目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7474 号 奥锐特药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的奥锐特药业股份有限公司（以下简称奥锐特公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供奥锐特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为奥锐特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 奥锐特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 ...

奥锐特药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，奥锐特 药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事 苏为科先生、钟永成先生、陈应春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事苏为科先生、钟永成先生、陈应春先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 奥锐特药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

奥锐特药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2024 年履职情况进行评估。具体情况如 下： 2.投资者保护能力 天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基 金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计己计提职业风险基金和购买的职业保 险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁人） | 人） | | ...

奥锐特药业股份有限公司 2025 年度提质增效重回报行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，共同增强资本市场内在稳定性，促进资 本市场健康发展，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）制定了"2025 年度提质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦主业深化布局，夯实高质量发展根基 公司始终专注特色原料药、医药中间体及制剂的研发、生产与销售，产品 覆盖心血管类、女性健康类、抗肿瘤类等六大领域。2024 年度，公司实现营业 收入 14.76 亿元，连续多年保持稳健增长。未来将围绕公司的发展战略，从以 下三方面提升核心竞争力： 1、市场开拓 加大国内国外的市场开发力度，巩固特色原料药市场优势，加速拓展寡核 苷酸药物、多肽类药物及制剂领域，培育新兴增长点。 2、研发创新 依托生物发酵、多手性中心复杂合成、合成生物学、光化学、晶体研究及 微粉技术、寡核苷酸合成等六大工程技术创新平台，持续推进于小 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-028 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 2025 年 4 月 24 日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。为防 范和降低汇率变动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性，同 意公司及其各级分、子公司在未来一年内开展合计金额不超过 7,000 万美元（或 等值外币）的远期外汇交易业务。该事项无需提交股东大会审议。具体如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司原料药和中间体产品出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结 算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。 为防范和降低汇率变动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性， 公司有必要根据具体情况，适时、适度开展远期外汇交易业务，主要包括但不限 于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。公司及其 各级分、子公司进行远期外汇交易业务仅为满足公司进出口业务需要，进行外汇 套期保值，不做投机交易操作，仅限于公司生产经营所使用的结算外币，且资金 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-030 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部相关规定和要求进行的合理变更，无需公司董事会、监事会和股东大会 审议，不会对公司本期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年 度损益的追溯调整。根据财政部有关要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企 业会计准则解释第 17 号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生影响。根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自 2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，执行该项会计政策不会对财务 状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、会计政策变更情况概述 本次会计政策变更是公司根据财政部于 2023 年颁布的 ...

02 奥锐特药业股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 目录 | 报告导读 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进奥锐特 | 08 | | ESG 治理 | 14 | | 稳健治理 筑牢发展根基 | 18 | 责任协同 谱写行业新篇 | 38 | 以人为本 传递温暖力量 | 60 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 夯实公司治理 | 20 | 助力行业发展 | 40 | 保障员工权益 | 62 | | 强化内部控制 | 22 | 可持续供应链 | 40 | 强化民主管理 | 64 | | 恪守商业道德 | 23 | | | 落实福利关爱 | 65 | | 保障信息安全 | 25 | | | 促进员工成长 | 68 | | 投资者关系管理 | 29 | | | 职业健康安全 | 70 | | | | | | 增进民生福祉 | 79 | | 创新驱动 | | 绿色发展 | | | | | 打造精益产品 | 30 | 锻造低碳内核 | 44 | | | | 立足创新驱动 | 32 | 加强环境管理 | 4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-021 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于不向下修正"奥锐转债"转股价格的公告 重要内容提示： 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 23 日，公司股票在任意连续 30 个交易 日内已累计有 15 个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%（即 21.45 元/股）， 已触发"奥锐转债"的转股价格向下修正条件。 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"奥锐 转债"的转股价格向下修正条款如下： 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司本次不向下修正"奥 锐转债"的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之日起未来六个月（2025 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605116 | 证券简称：奥锐特 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111021 | 债券简称：奥锐转债 | | 奥锐特药业股份有限公司 为充分彰显公司对未来持续稳定发展的信心，维护广大投资者的利益，维护 公司股价稳定，近日公司持续实施股份回购。具体如下： 自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 16 日，公司通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式共计回购公司股份 61.28 万股，支付的资金总额为人民币 12,159,973 元（不含交易费用）。截至 2025 年 4 月 16 日，公司通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 136.09 万股，占公司目前总 股本的比例为 0.34%，回购成交的最高价为 21.00 元/股，最低价为 18.83 元/股， 支付的资金总额为人民币 27,090,786 元（不含交 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-019 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰 海通"）出具的《国泰海通证券股份有限公司关于更换奥锐特药业股份有限公司持续督导保荐代表人的 函》。 国泰海通作为公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，原指定林增进先生、王子 阳先生为该项目的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持续督导期至2025年12月31日。现因林 增进先生工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，国泰海 通委派保荐代表人庞军先生接替林增进先生继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更 新保荐机构已出具的相关材料；保荐机 ...