融资情况 - 公司向特定对象发行35,997,120股A股，发行价55.56元/股，募资1,999,999,987.20元，净额1,991,750,984.31元[1] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超80,000.00万元闲置募集资金现金管理[4] - 现金管理本金计入资产负债表相关科目，利息收益计入利润表相关科目[12] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品[5] 项目投资 - 年产25.5GW逆变器生产线建设项目投资199,857.67万元，拟投募资149,175.10万元[8] - 补充流动资金项目投资50,000.00万元，拟投募资50,000.00万元[8] 其他信息 - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用[6] - 2025年4月28日会议审议通过现金管理议案[14] - 监事会认为现金管理有利，无变相改变用途情形[14] - 保荐机构认为现金管理事项合规[15]

授信与担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超过200亿人民币的综合授信额度[1] - 公司将为子公司提供不超过200亿人民币的连带责任担保[2] 公司注册信息 - 宁波德业科技股份有限公司注册资本43008.084万元人民币[4] - 宁波德业变频技术有限公司注册资本40000万元人民币[4] - 宁波德业日用电器科技有限公司注册资本10000万元人民币[4] - 宁波德业环境电器有限公司注册资本17000万元人民币[4] - 宁波德业储能科技有限公司2020年6月22日成立，注册资本6000万元人民币[5] - 宁波德储国际贸易有限公司2022年5月26日成立，注册资本5000万元人民币[6] - 嘉兴德业国际贸易有限公司2023年2月13日成立，注册资本1000万元人民币[7] - 宁波德业变频国际贸易有限公司2024年1月18日成立，注册资本1000万元人民币[8] - 浙江德业电器有限公司2024年2月23日成立，注册资本1000万元人民币[9] - 海盐德业新能源科技有限公司2022年11月04日成立，注册资本40000万元人民币[10] - 萃绩科技（上海）有限公司2021年4月27日成立，注册资本10000万元人民币[11] - 德业（香港）科技有限公司注册资本200万港元[9] - 萃绩电器（海盐）有限公司注册资本10000万元人民币[9] 投资与业务开展 - 2023年1月，公司投资4000万元人民币于上海公路管理与养护等业务[7] - 2023年12月，公司在日本开展业务，涉及5000万日元的逆变器、电池及光伏设备等销售[7] - 2022年6月，公司在新加坡开展业务，涉及1200万新加坡元的逆变器、电池及光伏设备等销售[7] - 2022年11月，公司在新加坡开展业务，涉及10万新加坡元的逆变器、电池及光伏设备等销售[8] - 2022年9月，公司在澳大利亚开展业务，涉及30万澳元的逆变器、电池及光伏设备等销售[8] - 2024年3月，公司在美国开展业务，涉及6万美元的逆变器、电池及光伏设备等销售[8] - 2023年10月，公司在德国开展业务，涉及100万欧元的逆变器、电池及光伏设备等销售及售后服务[8] - 2023年11月，公司在南非开展业务，涉及相关逆变器、电池及光伏设备等销售及服务[8] 子公司财务数据 - 宁波德储国际贸易有限公司2024年末资产总额74689.86万元，负债总额70134.21万元，资产负债率约93.90%，净利润756.01万元[10] - 宁波德业储能科技有限公司2024年末资产总额227982.86万元，负债总额192230.32万元，资产负债率约84.32%，净利润71144.80万元[11] - 宁波德业变频国际贸易有限公司2024年末资产总额333318.64万元，负债总额337730.16万元，资产负债率约101.32%，净利润 - 5411.52万元[11] - 嘉兴德业国际贸易有限公司2024年末资产总额336.7万元，负债总额6.04万元，资产负债率约1.79%，净利润200.48万元[11] - 宁波德业变频技术有限公司2024年末资产总额778153.99万元，负债总额443685.07万元，资产负债率约57.02%，净利润243899.22万元[11] - 宁波德业日用电器科技有限公司2024年末资产总额106066.98万元，负债总额52011.16万元，资产负债率约49.04%，净利润30926.33万元[11] - 宁波德业环境电器有限公司2024年末资产总额59193.75万元，负债总额1381.11万元，资产负债率约2.33%，净利润 - 224.82万元[11] 其他事项 - 本次担保额度预计是为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要[13] - 公司及子公司未对合并报表范围外的其他方提供担保，对子公司以及子公司之间互相担保金额累计为374.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.04%[14] - 公司及子公司无逾期对外担保情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[14] - 2025年4月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过相关议案，需提交公司股东大会审议[15] - 保荐机构认为公司2025年度申请综合授信额度及对外担保额度事项履行了必要程序，尚须提交股东大会审议[16] - 保荐机构认为该事项满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，符合公司长远利益，无不利影响，无损害公司及全体股东利益情形，符合相关规定[17] - 保荐机构对公司本次申请综合授信额度及对外担保额度事项无异议[17]

宁波德业科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 沙亮亮，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年 8 月参加工作，历任盖尔太平洋特种纺织品（宁波）有限公司法务、浙江凡心律 师事务所专职律师；现任浙江亚辉律师事务所专职律师，公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我具备独立性，不属于下列情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 独立董事 2024 年度述职报告 作为宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发 挥了独立董事的作用。 本人经公司 2023 年第四次临时股东大会被选举成为公司第三届独立董事， 任期为自股东大会 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议10次，股东大会会议4次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[9] - 诸成刚2024年参加4次审计委员会会议、1次提名委员会会议[6][7] 信息沟通 - 诸成刚与内部审计、立信所讨论年报等情况[12] - 诸成刚关注中小股东提问并反馈解答[13] - 公司指定证券投资部和董秘保障独立董事知情权[15] 公司决策 - 2024年审议通过对外担保暨关联交易议案[16] - 2024年审议通过《2024年员工持股计划》等议案[25] - 2024年多次审议通过股票期权激励计划相关议案[27] 公司运营 - 2024年如期披露定期报告，财务数据真实准确[19] - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[20] 其他情况 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[17] - 2024年公司未被收购[18] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况[22] - 2024年无因准则外原因的会计政策等变更情况[23] - 2024年无提名任免董事及聘任解聘高管情况[24]

宁波德业科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 宁波德业科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 （2025 年 4 月修订） 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中可以有独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 设委员会召集人一名，负责主持委员会工作，召集人在委员内提名， 由董事会任命。 第七条 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公 第 1 页 共 6 页 宁波德业科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可 持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 ...

宁波德业科技股份有限公司 ESG 信息披露管理制 度 宁波德业科技股份有限公司 ESG 信息披露管理制度 （2025 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为构建科学、系统、规范的 ESG 工作体系，加强宁波德业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）ESG 信息披露管理，强化公司 ESG 自我约束机制， 推动公司实现可持续高质量发展，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司 ESG 信息编制、披露事务的管理。 第三条 公司必须及时、公平地披露 ESG 信息，确保披露的信息真实、准确、 完整。 第四条 公司 ESG 信息披露职责划分如下： （一）公司董事会下属战略与可持续发展委员会统一领导和管理公司信息披 露工作，对 ESG 公布工作中的重大议题、工作目标、信息披露、对外报告等进行 讨论、评估、审批。 （二）公司董事长是 ESG 信息披露的第一责任人。 （三）公司证券投资部为 ESG 信息披露的管理部门，负责协调 ESG 工作小组、 各成员单位及第三方专业服务机构之间的日常联络和 ESG 信息收集后的汇总、校 对工作，在董事会秘书的领导下负责办理 ESG 信息披露事宜。 （四）公司各相关职能 ...

ESG制度与职责 - 公司制定可持续发展（ESG）管理制度并于2025年4月修订[1] - 董事会是ESG工作的领导和决策机构[8] - 战略与可持续发展委员会是ESG工作的研究和指导机构[8] - ESG工作组负责落实ESG战略，编制报告等工作[10] - 各执行单位承担ESG工作主体责任，落实日常管理[10] - 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系[11] ESG职责履行 - 公司应按制度要求履行ESG职责，定期披露ESG报告[3] - 公司应完善治理结构，公正对待全体股东[14] - 公司应确保财务稳健，兼顾债权人利益[15] - 公司须遵守劳动法规，维护职工权益，完善人力资源管理制度[17] - 公司对供应商、客户和合作伙伴应诚实守信，保护其知识产权[20] - 公司须遵守环保法规，推进清洁生产和绿色发展[22] - 公司应考虑社区利益，参与社会公益活动[25] ESG报告披露 - ESG报告应覆盖环境、社会和治理方面活动，在指定媒体披露[28] - 公司董事等知情人在ESG信息披露前负有保密责任[28]

宁波德业科技股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我具备独立性，不属于下列情形： 独立董事 2024 年度述职报告 作为宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发 挥了独立董事的作用。 本人经公司 2023 年第四次临时股东大会被选举成为公司第三届独立董事， 任期为自股东大会审议通过之日起三年。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱一鸿，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已取得独 立董事资格证书。1995 年 8 月参加工作，历任宁波大学助教、讲师、商学院院长 助理，宁波市保税区锦文国际贸易有限公司副总经理；现任宁波大学副教授、商 学院党委委员、协理副院长，华瑞电器股份有限公司独立董事，公司独立董事。 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 ...

舆情管理制度 - 公司2025年4月制定舆情管理制度[1] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[4] 舆情分类 - 舆情信息分为重大和一般两类[8] - 重大舆情指影响公司形象等负面舆情[10] - 一般舆情指除重大舆情外其他舆情[10] 处理原则与措施 - 舆情处理原则包括快速反应等[10] - 一般舆情由组长等灵活处置[11] - 重大舆情组长召集会议决策[11] - 重大舆情采取措施控制传播范围[12] 责任追究 - 人员迟报或泄密将受处分或法律追究[14]

宁波德业科技股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 沪257HX7 报告 关于宁波德业科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10675号 宁波德业科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波德业科技股份有限公司(以下简称 "德业股份") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 德业股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 ...