（本页无正文，为《宁波德业科技股份有限公司监事会关于公司<2024年半年度 投告>的书面审核意见》之签字页) 监事签字: 宁波德业科技股份有限公司监事会 关于公司《2024年半年度报告》的书面审核意见 宁波德业科技股份有限公司〈以下简称"公司"）于2024年8月26日召开了 第__届监事会第六次会议,审议通过了《2024年半年度报告全文及其摘要》。根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们对公司2024年半年度报告 发表书面审核意见如下: 经核查,监事会认为公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合现行法律、 法规及中国证监会的相关规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行 为。 (以下无正文) フ∞2年 8月 76日 : : 来二航: 乐飞军: 乐静娜： 上 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-065 宁波德业科技股份有限公司 关于对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一 个行权期到期未行权的股票期权进行注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期到期未行权的股票期权进行注 销的议案》。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年7月5日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《宁 波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要》《宁波德 业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事对此发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《宁波德业 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-063 宁波德业科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第三届监事会第六次会议。本次会议于 2024 年 8 月 16 日以书面、邮件方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事 来二航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》 规定的召开监事会法定监事人数。 本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议 ...

证券代码：605117 证券简称： 德业股份 公告编号：2024 -064 宁波德业科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1583 号）注册，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）数量为 35,997,120 股，发行价格为 55.56 元/股，募集资金 总额合计人民币 1,999,999,987.20 元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币 8,249,002.89 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,991,750,984.31 元。 上述募集资金已于 2024 年 6 月 14 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10952 号《验资报告》。公司开立了募集资金 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-066 宁波德业科技股份有限公司 关于终止对外投资并签署解约协议的公告 二、 本次终止对外投资的原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次分别审议通过了《关于终止对外 投资并签署解约协议的议案》，同意公司及全资子公司浙江德业新能源有限公司 （以下简称"浙江新能源"）终止对外投资项目并与海宁市黄湾镇人民政府签订 《解约协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法 律法规的规定，本次终止对外投资无需提交公司股东大会审议。本次终止对外投 资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的 重大资产重组。现将有关事项公告如下： 一、 对外投资概述及进展情况 2022 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会 第十七次会议审议通过《关于签署项目投资协议并设立海宁子 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-061 住所：浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路 26 号 宁波德业科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 18 日 召开第三届董事会第七次会议、2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于变更注册资本、法定代表人及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、法定代表人及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-046）。 近日，公司已完成本次工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局 换发的《营业执照》。本次工商变更登记事项为注册资本由"肆亿叁仟零捌万零 捌佰肆拾元"变更为"陆亿叁仟捌佰壹拾壹万零贰佰玖拾柒元"，法定代表 ...

公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [序号3] 报告的核心观点 - 报告认为新兴市场光储需求爆发，公司凭借先发优势和成本优势有望充分受益 [序号1][序号2] 根据相关目录分别进行总结 投资逻辑 - 报告分析了新兴市场增长共性及持续性，认为电网建设落后、极端天气引发的缺电刚需、电价上涨、政策出台、利率下降带来的光储系统经济性提升是重要增长原因 [序号1] 公司业绩 - 公司受益于新兴市场需求释放，业绩改善明显，2024年上半年归母净利润预计为11.8-12.8亿元，同比增长-6.4%至+1.5% [序号2] 再融资 - 公司以55.56元/股的价格非公开发行0.36亿股，募集资金约19.92亿元，用于逆变器产线、研发中心及补充流动资金 [序号2] 盈利预测、估值和评级 - 报告预测2024/2025/2026年公司营业收入分别为116.2亿/158.0亿/187.6亿元，归母净利润分别为26.8亿/34.5亿/38.1亿元，给予公司2025年24倍估值，目标价129.86元 [序号3] 公司基本情况 - 公司2022-2026年营业收入和归母净利润持续增长，营业收入增长率分别为42.89%、25.59%、55.32%、36.02%、18.73%，归母净利润增长率分别为162.28%、18.03%、49.35%、29.07%、10.31% [序号7][序号8] 光伏景气底部看龙头 - 报告提出推荐各环节在这一轮产能出清过程中展现出较强盈利韧性和发展后劲的强α企业，选择率先布局新兴市场、拥有较强先发优势和成本壁垒的分布式逆变器企业 [序号20] 新兴市场 - 报告分析了新兴市场国家增长迅速，逆变器出口欧洲放缓，新兴市场如巴基斯坦、印度、东南亚、巴西增长较快 [序号21][序号24][序号28] 寻找新兴市场高增共性 - 报告认为新兴市场高增共性在于严重缺电形成的刚性需求，以及电价高增、政策推动、组件降价带来的经济性提升 [序号38] 差异化路线形成先发优势 - 报告分析了公司差异化布局新兴市场，渠道优势明显，家电基因赋能成本壁垒，ToC经验把握用户需求 [序号100] 盈利预测与投资建议 - 报告提供了详细的盈利预测和投资建议，包括逆变器业务、储能电池业务的收入和毛利率预测 [序号214][序号215]

北京大成（宁波）律师事务所 关 于 宁波德业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 浙江省宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 楼 315040 致：宁波德业科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件的要求，北京大成（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波德业科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人418人[4] - 出席股东所持表决权股份442,261,662股，占比69.2556%[4] - 在任董事、监事全出席，董秘出席，副总列席[8] 议案表决结果 - 2024年度银行综合授信额度议案通过，A股同意比例98.9349%[7] - 对外担保预计暨关联交易议案通过，A股同意比例98.4628%[7] - 续聘会计师事务所议案通过，A股同意比例99.9744%[9] - 变更注册资本等议案通过，A股同意比例99.9873%[9] 其他信息 - 见证律所是北京大成（宁波）律师事务所[10] - 会议召集等合规，表决结果有效[10] - 所有议案均获表决通过[10]

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-059 宁波德业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）。 ●本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 16,000 万元。 ●现金管理产品名称及期限：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天（挂 钩汇率区间累计型）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天（挂钩汇率区间 累计型）。 ●履行的审议程序：宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司使用总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产 品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 ...