公司决策 - 公司职工代表大会于2025年8月22日召开[1] - 会议审议通过员工持股计划相关议案[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月26日[4]

员工持股计划基本信息 - 拟参与员工不超800人[9][32] - 资金规模不超5000万元，总份数不超5000万份[10][35] - 股票规模不超190.72万股，约占总股本0.21%[10][33][36] - 购买回购股份价格30.19元/股，是回购均价52.44元/股的57.57%[11][37] - 存续期60个月，锁定期12个月[11][12][42][44] - 可归属比例100%[12][46] 人员认购情况 - 季德海拟认购30,000份，占比1.5730%，占总股本0.0033%[33] - 谈最拟认购15,000份，占比0.7865%，占总股本0.0017%[33] - 刘书剑拟认购10,000份，占比0.5243%，占总股本0.0011%[33] - 来二航拟认购2,000份，占比0.1049%，占总股本0.0002%[33] - 其他人员预计不超796人，拟认购1,850,200份，占比97.0113%，占总股本0.2046%[33] 业绩考核目标 - 2025年经审计扣非后净利润不低于31亿元[12][49] 费用摊销 - 假设2025年9月完成过户，过户日股价61.93元/股，公司应确认总费用约6,053.45万元，2025年摊销1,513.36万元，2026年摊销4,540.09万元[39] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会监督日常管理[65] - 持有人会议表决需出席会议享有表决权的持有人所持50%以上（不含50%）权益同意[70] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数同意通过[75] 审批与实施 - 员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施[6][15][83] - 董事会审议通过员工持股计划后2个交易日内进行公告[82] - 员工持股计划方案需经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过[83]

业绩数据 - 2025年上半年营业收入55.35亿元，同比增16.58%[1] - 2025年上半年归母净利润15.22亿元，同比增23.18%[1] - 2025年上半年研发费用2.64亿元，同比增21.75%[2] - 2025年派发现金红利16.80亿元，每股2.6元[4] 公司动态 - 累计回购股份1,907,200股，占比0.21%，用资100,007,727.32元[4] - 2025年上半年合规召开专委会8次、董事会5次等[5] 技术成果 - 云体系将跨区域业务延迟降至0.2秒，支撑百万级设备并发[3] - 2025年上半年完成6套业务和5套基础系统开发优化[3] - 2025年上半年完成40项数据指标开发[3] 其他事项 - 2024年员工持股计划届满且解锁条件成就，依规处置[9]

业绩数据 - 立信会所2024年度业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券收入15.05亿元[2] - 2024年上市公司客户693家，审计收费8.54亿元[2] - 2025年度审计费用150万元，与2024年一致[10] 风险相关 - 截至2024年末，已计提职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案尚余赔偿500万元，保千里案涉赔偿1096万元[4][5] 人员与监管 - 上年末合伙人296名，注册会计师2498名，签过证券报告的743名[2] - 近三年立信及131名从业人员受罚多次[6] 业务决策 - 第三届董事会审计委员会同意提交续聘议案[11] - 第三届董事会第十七次会议通过续聘立信为2025年审计机构议案[12] - 续聘需股东大会审议生效[13]

员工持股计划规模 - 拟参与员工不超800人，资金规模不超5000万元，总份数不超5000万份[9][10][32][35] - 股票规模不超190.72万股，约占公司当前总股本的0.21%[10][36] 员工认购情况 - 季德海拟认购30,000份，占持股计划总份额1.5730%，占公司总股本0.0033%[33] - 谈最拟认购15,000份，占持股计划总份额0.7865%，占公司总股本0.0017%[33] - 刘书剑拟认购10,000份，占持股计划总份额0.5243%，占公司总股本0.0011%[33] - 来二航拟认购2,000份，占持股计划总份额0.1049%，占公司总股本0.0002%[33] - 其他人员预计不超796人，拟认购1,850,200份，占持股计划总份额97.0113%，占公司总股本0.2046%[33] 股份回购与购买价格 - 截至2025年7月24日，公司回购股份1,907,200股，占公司总股本0.21%[36] - 员工持股计划购买公司回购股份价格为30.19元/股，是回购股份均价52.44元/股的57.57%[37] 费用摊销 - 假设2025年9月完成过户，过户日股价61.93元/股，公司应确认总费用约6053.45万元，2025年摊销1513.36万元，2026年摊销4540.09万元[39] 存续期与锁定期 - 员工持股计划存续期为60个月，经特定程序可延长[11][12][42] - 锁定期为12个月，所获标的股票自过户日起12个月解锁[11][12][44] 业绩考核 - 2025年公司业绩考核目标为经审计扣非后归属于上市公司的净利润不低于31亿元[12][49] - 个人绩效考核优秀、合格、不合格的标准系数分别为1.0、0.8、0[50] 权益处理 - 因公司层面业绩考核不达标未解锁的权益份额对应的标的股票，公司按原始出资金额加利息回购注销[51] - 因员工个人绩效考核不达标未完成归属的权益，管理委员会择机出售股票并返还原始出资额[51] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[64] - 管理委员会由3名委员组成，任期3年，设主任1人[65] - 管理委员会会议不定期召开，应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数同意通过[66][67] 相关授权与关系 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜，有效期自审议通过至实施完毕[69] - 公司部分董监高及其关联方拟参加员工持股计划，与该计划存在关联关系[71] - 员工持股计划与公司控股股东、实际控制人不存在一致行动关系[71]

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-080 宁波德业科技股份有限公司 关于增加 2025 年度开展外汇套期保值业务额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 为降低外汇风险、利率风险等特定风险对宁波德业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营业绩造成的不利影响，提高公司整体抗风险能力，在保证 日常运营资金需求的前提下，公司及子公司拟与具有相应业务经营资质的银行开 展额度不超过 30 亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，交易品种包括远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍 生产品或产品组合等。 ● 本事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会 议审议通过，仍需提交公司股东大会审议。 ● 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经 营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率风险、内部操作风险、交 易违约风险 ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-076 宁波德业科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面、邮件方式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 监事来二航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司 章程》规定的召开监事会法定监事人数。 本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议 ...

关于公司 2025年员工持股计划相关事项的核查意见 宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》(以下简称"《自律监管指引第1号》")等相关法律、法规 及规范性文件和《公司章程》的有关规定,对公司拟实施的2025年员工持股计 划(以下简称"本持股计划")相关事项进行了核查; 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 2、公司董事会拟定《2025年员工持股计划(草案)》《2025年员工持股计划 管理办法》等相关文件程序合法、有效;公司审议本持股计划相关议案的决策程 序合法、有效。 3、本持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律、法规 及规范性文件的规定;本持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不 存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本持股计划的情形。 宁波德业科技股份有限公司监事会 综上,公司监事会一致同意公司实施 2025年员工持股计划,并同意 ...

宁波德业科技股份有限公司监事会 关于公司《2025年半年度报告》的书面审核意见 宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开了 第二届监事会第十五次会议,审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。根据 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们对公司2025年半年度报告发 表书面审核意见如下: 监事签字: 经核查,监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合现行法律、 法规及中国证监会的相关规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行 为。 (以下无正文) (本页无正文,为《宁波德业科技股份有限公司监事会关于公司<2025年半年度 报告>的书面审核意见》之签字页) 49 乐静娜: t and the 来二航: 乐飞军: ...

证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-075 宁波德业科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及 《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，宁波德 业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日上午 9 时在公司 9 楼会议室召开第三届董事会第十七次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。 本次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面、邮件等方式通知了全体董事。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、ZHANG DONG YE、谈最、诸 成刚、沙亮亮以现场参会形式参加了会议，朱一鸿以通讯形式参加了会议。会议 达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。 本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》及其他 ...