一、独立董事的基本情况及独立性说明 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域 积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人苏为科，1961年出生，民革党员，博士研究生学历，2001年7月 至今任浙江工业大学教授，曾主持或负责完成国家重点研发计划、"973" 前沿、"十一五"科技支撑计划、重大国际合作等国家级项目10余项、省 部级项目20余项，已有30余项重大科技成果实现产业化。取得3·1类原料 药批件1个和新药临床批件2个。主编《医药中间体制备方法》（2001化工 出版社）1部，参编《Ball Milling Towards Green Synthesis Applications, Projects, Challenges. 》（The Royal Society of Chemistry. UK, 2015） 1部，发表SCI收录论文200余篇，授权发明专利100余件。获国家科技发明 二等奖1项，省部级科技成果一等奖7项、中国专利优秀奖3项。荣获浙江 省特级专家，浙江省有突出贡献的专家称号，2014年获全国五一劳动奖状， ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-021 奥锐特药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情况。 公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事 会第六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司本次会计政 策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，规定对于不 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3926 号 奥锐特药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了奥锐特药业股份有限公司（以下简称奥锐特公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 奥锐特公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、管理层的责任 奥锐特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理（2023 年 12 月修订）》（ ...

会议召开情况 - 2023年度召开股东大会2次，独立董事现场出席1次[5] - 2023年度召开董事会7次，独立董事出席3次[5] - 2023年度召开董事会审计委员会会议6次、提名委员会会议2次，独立董事分别出席3次和1次[6] 合规情况 - 报告期内无关联交易情况[7] - 报告期内公司及其子公司无违规担保和资金占用情况[8] - 2023年度所有承诺履行事项按约定有效履行[10] - 前次募集资金使用报告真实，无存放与使用违规情形[11] - 按规定披露募集资金情况，无违规使用情形[11] 程序规范 - 2022年度财务会计报告及定期报告编制程序合规[12] - 2023年4月13日提名董事候选人程序规范、资格符合规定[15] 薪酬与方案 - 独立董事认为2022年度董高薪酬及规则符合实际[17] - 2023年3月31日审议通过发行可转债议案[18] - 独立董事认为发行可转债方案合理可行，不损害股东利益[19] 人员变动 - 独立董事于2023年5月5日自然卸任[20]

天健会计师事务所概况 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告的836人[3] - 2023年度收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[3] 客户与收费 - 2023年上市公司年报审计客户675家，收费6.63亿元，同行业513家[5] - 为公司2023年年报审计费100万元，内控审计费20万元，共120万元[13] 风险与合规 - 上年末累计计提职业风险基金超1亿元，职业保险赔偿限额超1亿元[6] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次，涉及50人[7] 公司决策 - 2024年4月25日董事会通过续聘天健为2024年审计机构议案[16] - 拟续聘天健为2024年财务及内控审计机构，期限一年待股东大会通过[4][15][16][17]

财务表现 - 2024年第一季度，奥锐特药业营业收入为335,623,155.40元，同比增长11.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为82,184,172.26元，同比增长79.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为89,426,909.65元，同比增长11.98%[4] - 加权平均净资产收益率为3.14%，较上年同期增加0.44个百分点[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系销售业务增加导致利润增加所致[7] - 公司净利润为82,184,172.26元，较去年同期有显著增长[14] 股东信息 - 前十名股东中，浙江桐本投资有限公司持股数量最多，为153,583,200股，持股比例为37.81%[8] - 公司实际控制人为彭志恩，褚义舟与刘美华为夫妻关系，公司未知其他股东是否存在关联关系[9] 资产状况 - 2024年第一季度，公司流动资产总额为1,353,221,895.63元，较上一季度略有下降[11] - 公司非流动资产总额为1,333,945,711.23元，较上一季度有所增加[12] - 公司负债合计为629,742,440.61元，较上一季度略有增加[13] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为89,426,909.65元，同比增长11.3%[16] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-140,019,195.38元，同比下降233.1%[17] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为32,322,871.92元，同比增长581.6%[18]

公司代码：605116 公司简称：奥锐特 奥锐特药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 奥锐特药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

奥锐特药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年履职情况进行评估。具体情况如 下： 一、天健会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2022 年 12 月 31 日，天健会计师事务所基本情况如下： 起诉（仲 裁人） 被诉（被仲裁 人） 诉讼（仲 裁）事件 诉讼（仲 裁）金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 亚太药业、天 健、安信证券 年度报告 部分案件在 诉前调解阶 段，未统计 一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任， 天健投保的职业保险足以覆盖 赔偿金额 投资者 罗顿发展、天 健 年度报告 未统计 案件尚未开庭，天健投保的职 业保险足以覆盖赔偿金额 投资者 东海证券、华 仪电气、天健 年度报告 未统计 案件尚未开庭，天健投保的职 业保险足以覆盖赔偿金额 伯朗特机 器人股份 有限公司 天健、天健广 ...

奥锐特药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈应春） 一、独立董事的基本情况及独立性说明 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域 积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人陈应春，1972年出生，九三学社社员，博士研究生学历，2003 年11月至今任四川大学华西药学院教授、博士生导师。主要从事新型手性 催化剂的设计、合成及不对称催化反应研究以及生理活性物质的设计、合 成等方面的工作。重点在手性有机小分子以及金属配合物催化的不对称合 成领域开展研究并获得了系列成果，在国内外学术期刊上发表SCI论文200 余篇。曾荣获四川省第九届青年科技奖、2011四川省有突出贡献的优秀专 家、2011年国家杰出青年科学基金、2012 Thieme Journal Award、2012 Asia Core Program Lectureship Award 等奖项/称号，入选2014年科技部科技 创新人才推进计划青年领军人才、2015年四川省卫生计生领军人才、2016 年科技部第二批万人计划青年领军人才。现任公司独立董事。 （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-018 奥锐特药业股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司第三届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意提交至股东大会审议。 （二）监事会意见 每股分配比例：A 股每股派发现金 0.22 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告显 示，2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 289,419,389.73 元，母公 司实现净利润 228,085,691.67 元，按照《公司章程》的规定，提取 ...