证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-035 无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.52 元 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 121,170,892 股为基数，每股派发现金红利 0.52 元（含税），共计派发现金红利 63,008,863.84 元。 三、 相关日期 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/18 | － | 2024/10/21 | 2024/10/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通 ...

资金管理 - 2023年10月30日同意用不超12亿闲置募集资金现金管理，额度可滚动[1] - 2024年5月31日买1.5亿农行可转让大额存单[2] - 近日卖出1000万存单，收回本金并获收益84,208.33元[2] - 截至披露日未使用募集资金管理额度4.31亿[3]

无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-033 （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列 席。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届监 事会第十五次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2024 年 9 月 26 日以专人送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告 ...

公司成立 - 奕点科技于2024年5月8日成立，金奕持股100%，注册资本50万元[2][5] 资金运用 - 2023年10月30日拟用不超12亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用，有效期一年[3] - 2024年5月10日用2亿元闲置募集资金买中国银行可转让大额存单，到期利率2.35%[3] - 2024年8月28日向奕点科技卖出5000万元可转让大额存单，收回本金并获收益355,763.90元[3] 关联交易 - 关联交易未及时履行程序因相关部门对转让机制理解有误[10] - 董事会、监事会、保荐人同意补充确认关联交易事项[11][13][14][15]

理财交易 - 2024年8月28日向奕点科技卖出5000万元可转让大额存单，收回本金获收益355,763.90元[7] - 2024年5月10日，用2亿闲置募集资金买中行可转让大额存单，利率2.35%[6] - 2023年10月30日，拟用不超12亿闲置募集资金现金管理，额度可滚动[6] 关联方信息 - 奕点科技2024年5月8日成立，金奕持股100%，注册资本50万[5][8] 关联交易审议 - 2024年9月相关会议审议通过补充确认关联交易议案[7][12][15][16] - 保荐人同意补充确认，建议加强关联交易规定学习[17]

会议信息 - 第三届董事会第十六次会议于2024年9月30日召开[4] - 会议通知于2024年9月26日以专人送达方式发出[3] - 会议由董事长是玉丰先生主持[5] 关联交易 - 公司向奕点科技平价转让大额存单产品[6] - 关联交易公告于2024年10月1日发布[12] 表决情况 - 关联董事玉丰、宗丽萍回避表决[9] - 表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票2票[10]

业绩说明会安排 - 2024年10月14日16:00 - 17:00举行2024年半年度业绩说明会[2][4][5] - 投资者可于2024年09月30日至10月11日16:00前提问[2][5] - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长/总经理玉丰等[5] - 联系人是公司董事会及证券事务办公室，电话0510 - 85585259，邮箱xz@wuxipaike.com[6] 报告发布 - 公司于2024年8月31日发布2024年半年度报告[2]

参会情况 - 出席会议股东和代理人99人[4] - 出席股东所持表决权股份70,733,062股，占比58.3746%[4] - 公司5名董事、3名监事均出席会议[6] 议案表决 - 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》中，A股同意票数69,451,391，比例98.1880%[7] - A股反对票数1,274,371，比例1.8016%[7] - A股弃权票数7,300，比例0.0104%[7] 其他 - 本次股东大会见证律所是江苏世纪同仁律师事务所，律师为陆梦琴、曾一鑫[8] - 律师认为股东大会召集和召开程序等合法有效，决议合法、有效[9]

股东大会安排 - 公司2024年8月29日决定9月18日召开第一次临时股东大会[5] - 2024年8月31日刊登股东大会通知[5] - 现场会议9月18日10:00召开，网络投票9月18日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东99名，持有70,733,062股，占比58.3746%[9] - 现场会议股东（或代理人）7名，持有68,453,900股，占比56.4937%[9] - 网络投票股东92名，持有2,279,162股，占比1.8809%[9] 议案表决结果 - 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》同意69,451,391股，占比98.1880%[14] - 反对1,274,371股，占比1.8016%[14] - 弃权7,300股，占比0.0104%[14] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[15]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024H1公司收入和归母净利润出现下滑,受终端需求波动影响 [1] - 航空航天领域锻件营收同比下降33.13%,电力领域锻件营收同比下降0.54%,石化领域锻件营收同比下降31.59% [1] - 公司毛利率同比下降5.20个百分点,净利率同比下降5.01个百分点 [1] 公司未来发展 - 随着下游需求恢复,公司业绩有望恢复增长趋势 [2] - 公司海外收入大幅增长,未来将进一步拓展国际业务 [2] - 航空航天领域将受益于国内航发稳定列装,以及民用航发公司和罗罗、GE的长协 [2] - 航天领域将受益于卫星通信建设加快和导弹产业放量列装 [2] - 石化/电力领域将充分受益于风电、核电等产业高增长 [2] 财务数据 - 2024~2026年归母净利润分别为4.23、5.55、6.88亿元,对应PE为13X、10X、8X [2] - 2024年营业收入为35.44亿元,同比下降2.1% [7] - 2024年归母净利润为4.23亿元,同比下降14.0% [7] - 2024年EPS为3.49元 [7] - 2024年ROE为9.3% [7]