公司权益分派方案 - 本次权益分派以股权登记日公司A股总股本9.08亿股扣除190.72万股后的9.06亿股为基数进行 [1] - 公司向全体A股股东每股派发现金红利1.108元 [1] - 本次利润分配共计派发现金红利总额为10.04亿元 [1] 权益分派实施时间安排 - 本次权益分派的股权登记日确定为2025年11月4日 [1] - 公司现金红利发放日安排在2025年11月5日 [1]

宁波德业科技股份有限公司 证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-093 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

会议信息 - 公司于2025年10月29日召开第三届监事会第十六次会议[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议议案 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][5] - 审议通过取消监事会等议案，需提交股东大会[6][7][8] - 审议通过修订及新增管理制度议案，部分需提交[9][10] - 审议通过变更募集资金用途等议案，需提交[11][13][14]

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-089 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日上午 9 时在公司 9 楼会议室召开第三届董事会第十八次会议，本次会议以现场方式召开。本次会 议于 2025 年 10 月 17 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、朱一鸿、 诸成刚、沙亮亮以现场参会形式参加了会议。会议达到了《公司法》和《公司章 程》规定的召开董事会法定董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成 ...

分红相关 - 每股派发现金红利1.108元（含税）不变，分红总额调为1,003,692,096.64元（含税）[2] - 调整前分红占2025年半年度净利润比例65.70%，调整后为65.94%[3][6] 股数变动 - 2025年8 - 10月激励对象行权过户3,318,372股，可参与分派总股数增至907,766,493股[5] - 调整前可参与利润分配总股数902,540,921股，调整后为905,859,293股[3][6]

宁波德业科技股份有限公司 变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"德业股份"、"发行人"或"公司"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对公司 本次变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施地点的事项进行了核查,具体 情况如下: 中国国际金融股份有限公司关于 一、变更募集资金投资项目的概述 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册,公司向特定对象发行人民 币普通股(A 股) 35,997,120 股,发行价格 55.56 元/股,募集资金总额为 1,999,999,987.20 元,扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元,减除其他与发行 权益性证券直接相关的外部费用人民币 701, ...

公司近期动态 - 公司于2025年10月29日召开第三届第十八次董事会会议，审议了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司收盘价为80.75元，市值为733亿元 [1] 公司业务结构 - 2024年公司营业收入构成中，光伏行业占比71.46%，是核心业务 [1] - 家电及其他业务收入占比为28.14% [1] - 其他业务收入占比为0.4% [1]

每经AI快讯，德业股份（SH 605117，收盘价：80.75元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约88.46亿元，同比增加10.36%；归属于上市公司股东的净利润约23.47亿元，同比增加 4.79%。 截至发稿，德业股份市值为733亿元。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ ...

委员会构成 - 委员会委员三名，独立董事应占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[4] 人数规定 - 委员会人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[6] 工作汇报 - 公司内部审计部门至少每季度向委员会报告一次，年度结束后提交报告[10] 会议安排 - 每会计年度内，委员会每季度至少召开一次定期会议[11] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[16] - 会议须2/3以上委员出席方可举行[13] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方有效[16] - 表决方式为记名投票，选项为同意、反对、弃权[18] - 决议获规定票数，主持人宣布后形成，经出席委员签字生效[20] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[22] 后续流程 - 委员或董事会秘书在决议生效次日向董事会通报情况[20] 责任规定 - 决议违法致公司严重损失，参与决议委员负连带赔偿责任，表明异议并记录者可免责[20] 记录保存 - 会议应有书面记录，载明独立董事意见，委员和记录人需签名[20] - 会议记录等资料保存不少于十年[20] 制度相关 - 工作制度未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行，抵触时修改并报董事会审议[24] - 工作制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同[24] - 工作制度由公司董事会负责解释[24]

制度修订 - 制度于2025年10月修订[1] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括建立沟通渠道、树立形象等六项[5] - 投资者关系管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[7] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[7] - 沟通渠道有官网、e互动平台等，方式有股东会、说明会等[9] 信息披露 - 公司应及时公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[10] - 定期报告披露后应及时召开业绩说明会并提前征集问题[13] - 特定情形下公司应按规定召开投资者说明会并做好相关安排[13] 调研管理 - 公司接受调研时由证券投资部安排接待并履行信息披露义务，控股股东等接受调研参照执行，原则上董事会秘书全程参加并形成书面记录[10] - 公司与调研机构及个人直接沟通，需其出具证明资料并签署承诺书[17] - 调研机构及个人发布研究报告等文件前应知会公司，董事会秘书核查有误可要求改正，涉及未公开重大信息应报告公告[18] 平台管理 - 公司应关注证券交易所e互动平台信息，指派专人回复投资者咨询等，汇总重要问题展示[20] - 公司应通过e互动平台发布投资者关系活动记录，包括参与人员、交流内容等[20] - 公司在e互动平台发布信息应谨慎客观，不得误导投资者，不得披露未公开重大信息[21] 培训与档案 - 公司应定期对相关人员开展投资者关系管理培训，支持配合投资者维护权益活动[23] - 公司应建立健全投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[27] 制度制定 - 本制度由公司董事会制定、修订和解释，审议通过后生效[30][31]