证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-017 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于申请 2025 年度银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议， 现将相关情况公告如下： 根据 2025 年度经营计划和资金需求，为保证公司及子公司的正常生产经营， 现拟向银行申请增加 7 亿元的银行授信，合计共 55 亿元的银行授信。该银行授 信主要用于原材料的采购、补充流动资金和技术改造投入，授信额度不等于公司 的实际融资金额，实际融资金额应以各银行与公司实际发生的融资金额为准。 | 单位名称 | 开具银行承兑 汇票或保函使用 | 银行借 款余额 | 保证方 式 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 银行敞口 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 无锡派克新材料科技股份有限公司 经核查独立董事陈易平、孙新卫的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为：公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡派克新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 04 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，无锡派克新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈易平、孙 新卫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 PAIKE NEW MATERIALS ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 股票代码：605123 地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园联合路30号 电话：0510-85585888 传真：0510-85585777 网址：www.wuxipaike.com CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 数说2024 | 05 | | 走进派克新材 | 07 | | --- | --- | | 公司概况 | 07 | | 组织架构 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 发展战略 | 08 | | 产品领域 | 09 | | 企业荣誉 | 11 | | 发展历程 | 13 | | 2024年度大事记 | 15 | | 可持续发展管理 | 17 | | --- | --- | | 可持续发展目标 | 17 | | 可持续发展治理 | 19 | | 利益相关方沟通 | 21 | | 重要性议题管理 | 2 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2025-018 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、概述 本次变更后，公司将执行《会计准则解释第 17 号》《会计准则解 释第 18 号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定。其他未变更部分， 仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称解释 17 号），解释 17 号规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回的会计处理" 内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解 ...

2、 附表 委托单位：无锡派克新材料科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-68798988 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) ongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 86 (510)68567788 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公■[2025]E1273号 无锡派克新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡派克新材料科技股份有限 公司(以下简称"派克新材")财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产 负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于2025年4月27日出具了苏公W[2025]A667 号无保留意见 ...

公司代码：605123 公司简称：派克新材 无锡派克新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡派克新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会 议事规则》等有关法律、法规的要求，切实维护公司股东，严格依法履行职责。 监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保 障公司规范运作。 现将公司监事会在本年度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： （一）2024 年 4 月 29 日在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议，决 议事项如下： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 3、审议通过了《关于 2024 年度财务预算方案的议案》； 4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 5、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 6、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》； 7、审议通过了《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》； 8、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评 估报告 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司董事会审计委员会对公证天业2024年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况 如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，执行事务合伙人/首席合 伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251. ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对公证天业2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为公 证天业资质、执业记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，执行事务合伙人/首席合 伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.8 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司 会议届次 召开日期 会议决议 第三届董事会第 十四次会议 2024 年 4 月 29 日 1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》，2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，3、《关于 2023 年度 财务决算报告的议案》，4、《关于 2024 年度财务预算方案 的议案》，5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，6、 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，7、《关于公 司 2023 年度独立董事述职报告的议案》，8、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》，9、《关于 公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案》，10、《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议 案》，11、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》， 12、《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议 案》，13、《关于对在任独立董事独立性情况评估的议案》， 14、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况报告的议案》，15、《关于公司 2023 年年度报告及 摘要的议案》16、《关于公司 2024 年第一季度报告 ...