为满足公司业务发展需要及日常生产经营需要，降低融资成本，提高资金营 运能力。结合公司实际情况及发展规划，公司及子公司拟向包括但不限于银行等 金融机构申请总额不超过 50,000 万元人民币授信额度。授信额度有效期为自审 议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议综合授信额度的董事会决议 通过之日。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行审议。 公司及子公司申请的综合授信，可用于办理包括但不限于短期流动资金贷 款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押/质押贷款 等。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以具体 的授信合同为准。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2026-016 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于公司及子公司向银行及其他融资机构 申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 4 月 15 日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十九次会议，审议 ...

公司代码：605116 公司简称：奥锐特 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 奥锐特药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

奥锐特药业股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2025 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同 2025 年履职情况进行评估。经 评估，公司认为致同资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、致同基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1981 年（工商登记日期： 2011 年 12 月 22 日） | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 | 22 号赛特广场五层 | | | | 首席合伙人 | 李惠琦 | 2024 年末合伙人数量 | 239 | 人 | | 2024 年末执业 | 注册会计师人数 | | 1,359 | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | | 445 | 人 | ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2026-020 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 本次议案需提交股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事会及董事会委 派的人士办理工商手续等事宜。 上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》 同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 特此公告。 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 15 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议 案》。具体内容如下： 一、注册资本变更情况 公司 2022 年限制性股票激励对象中有 1 人与公司解除劳动关系，公司于 2026 年 1 月 6 日对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 12,000 股限制性股票完成回 购注销。公司总股本由 406,195,234 股减少至 406,183,234 股，注册资本由 406,195,234 元减少至 406,183,234 元。 二、《 ...

奥锐特药业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年） 为建立和健全奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳定的分 红机制，积极回报投资者，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增加股 利分配决策的透明度和可操作性，有效维护投资者的合法权益，根据《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和《奥锐特药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 公司董事会制定了《奥锐特药业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026 年-2028 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，以及公司目前以及未来的盈 利规模、现金流量状况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从 而对股利分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）公司利润分配应充分重视投资者的合理投资回报，利润分配政策应保 持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展，公司利润 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2026-022 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 5 奥锐特药业股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 奥锐特药业股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和 公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资 者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 5 奥锐特药业股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 605116 | | --- | --- | | 公司简称 | 奥锐特 | | 公司名称 | 奥锐特药业股份有限公司 | | 报告范围 | 奥锐特药业股份有限公司及其子公司，与年度报告保持一致 | | 时间范围 2025 | 年 1 月 1 日—2025 ...

奥锐特药业股份有限公司 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2026-018 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目63,922.07万元， 尚未使用的金额为16,196.59万元（其中募集资金16,125.07万元，利息收入净额 71.52万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924号），本公司由 主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行面值总额 81,212.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行数 量8,121,200张，共计 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2026-015 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 2026年4月15日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十九次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。表决结果为： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据上海证券交易所的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。 （二）担保预计基本情况 担保方 公司 被担保人名称：公司全资子公司扬州奥锐特药业有限公司（以下简称 "扬州奥锐特"） 本次预计担保额度：累计不超过 30,000 万元（包括已发生且延续至 2026 年的担保） 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 2、担保业务种类包括但不限于银行借款、融资租赁、委托贷款、银行承兑 汇票等业务。 3、上述额度自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度 ...

关于奥锐特药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：奥锐特药业股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 关于奥锐特药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于奥锐特商业股份有限公司非经营住资金占用及其他关联资金 1-2 往来的专项说明 奥锐特商业股份有限公司 2025 年度委经营性资金占用及其他关联 1-1 资金往来情况汇总表 ant Thornton 关于奥锐特药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2026)第 332A008135号 奥锐特药业股份有限公司全体股东: 我们接受奥锐特药业股份有限公司(以下简称"奥锐特公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了奥锐特公司2025年 12月31日的合并及 公司资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务很表附注,并出具了致同审字(2026) 第 332A012277 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于奥锐特药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于奥锐特药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于奥锐特药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 1-2 奥锐特药业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1-1 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 致同专字（2026）第 332A008135 号 奥锐特药业股份有限公司全体股东： 我们接受奥锐特药业股份有限公司（以下简称"奥锐特公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了奥锐特公司 2025 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（202 ...