披露财务会计报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职及监督职责情况报告[9] - 审阅财务报告时关注真实性、重大会计和审计问题等[11] - 监督指导内部审计机构开展内部控制检查和评价[11] - 评估公司内部控制制度设计适当性等四项职责[12] - 有权检查公司财务等八项职权[14] 内部审计要求 - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况检查并提交报告[10] - 公司配置不少于三人的专职人员从事内部审计工作[15] 其他 - 审计委员会办公室提供公司相关财务报告等资料[17] - 审计委员会会议评议报告并将决议呈报董事会讨论[18] - 内部控制评价报告至少包含董事会声明等七项内容[13] - 存在财务造假等问题，要求公司更正相关财务数据，完成前不得审议通过[11]

独立董事会议规则 - 每年至少开一次定期会议，临时会议按需召开[7] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] - 原则提前3日发通知，紧急情况可豁免[10] 会议举行与决议 - 三分之二以上出席方可举行[11] - 决议经全体过半数通过有效[9] 表决与意见记录 - 举手表决或记名投票，通讯会议用记名投票[9] - 分歧无法一致时分别记录意见[10] 其他 - 公司保证工作条件，指定人员协助[10] - 会议档案由董秘保存10年[10] - 细则董事会决议通过生效，修订解释由董事会负责[12]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[4] - 与关联人发生金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议批准[4] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等需提交股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等对外担保行为须经董事会审议后提交股东会审议[7] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等财务资助事项需董事会审议后提交股东会审议[8] - “购买或者出售资产”交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[9] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[12] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[12][13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[13] - 董事会同意召开临时股东会应在决议后5日内发出通知，审计委员会同意则在收到请求后5日内发出通知[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[13] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[17] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发出补充通知[17] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[18][19] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[21] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[31] 决议相关 - 关联交易事项决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[34] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事应采用累积投票制[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[37] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[39] - 股东会会议记录保存期限为10年[43] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后二个月内实施[44] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[45] 决议执行与披露 - 董事会负责组织贯彻股东会决议，审计委员会实施事项由召集人组织[48] - 决议执行结果由董事会或审计委员会向股东会报告[48] - 公司股东会结束后按上交所要求披露决议，内容由董事长审查、董秘实施[48] 规则相关 - 董事会可适时修订本规则，经股东会审议通过后执行[50] - 本规则由董事会负责制定、修订及解释，修订报股东会批准后生效[51]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 设召集人一名，董事长为委员时担任，否则委员选举并报董事会批准[4] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，委员届满连选可连任，缺员及时补选[4] 战略与投资评审工作组 - 由公司总裁任组长，设副组长一至二名[4] 战略委员会会议 - 例会每年至少召开一次，提前三天通知，全体同意可豁免[10] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 委员可委托表决，独立董事应亲自出席，特殊情况书面委托[11] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[11] 其他 - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[12]

公司基本信息 - 公司于2020年9月30日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币401,641,165.00元[8] - 公司股份总数为401,641,165股，均为普通股，票面金额为人民币1元[17] 股东信息 - 王强翔持股219,517,200股，持股比例60.98%[19] - 江苏百斯特投资集团有限公司持股63,730,800股，持股比例17.70%[19] - 马莉、葛兰英、王淮平、王强众均持股17,703,000股，持股比例均为4.92%[19] - 淮安创享创业投资中心（有限合伙）持股5,940,000股，持股比例1.65%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[21] 人员规定 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新法定代表人[9] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让[26] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[32] - 股东对股东会、董事会决议有异议，召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[34] 股东义务 - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任；滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将股份质押应自当日向公司书面报告[38] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，违反规定造成损失应承担赔偿责任[38] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[45][46] - 股东会审议公司与关联人发生金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值比例5%以上的关联交易[46] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] 董事会相关 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[98] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[98] - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[140] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[141]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生或罢免[4] - 设召集人一名，由独立董事担任并选举，报董事会批准[4] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 委员可委托，独立董事特殊情况书面委托[12] - 每委员最多接受一名委托，表决前提交委托书[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[12] 工作安排 - 选举新董事和聘任高管前一至两月提建议和材料[14] 细则生效 - 工作细则董事会决议通过生效，修订等经审议生效[17]

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-042 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册资本暨修订《公司 章程》和部分管理制度的公告 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司治理实 际需求，公司将取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权转由董 事会审计委员会行使。《江苏共创人造草坪股份有限公司监事会议事规则》等监 事会相关制度也将在监事会取消后相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股 东利益。 监事会取消后，监事会主席杨波先生、职工监事江淑莺女士、监事张小平先 生在第三届监事会中担任的职务自然免除。公司监事会的全体监事在任职期间勤 勉尽责，积极推动公司规范运作和健康发展，公司对全体监事为公司发展所做的 贡献表示衷心感谢！ 二、公司注册资本变更情况 2025 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九 次会议，审议通过《关于 2024 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章以及《江苏共创 人造草坪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核及制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后， 提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批 准。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独 ...

股价表现 - 8月26日收盘价32.39元 较前一交易日下跌0.71% [1] - 当日振幅1.62% 开盘价32.59元 最高价32.85元 最低价32.32元 [1] - 成交量31917手 成交金额1.04亿元 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出711.91万元 [2] - 近五个交易日累计净流出1421.02万元 [2] 股东结构 - 截至8月20日股东户数16266户 较8月10日减少1618户 [1] - 股东户数降幅达9.05% 为连续第六期下降 [1] 财务表现 - 一季度营业收入7.93亿元 同比增长15.27% [1] - 一季度净利润1.56亿元 同比增长28.73% [1] 业务概况 - 主营业务为人造草坪研发、生产和销售 [1] - 产品应用于运动场地和景观绿化领域 [1] - 产品远销全球多个国家和地区 行业竞争力较强 [1]

股东户数变化 - 截至8月20日股东户数为16266户 较8月10日减少1618户 环比降幅9.05% [2] - 股东户数连续第6期下降 [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为32.39元 当日下跌0.71% [2] - 本期筹码集中以来股价累计上涨5.47% [2] - 期间具体交易日表现：6次上涨 6次下跌 [2] 财务数据 - 一季度营业收入7.93亿元 同比增长15.27% [2] - 一季度净利润1.56亿元 同比增长28.73% [2] - 基本每股收益0.3900元 加权平均净资产收益率5.50% [2]