会议安排 - 董事会会议于2025年7月10日召开，9名董事全部出席[2] - 2025年第二次临时股东大会拟于7月28日现场与网络投票结合召开[7] 议案审议 - 审议通过变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过修订公司相关制度议案，部分待股东大会审议[5][6] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会议案[7] 具体修订 - 拟取消“非居住房地产租赁”项目并修订《公司章程》[3] - 拟修订《股东会议事规则》等治理制度[6]

资金往来管理 - 制度适用于公司控股股东及关联方与公司间资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 资金使用限制 - 控股股东及关联方不得侵占公司资金、资产[5] - 公司不得为控股股东及关联方提供资金[6] 监督措施 - 财务部门定期检查非经营性资金往来[8] - 审计部定期或不定期审计监督非经营性资金占用[8] 违规处理 - 侵占资产董事会要求停止侵害、赔偿损失[9] - 经批准可冻结控股股东所持股份[10] - 董事协助侵占将被处分或解聘[12] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施[15]

人员信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人身份信息[6] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报[6] 股份转让限制 - 上市交易1年内董高人员所持股份不得转让[8] - 董高人员离职后半年内所持股份不得转让[8] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[9] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[9] 股份变动管理 - 董高人员股份变动2个交易日内申报并公告[11] - 违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[12] 买卖股票限制 - 年报、半年报公告前十五日内董高人员不得买卖[13] - 季报、业绩预告等公告前五日内董高人员不得买卖[13] 其他规定 - 董高持股变动达规定应报告披露[14][15] - 董事长是持股管理第一责任人[15] - 董秘负责管理相关数据信息[15] - 鼓励股价大跌时增持[15] - 制度按法规执行，抵触时依新规定[17] - 制度由董事会解释并审议通过后实施[18][19] - 制度所属公司为同庆楼餐饮股份有限公司[20] - 制度日期为2025年7月10日[20]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 投资评审小组 - 下设投资评审小组，组长由项目投资负责人担任[4] - 负责决策前期准备并提交提案[9] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] - 表决方式多样，会议有记录并保存[11][13] 规则执行 - 议事规则自董事会通过起执行，解释权归董事会[15]

制度目的 - 加强公司与投资者信息沟通，保护投资者权益[2] - 促进公司与投资者良性关系、完善公司治理等[3] 管理原则 - 合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] 工作相关 - 对象包括投资者、分析师、媒体、监管机构等[5] - 职责有信息沟通、编制报告、筹备会议等[7] - 沟通方式有公告、股东会、指定网站等[8] 责任归属 - 董事长为第一责任人，董秘办具体承办[10] - 董秘办职责有分析研究、沟通联络、维护公共关系等[11] 制度生效 - 由董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效[13]

委托理财审议规则 - 累计总额占净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议[7] - 累计总额占净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[7] - 审议批准后12个月内额度可循环使用[7] 委托理财操作要求 - 财务部每月结束后15日报告理财情况[12] - 坚持“规范运作、防范风险”等原则[4] - 用闲置资金，不挤占正常运营和项目建设资金[4] - 选资信良好金融机构，买保本型产品[6] - 产品期限不超一年，收益率高于同期定存[7] - 以公司名义设立理财产品账户[5] 制度生效条件 - 本制度经董事会审议通过后生效[22]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，可开临时会，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 考评与薪酬 - 对董事和高管考评有流程，最后提报酬和奖励方式报董事会[9] - 董事薪酬计划经董事会同意后还需股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案经董事会批准即可实施[7] 其他 - 下设工作组负责相关事务[8] - 实施细则自董事会审议通过执行[16] - 议事规则解释权属董事会[18]

董事会秘书任期与聘任 - 每届任期三年，可连续聘任[6] - 首发上市或原任离职后三个月内聘任[7] - 空缺超三个月董事长代行，6个月内完成聘任[10] 董事会秘书解聘与职责 - 特定情形发生一个月内解聘[10] - 负责沟通联络、组织信息披露等职责[12] 规则相关 - 经董事会批准生效实施和修改[21] - 由董事会负责解释[22]

会议相关 - 总经理办公会议至少每月召开一次，提前一天通知[5] - 议题由分管人员提出，办公室汇总报总经理[8] 职责权限 - 总经理对董事会负责，行使多项职权[8] - 副总经理协助总经理，职责分工由总经理定[8] - 总经理权限按公司章程及制度执行[12] 细则规定 - 细则解释、修订权属董事会，审议批准后实施[13]

控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股权，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司为控股子公司[2] 重大会议管理 - 控股子公司召开重大会议，通知和议题须提前十日报公司董事会秘书和总经理办公室[10] - 公司推荐董事应占控股子公司董事会成员半数以上或能实际控制董事会[10] - 公司推荐董事会后五个工作日内向公司汇报并备案决议或纪要[11] 人员管理 - 控股子公司经理和财务负责人原则上由公司推荐人员担任[12] - 控股子公司建立人事、工资制度并报公司备案[21] - 高级管理人员工资按绩效挂钩制定，批准后实施并备案[21] - 招聘人员不纳入公司编制，待遇自定，支出列成本[21] 财务与核算管理 - 公司对子公司、分公司财务核算及报告实行统一会计电算化[15] - 子公司、分公司遵循母公司会计政策核算[16] - 子公司会计政策等遵循公司财务制度[16] - 公司资产减值准备和损失处理制度适用于子公司[16] - 子公司及时报送报表等资料，报表接受审计[16] 投资与融资管理 - 控股子公司投资项目经自身审议后报公司审批[17] - 融资需公司担保时提前报材料，经审核可能需董事会和股东会审议[17] - 控股子公司对外担保由公司统一管理，未经批准不得担保[17] - 控股子公司董事会/执行董事权限原则上不高于公司总经理权限，超权限报公司审议[19] 文件资料管理 - 控股子公司向内控制度等文件资料报公司董事会秘书办公室，变更及时更新[23] 奖惩与制度实施 - 公司根据控股子公司情况对负责人奖惩[26] - 办法由公司董事会审议通过实施，修改和解释权归董事会[28]