证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-037 同庆楼餐饮股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、经董事会审议通过后，公司股票价格若持续超出回购方案披露的回购价 格上限，存在回购方案无法实施的风险； 2023年9月25日，公司召开第三届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反 1 回购股份的用途：拟用于员工持股计划或者股权激励 资金总额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,250 万元，不超过人 民币 4,500 万元 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购价格：不超过人民币 45 元/股（含本数，下同），该价格不高于公司董 事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为自有资金 相关风险提示： 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，独立董事已就该事项发表同意意见。 根据《同庆楼餐饮 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为同庆楼餐饮股份有限公司的 独立董事，本着对公司及股东负责的态度，对公司第三届董事会第二十一次会议 中关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的事项进行了认真细致审核，基于 我们的独立判断，现发表独立意见如下： 经核查，我们认为： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的相关规定， 审议该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步建立、 健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性， 提高团队凝聚力和竞争力，使各方共同关注和促进公司健康可持续发展，公司本 次股份回购具有必要性。 同庆楼餐饮股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 3、本次回购的资金总额不低于人民币 2,250 万元，不超过人民币 4,500 万 元，资金来源为公司自有资金。公司拥有较好的现金流状况，且 ...

按照滁州市公共资源交易中心现场公布的加价规则，在公告价的基础上需加 价起拍，加价幅度为50万元或50万元整倍数。考虑到本次挂牌出让的地块区域位 置优势，为顺利竞得该地块，公司于2023年9月20日召开第三届董事会第二十次 会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加参与竞 拍国有建设用地使用权竞拍资金的议案》，同意公司追加50万元竞拍资金，以不 超过5,564万元竞拍本次国有建设用地使用权。 特此公告。 同庆楼餐饮股份有限公司 关于追加参与竞拍国有建设用地使用权竞拍资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2023年9月19日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司 拟使用不超过5,514万元的自有或自筹资金参与竞拍滁州市自然资源和规划局在 滁州市公共资源交易中心挂牌出让的位于滁州市宝山路与淮河路交叉口东北侧 的国有建设用地使用权事项，具体内容详见公司于2023年9月20日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同庆楼关于参与竞拍国有建设用地使用 权的公 ...

重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五) 至 9 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 TQL2009@sohu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布了 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 22 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-031 同庆楼餐饮股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-030 同庆楼餐饮股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行（以下 简称"浦发银行"） ● 现金管理金额：3,000 万元人民币 ● 现金管理产品名称：浦发银行利多多公司稳利 23JG3398 期（1 个月早鸟 款）人民币对公结构性存款 ● 现金管理期限：30 天 ● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日召开了第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投 项目建设和正常经营业务的前提下，使用余额总额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保 本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品 ...

公司基本信息 - 公司名称为同庆楼餐饮股份有限公司[9] - 公司法定代表人为沈基水[9] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为同庆楼，股票代码为605108[10] 公司财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入达到10.82亿元，同比增长45.18%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为14.56亿元，同比增长589.46%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为25.67亿元，同比增长57.48%[11] - 公司基本每股收益为0.56元，同比增长600%[11] - 加权平均净资产收益率为7.07%，较去年同期增加6.00个百分点[11] 行业发展趋势 - 公司所处行业受宏观环境影响，2022年全国餐饮收入同比下降6.3%[14] - 中央国务院印发《扩大内需战略规划纲要》，餐饮成为扩大内需的战略支柱产业[14] - 中国餐饮业近30年年均增长率为18.6%，增速远超GDP增速[15] 公司业务及发展战略 - 公司主营业务为餐饮服务、宾馆住宿以及食品业务[17] - 公司梳理同庆楼的市场定位，聚焦于传承中华传统美食文化[17] - 公司的餐饮门店未来基本可覆盖全国主要城市及县城，市场空间无限[17] - 公司将数字化运营作为战略重点，构建自身独特竞争优势[26] 公司财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入108,193.23万元，同比增长45.18%[28] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润14,559.13万元，同比增长589.46%[28] - 公司2023年上半年实现经营活动产生的现金流量净额25,674.36万元，同比增长57.48%[28] 公司风险提示 - 公司面临食品安全风险，可能影响品牌和经营[46][47] - 公司可能面临投资风险和经营风险，受市场需求变化等因素影响[48] 股东信息 - 公司普通股股东总数为9,356户，前十名股东中马鞍山市普天投资发展有限公司持股最多[80] - 前十名股东中，沈基水、吕月珍系夫妻关系，并控制马投公司、合肥市盈沃股权投资合伙企业、合肥市同庆股权投资合伙企业，为公司实际控制人[80]

同庆楼餐饮股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：合肥百年同庆餐饮有限公司（以下简称"合肥百 年"），系公司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为合肥百年提供 的担保金额为 4 亿元，截至 2023 年 8 月 21 日，公司已实际为合肥百年提供的 担保金额为 0 元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、 担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足全资子公司合肥百年的资金需要，合肥百年拟向中信银行股份有限 公司合肥分行申请总额不超过人民 40,000 万元的固定资产贷款，贷款期限为 10 年，上述融资业务以合肥百年名下土地为抵押，公司提供连带责任保证担 保。在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为其提供担保金额 4 亿元，期 限 10 年，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、 银行承兑汇 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-026 同庆楼餐饮股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议并通过《同庆楼 2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同 庆楼 2023 年半年度报告》及《同庆楼 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 21 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持， 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-028 同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"同庆楼"、"本公司"或"公司")董 事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的规定，编制了 2023 年半年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与 实际使用情况的专项报告。现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]50 号文核准，本公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，每股发行价为 16.70 元，应募集资金总额为人民币 83,500.00 万元，根据有关规定扣 ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2023-027 同庆楼餐饮股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《同庆楼 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议并通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 一、监事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 21 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持， 应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议并通过《同庆楼 2023 年半年度报告及摘要》 公司 202 ...