会议出席情况 - 出席会议股东和代理人78人[4] - 出席股东所持表决权股份总数289,652,000股[4] - 占公司有表决权股份总数比例71.5581%[4] - 在任董事8人出席4人[7] - 在任监事3人出席2人[7] 议案表决情况 - 聘请2025年度审计机构议案，A股同意票289,606,800，比例99.9843%[7] - 取消监事会等议案，A股同意票289,601,600，比例99.9825%[8] - 修订公司部分治理制度议案，A股同意票289,314,400，比例99.8834%[8] - 聘请2025年度审计机构议案，5%以下股东同意票613,200，比例93.1348%[8] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[10]

会议安排 - 2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议召开临时股东大会议案[8] - 8月29日刊载召开股东大会通知[9] - 9月26日14点30分召开现场会议，当日为网络投票时间[11] 参会情况 - 截至9月19日收市后登记在册股东或其代理人有权出席[12] - 出席股东78人，代表股份289,652,000股，占比71.5581%[13] 议案表决 - 三项议案同意比例超99%，均获通过[17][18][20] - 无关联及优先股股东参与表决情况[21][22] 会议合规 - 股东大会召集等事宜合规，表决结果有效[24]

会议信息 - 奥锐特第三届董事会第十六次会议于2025年9月26日召开[2] - 2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会[7] 人事选举 - 选举彭志恩为执行公司事务董事和法定代表人[3] - 选举钟永成等为审计委员会成员，钟永成为召集人[5] - 选举李金亮等为战略委员会成员，彭志恩为召集人[6] 组织架构 - 公司取消监事会[7] 表决结果 - 各选举议案表决均8票同意，0票反对和弃权[3][4][6]

股东减持情况 - 天台铂融通过集中竞价交易方式减持217.66万股 占公司总股本0.54% [1] - 减持后天台铂融仍持有773.06万股 占公司总股本1.90% [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] 公司业务结构 - 自产原料药及中间体业务占比85.12% [1] - 制剂业务占比11.64% [1] - 贸易业务占比2.74% [1] - 其他业务占比0.5% [1] 公司市值 - 当前市值为91亿元 [1] 行业动态 - 某新险种5年增长33倍 30多家险企进入该领域 [1]

公司人事变动 - 奥锐特非独立董事李金亮因工作调整辞去第三届董事会非独立董事及董事会下属专门委员会职务 [2] - 李金亮辞职后继续担任公司全资子公司上海奥锐特生物科技有限公司执行董事 [2] - 董事会于2025年9月18日收到书面辞职报告 [2]

公司人事变动 - 奥锐特于9月18日晚间公告更换保荐代表人 [2] - 2024年可转换公司债券项目持续督导保荐代表人变更为王子阳先生和王扬先生 [2] - 本次变更为向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人调整 [2]

公司人事变动 - 李金亮辞去奥锐特第三届董事会非独立董事职务及董事会下属专门委员会职务 [1] - 李金亮辞职后继续担任公司全资子公司上海奥锐特生物科技有限公司执行董事 [1]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人为王子阳和庞军，庞军因工作变动不再担任[1] - 国泰海通委派王扬接替庞军，更换后为王子阳和王扬[1][2] 持续督导信息 - 持续督导期至2025年12月31日，变更不改变已出具结论[1][2] 新保荐代表人情况 - 王扬为保荐代表人、特许金融分析师一级，有相关项目经验[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月19日[2]

人事变动 - 2025年9月18日奥锐特非独立董事李金亮因工作调整辞职[3] - 原定任期到2026年5月4日，实际离任日为2025年9月18日[4] - 辞职后继续担任奥锐特生物执行董事[3] 后续安排 - 辞职报告送达生效，不影响董事会运行[5] - 无未履行承诺，已做好交接，公司将尽快补选董事[5]

会议信息 - 现场会议时间为2025年9月26日下午14：30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 会议审议《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》等3项议案[7] 财务数据 - 2024年7月26日公司发行812.12万张可转换公司债券，发行总额8.1212亿元[17] - 截至2025年6月30日“奥锐转债”累计转股313股，其中234股来自新增股份，79股来自回购股份[17] - 公司总股本将由2024年12月31日的4.06195亿股增加至4.06195234亿股，注册资本由4.06195亿元增加至4.06195234亿元[17] 公司章程修订 - 《公司章程》将股东会股东提案权持股比例由3%降低至1%[19] - 《公司章程》删除“监事会”“监事”表述，设置职工代表董事1名[19] - 《公司章程》新增独立董事、董事会专门委员会、控股股东和实际控制人相关内容[19] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份有不同的注销或转让时间要求及持有比例限制[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份等不同主体和情形下股份转让有时间限制[22][23] - 股东对公司股份表决权、质押、收购等有相关规定[23][25][26][34] 股东会相关 - 多种情形需召开临时股东会及相关时间要求[29] - 股东会审议不同担保事项及重大资产交易等需不同条件通过[28][29][34] - 股东会的召集、主持、投票、提案等有详细规定[30][31][32][33] 董事会相关 - 董事会成员构成、选举、换届等有规定[36][38][39][40] - 董事会会议的提议、召集、表决等有要求[40][41] - 独立董事任职资格、职责、职权行使等有规定[41][42] 专门委员会相关 - 审计委员会成员构成、会议召开及决议通过条件[43][44] - 提名委员会、薪酬与考核委员会职责[44][45] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取法定公积金规定[46] - 公司报送并披露各类报告时间要求[46] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款、通知债权人等相关规定[49] - 公司分立、减少注册资本等通知债权人规定[49] 其他 - 公司实行内部审计制度并经董事会批准实施披露[48] - 公司对现行治理制度进行系统性修订，《监事会议事规则》废除[56] - 修订《公司章程》和部分治理制度的议案已通过公司第三届董事会第十五次会议审议[54][57]